反洗钱活动开展工作总结简报_反洗钱宣传简报

反洗钱活动开展总结简报 记XX分理处反洗钱十周年系列活动 06年是《华人民共和国反洗钱法》颁布十周年。

推进重庆市金融机构反洗钱工作打击切涉毒、走私及恐怖组织不法洗钱犯罪活动纯洁社会风气保持社会安定提高信用社信誉保证信用支付稳定促进农商行业快速健康发展使社会公众广泛知晓和了反洗钱知识夯实反洗钱工作社会基础XX分理处06年7月—0月及周边社区、企业开展了“金融机构反洗钱宣传”系列活动通采取系列行有效举措确保了项活动扎实有效开展取得了较成效。

、加强学习提高对反洗钱工作认识。

增强对反洗钱工作认识我们首先从身做起加强了对反洗钱知识学习深刻领悟反洗钱工作重要性。

方面XX分理处成立了反洗钱组成员分理处全体员工明确分工各司其职；另方面重全体人员学习坚持每周例会、每日晨会学习《金融机构反洗钱规定》等反洗钱知识提高对反洗钱工作认识加强对额交易及可疑交易金走向识别。

二、周密实施做到宣传活动形式与容统。

是悬挂反洗钱宣传周活动横幅和张贴标语。

主要向社会公众宣传反洗钱知识通次宣传活动使不知道什么是“洗钱”社会公众对反洗钱有了进步认识更使他们认识了洗钱对社会危害以及反洗钱重要性和必要性。

二是组织工作人员走上街头开展反洗钱宣传活动。

我们7月—0月先组织0余人次员工通设立咨询台、散发宣传材等形式向周边群众及企业 开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动法律法规宣传答疑问普及反洗钱知识受到了广民众评。

三是通对各类客户分理处开立帐户审额和可疑金及报告组织掌握可疑金识别和分析加强柜面宣传熟悉相关法律、法规及各级人行有关规定提高了员工遵纪守法识和反洗钱工作觉性防止了部或外部勾结开展洗钱犯罪活动使次“反洗钱宣传”活动取得了较效。

通反先钱洗钱活动宣传目是让反洗钱工作喻户晓、深入人心使公众认识到洗钱是犯罪行从而增强公民责任识使打击洗钱犯罪成共识。

当然反洗钱工作项长期性、系统性工作今工作我们将严格按照人民银行要切实履行反洗钱法定义维护国济金融安全。