[总行营业部2019年第三季度电信诈骗类案件及反恐涉黑应急处置演练方案]
总行营业部09年三季电信诈骗类案件及反恐涉黑应急处置演练方案 电信诈骗类案件处置 、 演练目 近年电信诈骗发生频率不断上升尤其是我省案件数量长期排列全国前列银行作电信诈骗“道防线”承担责任巨根据公安机关要加强堂理（张翠娟）对电信类诈骗事件防和堵截我部参照《国民生银行危机管理办法》（民银发[00]55）和《国民生银行福州分行安全保卫突发事件应急处置预案》组织制定电信诈骗类事件防堵截预案演练方案希望通次演练让各机构员工能够熟悉处置流程清楚报告路径提高员工应对能力熟练处置动作积极有效阻止和减少类事件对我行声誉影响。
二、 演练 三、 演练科目电信诈骗类案件处置演练 四、 演练对象支行全体员工及保安员 五、 演练场景设置 某日名白发老人满头汗、神色紧张到漳浦民生村镇银行总行营业部。
堂理（张翠娟）上前询问老人办理什么业老人从裤兜里拿出了张写有收款方信息纸条员工接单子发现账金额是0万元收款方名“公司”。
角色设定 老人 ——叶长鑫 属 ——陈锦阜 堂理——张翠娟 厅堂主管——林美娟 柜员 ——李育群 保安 ——郑少群 辖区民警——戴博杰 责人 ——刘志坚 客户 ——其他人 场景设定 分段场景 堂理（张翠娟）警觉询问老人（叶长鑫）是否认识该公司员工汇款图以及人是否知晓。
这老人（叶长鑫）开始急躁说是这笔款是用作理财投业回报率很高几认识人都已挣了很多己不赶紧钱就可能错。
说完要柜员不要拖延抓紧账。
对话容 堂理（张翠娟）“老爷请问要办理什么业？” 老人（叶长鑫）“我要账” 堂理（张翠娟）“你要账话要先填写账单。
请这边”（将老人（叶长鑫）引导至填单台） 堂理（张翠娟）“老爷要多少钱？是要到哪？”（老爷直接把张写有收款方信息纸条递厅堂人员接看发现账金额0万收款方公司） 堂理（张翠娟）“老爷要这么多钱到这公司啊是不是认识这公司什么人吗？” 老人（叶长鑫）“不认识啊。
” 堂理（张翠娟）“那这么笔钱到不认识公司是要做什么用？你里人知道你账吗？” 老人（叶长鑫）“你直接给我就了问那么多干什么？我这笔钱是要做理财投利息非常高我几认识已挣很多了你不给我错了你要赔我啊赶紧给我” 分段场景二 堂理（张翠娟）基确定老人（叶长鑫）遭遇到了电信诈骗立即厅堂主管（林美娟）起对老人（叶长鑫）进行劝导。
员工耐心告诉老人（叶长鑫）可能遭遇诈骗情况并把电信诈骗些案例和特告诉老人（叶长鑫）可是老人（叶长鑫）心理急着赚钱根不听劝阻。
对话容 堂理（张翠娟）这边有老人应该是遇到电信诈骗了非要账拦不住。
厅堂主管（林美娟）爷这情况我们不是头回遇到很多诈骗分子都是开始拿高收益当诱饵骗你们这些老人上钩你如了回头你连金都要不回了。
你们银行怎么回事还不让账不成？我告诉你们今天不给我我赖这就不走了不走了 老人情绪激动定要劝导方式方法以免发生外情况。
厅堂人员定要保持警惕预防老人急躁厅堂吵闹影响到厅堂其他客户。
旦发生类事件要立即启动厅堂突发事件处置预案对现场客户进行释安抚。
分段场景三 厅堂主管（林美娟）见劝阻无效马上变方法询问老人（叶长鑫）人是否知晓并询问老人人电话跟辖区民警（戴博杰）系助。
通电话沟通老人（叶长鑫）人声称己对账事情并不知情并希望银行能够尽力阻止其长汇款。
对话容 厅堂主管（林美娟）爷要不这样把你孩子电话告诉我我和孩子了下情况。
要真有这么回事我再给账看行吗 老人（叶长鑫）怎么不是真？行行行我给你电话你赶紧打打完就给我3 厅堂主管（林美娟）这里是漳浦民生村镇银行。
请问是 吗？父亲现我们行要0万到公司做理财投。
我们怀疑父亲是遇到电信诈骗了想跟确认下这件事。
属（陈锦阜）没有我爸都没跟我说你请你我劝住我爸不要让他账我现就。
这里有客户疑似遇到电信诈骗要助 老人不听劝阻情况下及系其人及辖区民警他们介入更有说力但程必须保证不进行任何账操作。
分段场景四 辖区民警（戴博杰）赶到现场通民警和员工耐心劝导老人（叶长鑫）终打消了账念头。
明白真相老人（叶长鑫）十分感谢我行员工耐心劝避免了几十万损失。
