内部控制会议纪要
部控制建设专题会议记录 会议06年8月6日 会议地会议室 主持人 张丙龙 记录人徐国庆 会议议题讨论部控制建立与实施相关议题 出席人员张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王彬、张龙 、王 南 缺席人员无 会议容我单位应当按照党十八届四全会定关强化部控制精神和《行政事业单位控规》具体要全面建立、有效实施部控制确保部控制覆盖单位济和业活动全围贯穿部权力运行策、执行和监督全程规单位部各层级全体人员。
应当科学运用部控制机制原理结合身业性质、业围、管理架构合理界定岗位职责、业流程和部权力运行结构依托制规和信息系统将制约部权力运行嵌入部控制各层级、各方面、各环节。
单位应当针对部管理薄弱环节和风险隐患特别是涉及部权力集财政金分配使用、国有产监管、政府投、政府采购、公共让、公共工程建设等重领域和关键岗位合理配置权责细化权力运行流程明确关键控制节和风险评估要提高部控制针对性和有效性。
到 00 年基建成与国治理体系和治理能力现代化相适应权责致、制衡有效、运行顺畅、执行有力、管理科学部控制体系更发挥部控制提升部治理水平、规部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设重要作用。
部控制建设专题会议记录 会议06年8月0日 会议地会议室 主持人 张丙龙 记录人徐国庆 会议议题讨论部控制工作方案健全工作机制 出席人员张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王彬、张龙 、王 南 缺席人员无 会议容按照部控制要单位领导下建立适合单位实际情况部控制体系全面梳理业流程明确业环节分析风险隐患完善风险评估机制制定风险应对策略；有效运用不相容岗位相分离、部授权审批控制、归口管理、预算控制、财产保护控制、会计控制、单据控制、信息部公开等部控制基方法加强对单位层面和业层面部控制实现部控制体系全面、有效实施。
对单位部控制制全面性、重要性、制衡性、适应性和有效性进行我评价、对照检并针对存问题抓整改落实进步健全制提高执行力完善监督措施确保部控制有效实施。
部控制建设专题会议记录 会议06年8月日 会议地会议室 主持人 张丙龙 记录人徐国庆 会议议题部控制工作分工及人员配备等工作 出席人员张炳龙、刘永民、高树播、马艳玲、乔雅君、 张加润、徐国庆、张二华 、郝媛媛 、戴 路 、李宪波 、 陈 磊 、郝彦 、郝守娟 、李宏伟 、龚向伟 、吴志广 、李 思、褚兵、何 伟、李 辉、刘庆芳、曹 巍、孙洪通、朱 彬、王彬、张龙 、王 南 缺席人员无 会议容行政事业单位部控制建设工作是项系统工程做项工作市财政局成立了全面推进行政事业单位部控制规工作领导组。
领导组下设办公室和技术支持组。
我单位也相应成立工作机构加强实施工作组织和领导主要责人控规责任人担任领导组组长将其作“把手”工程形成控实施组织框架结合部门、系统特和业性质确定牵头部门及相关人员落实职责分工研究制定切实可行控规实施方案并加以严格落实认真开展控规宣传、培训和实施工作。