内部控制工作小组会议纪要

XXXX学校部控制工作组会议纪要　会议08年3月5日　会议地会议室　主持人 XXX 记录人XXX　会议议题讨论部控制建立与实施相关议题　出席人员XXX XXX XXX XXX XXX XXX　会议容　、讨论部控制建立与实施相关议题 我单位应按照“行政事业单位控规”要全面建立、有效实施部控制确保部控制覆盖单位济和业活动全围规单位部各层级全体人员。

二、讨论部控制工作方案健全工作机制 按照部控制要建立适合单位实际情况部控制体系全面梳理业流程明确业环节有效运用不相容岗位分离、部授权审批控制、预算控制、财产保护控制、单据控制及信息部公开等部控制基方法对单位部控制制全面性、重要性和有效性进行我评价对照检　并针对存问题抓整改落实进步健全制提高执行力完善监督措施完善监督措施确保部控制有效实施。

三、部控制工作分工及人员配备等工作　部控制建设工作是项系统工程加强实施工作组织和领导我单位要成立相关工作机构主要责人控规责任人担任领导组组长相关部门责人领导组成员形成控实施组织框架结合部门特和业特性确定牵头部门级相关人员落实职责分工研究制定切实可行控实施方案并加以严格落实认真开展控规宣传、培训和实施工作。

相关热词 医院部控制会议纪要会议纪要部控制工作组