对话容 辖区民警（戴博杰）爷我是漳浦派出所戴我们近接到多起当地民众报警电话都是他们里老人因投某理财把钱都赔进了。
就跟样都是把钱给某某公司然人公司跑路了钱就打水漂了。
要想想如回报这么高话都投都不用工作了说对不。
这样子直接人直接跑路都没法追回了。
方才电话里头女儿也反复叮嘱我们定要劝住总不能人还要拦着发财道路不是。
老人（叶长鑫）啊没错没错是我糊涂了感谢你们银行感谢民警志不然我这养老钱就没了。
厅堂主管（林美娟）这是我们应该做以遇到这种事情定要三思多掂量掂量提高己反诈骗识保护己利益。
厅堂主管（林美娟）刘总方才厅堂人员合当地民警合堵截起诈骗老人钱财案件详细情况我将会面报告。
反恐及涉黑应急演练预案 演练目了提高和预防对恐怖事件应急处理能力发生恐怖事件能有效控制局面迅速有序地处理事件切实保护人身和国财产安全坚防止重事件发生及对建设银行企业形象不良影响 演练科目疑似爆炸物处置 演练8月5日晚80 演练对象全体员工及保安员 演练场景处置 某日有客户背着双肩包进入厅堂不办理业直厅堂游荡客户等候区坐下。
角色设置 保卫理蓝绍平 堂理陈锦阜 柜员李育群、郑伟洋 保安郑少群 客户其他人 可疑分子叶长鑫 支行长刘志坚 分段场景 下午6正是营业厅堂繁忙分。
突然走进名头戴鸭舌帽背着双肩包客户（叶长鑫）堂理（陈锦阜）引导客户取完毕客户（叶长鑫）厅堂稍微游荡客户等候区角落坐下引起了保安员（郑少群）和堂理（陈锦阜）警觉。
对话容 堂理（陈锦阜）先生请问要办理什么业？ 堂理（陈锦阜）可疑分子取。
分段场景二 可疑分子（叶长鑫）将背包放稍微隐蔽位置坐了会拿背包准备直接离开。
保安（郑少群）上前提醒可疑分子（叶长鑫）不加理会快速朝门口走并准备逃离银行。
保安（郑少群）紧跟可疑分子（叶长鑫）并通知堂理（陈锦阜）阻止可疑分子离开。
对话容 保安（郑少群）走上前礼貌地提醒该客户“先生有物品带。
” 保安（郑少群）通知堂理（陈锦阜）“你赶快报告理检他包裹。
” 保安（郑少群）跟上可疑分子（叶长鑫）阻止可疑分子（叶长鑫）离开“先生我看到是带进请你把东西带走。
” 嫌疑客户（叶长鑫）遭到保安（郑少群）阻拦气急败坏老羞成怒“那不是我东西”。
就要离开营业厅。
分段场景三 堂理（陈锦阜）接到信息马上将情况报告给运营监控（蓝绍平）随即检客户留下包裹发现包有疑似爆炸物物品马上通知运营监控（蓝绍平）马上协助保安（郑少群）控制住嫌疑人（叶长鑫）。
对话容 堂理（陈锦阜）“厅发现可疑包裹拿包人不承认是他他人想跑” 堂理（陈锦阜）““包里有疑似爆炸物物品。
” 分段场景四 运营监控（蓝绍平）接到信息立刻通知阳光信贷区疏散客户并报告给部门责人（刘志坚）随协助疏散客户。
对话容 运营监控（蓝绍平）“刘总营业厅发现有可疑人携带疑似爆炸物品。
” 部门责人（刘志坚）接报立即启动紧急应急预案并通知运营监控（蓝绍平）“紧急疏散客户各岗位人员做掩护现金区人员锁尾箱向相关部门报告” 分段场景四 其他场员工协助运营监控（蓝绍平）疏散营业厅客户维护营业厅秩序保护现场。
现金区员工马上蹲下利用营业柜台掩护各把己现金尾箱锁并把钥匙放安全处。
员工（李育群）拨打0电话报警把情况简明扼要地报告给公安机关；员工（郑伟洋）打电话报告分行安全保卫部（张燕）。
对话容 员工（李育群）“我这里是漳浦民生村镇银行我们营业厅发现有可疑人员携带有疑似爆炸物包裹嫌疑人已被我们控制住请派人处理我们位置万新商业广场3幢店面”。
员工（郑伟洋）“保卫部吗？我这里是漳浦民生村镇银行我们营业厅发现有可疑人员携带有疑似爆炸物包裹请派人处理”。
把保卫部指令准确地传达给级责任人（保卫部指令赶快报警人员安全锁尾箱维护秩序保护现场等警察处理）。
分段场景五 公安机关接报立即派人赶到营业厅警方紧急处理拆除爆炸物品并带走嫌疑人紧急情况除。
演练动评 演练结束全体员工要进行集讨论特别是扮演重要角色员工要谈谈己心得体会就如何续工作如何提升演练水平和技巧发表己想法全体员工要各抒已见特别建国70周年特殊期期如何加强身各项应急处置能力。
支行长要对次演练进行评和综合。
保卫理做演练现场各项督导协调指挥和记录工作。