反洗钱工作自查报告:反洗钱大额可疑自查报告

接行总部关国人民银行关专项检商业银行反洗钱工作通知件精神,我支行迅速根据件要展开全面认真工作,现将工作报告如下组织机构建设情况我支行指定专人责反洗钱工作,对支行日常业往情况进行专门检,责额交易和可疑交易分析和报告二反洗钱控制建设情况支行线员工对反洗钱控制比较熟悉,能够较清楚鉴别洗钱非洗钱区别界限,对可疑交易识别能力正逐步提高,能日常工作保持较高警惕性三客户尽职调情况对存款人开户,我行按照人行关银行账户管理办法能够认真检客户开户,如法人代表身份证,办人身份证,企业营业执照,法人代码证真实性和有效性,确认无误才予以开立结算账户对人账户坚持验身份证等有效证件原件,确认无误予以开立账户次发现有匿名账户和假名账户四额和可疑交易报告情况对额和可疑交易,我行能够按照规定及并准确填制各类报表向上级管理机构报告五账户及交易记录保存情况我支行能严格执行有关保存账户和交易记录规定,对相关能报存至少5年以上并确保类完整六对当前反洗钱工作建议()金融单位与实名证件管理部门能,无法达到共享,使金融单位对客户调,尤其当前科技条件下无法对客户证件00%鉴别准确建议尽快采取措施避免类情况发生()建议有关部门缩短反洗钱信息上报流程,以提高工作效率,加快对洗钱犯罪打击速 相关热词 反洗钱报告