【反洗钱工作总结(精选多篇)】2018年个人工作总结
35更多顶部0年反洗钱工作总结二反洗钱年终工作总结三信用社反洗钱工作总结四0年季反洗钱工作总结五反洗钱工作总结更多相关0年反洗钱工作总结反洗钱宣传活动工作总结0年0月底至月初曲靖营业部反洗钱工作紧紧围绕市公司反洗钱工作要及工作重心认真学习、贯彻执行《反洗钱法》充分认识到反洗钱工作重要性根据《华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》《金融机构额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》等相关法律法规和公司各项规制宣传与培训相结合继续提升员工对反洗钱工作认识进步完善工作机制强化对各项业监管努力提高反洗钱识别水平。
现将次反洗钱宣传活动工作情况总结如下、主要工作完成情况及反洗钱工作效（）采取多种形式宣传贯彻《反洗钱法》．反洗钱培训宣传贯彻《反洗钱法》。
利用晨会每月召开两次反洗钱培训活动培训活动采用灵活、有针对性方式进行。
培训主要围绕《反洗钱法》、《反洗钱工作管理办法实施细则》及补充规定、《业管理反洗钱工作实施细则》及有关补充规定、等相关制展开学习主要目是更深入普及反洗钱基知识主要从应尽反洗钱义及按规定履行反洗钱义应承担法律责任等方面深入浅出地讲了反洗钱有关知识。
根据公司《关发公司〈关开展反洗钱宣传活动通知〉通知》及市公司相关件精神0年0月我部开展了以“依法履行反洗钱义预防和打击洗钱犯罪”主题反洗钱专题宣传教育活动。
利用多途径、多渠道对进行活动宣传活动容针对性较强宣传达到较效。
．举办反洗钱知识考试。
推动《反洗钱法》等法律法规知识学习和宣传使各岗位工作人员理和掌握反洗钱法律法规制更地履行反洗钱义曲靖营业部根据曲靖市人行心支行有关次反洗钱活动要并结合我营业部具体情况进行了反洗钱知识考试。
极地提高了反洗钱从业人员理论知识水平和业素质有力地促进了反洗钱工作开展。
3、按照公司反洗钱工作要及对可疑交易进行登记、识别、审核、排做客户信息留存和保管；每月按上报反洗钱报表、根据实际情况撰写反洗钱季总结等。
销售环节人工识别可疑交易通定期抽取可疑交易数据进行人工识别, 并逐笔保留可疑交易识别轨迹。
加强额交易审核。
根据公司反洗钱工作要我营业部对额交易做相关信息登记、及上报反洗钱组进行审核、识别严格执行《金融机构额交易和可疑交易报告管理办法》规定；按照规定向市公司及当地人民银行报送可疑交易报告及非现场监管信息。
对系统抽取可疑交易数据信息进行分析并填写《可疑交易信息审核登记表》并按规定进行分析。
、0年反洗钱工作取得较效我司发生例反洗钱案件这也说明了我司反洗钱工作执行程管控到位杜绝了风险发生。
（二）加强反洗钱工作相关规制执行力．加强反洗钱工作部管理制实施。
以《反洗钱法》工作指导方针继续深入实施《反洗钱工作管理实施细则》将反洗钱责任明确到人到岗确保公司反洗钱工作顺利开展。
并将反洗钱纳入岗位职责容。
全面、准确领会市公司关反洗钱各项精神依法调整和规各岗位日常工作正确操作流程严格实施部管理制严格部管理有效防了各种执法风险。
3、对达到客户信息识别客户办理业对客户当事人关系进行审核当场核对客户有效身份证件或者其他身份证明件并进行登记其身份基信息留存有效身份证件或者其他身份证明件复印件或者影印件若二代身份证则保存其双面。
6 当客户出现反洗钱法律法规要进行重新识别情况,对该客户重新进行客户身份识别,并留存相关识别。
（三）面临主要问题、相关岗位人员业处理程对客户身份识别、可疑交易判断验还不够技能技巧还有待提高；、部份业员对履行反洗钱法定义还深入认识支持配合公司开展反洗钱及交易、客户身份信息保存工作主动性仍加强；、公司对反洗钱法律法规及实施细则宣传培训还有待进步加强。
三、0年反洗钱工作思路0年我司反洗钱工作总体思路是继续深入开展反洗钱监管强化反洗钱非现场监管加反洗钱监督检力全面提高反洗钱工作预防和打击洗钱犯罪方面有效性。
将《反洗钱法》宣传与培训作贯彻落实反洗钱法律法规、做反洗钱工作基础继续广泛深入开展反洗钱相关知识宣传培训活动提高全社会对反洗钱认识。
努力提高主动识别涉嫌洗钱线能力和水平积极寻可疑交易线加对重可疑交易分析、审若有涉嫌洗钱案件发生则责无旁贷配合司法机关严厉打击洗钱犯罪活动。
（三）强化反洗钱非现场监管。
按照《反洗钱非现场监管办法（试行）》及相关件要切实执行非现场报告制并依照有关评估规定对市公司发送信息和履行反洗钱义情况进行评估和等级划分登记实行等级管理制。
对存问题和等级较低问题进行通报并作重对象实施反洗钱监管。
反洗钱工作是项长期而艰巨工作保证项工作正常有序开展营业部将继续强化组织领导明确工作职责确保公司反洗钱工作顺利开展；新年反洗钱工作营业部会如既往对相关岗位人员进行反洗钱知识技能培训不断提升对洗钱行判断处理能力；加对业员及客户反洗钱法规宣传教育使其能觉支持和配合营业部反洗钱工作；不断总结营业部反洗钱工作问题和不足不断寻问题新办法新思路确保营业部反洗钱工作正常有序开展切实履行反洗钱义。
0二反洗钱年终工作总结反洗钱工作是打击切涉毒、走私及恐怖组织不法洗钱犯罪活动举措是纯洁社会风气保持社会安定提高xx信誉促进xx业快速健康发展保证。
根据国人民银行制定《国人民银行反洗钱调实施细则》、《华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》(粤xx[xx]06)要我市 xx年里通采取系列行有效举措扎实有效开展反洗钱工作取得了较成效。
现将二○xx年反洗钱工作总结如下、精心构建完善领导组织体系我市xx了做反洗钱工作成立了以xx行长xx组长xx各部门责人成员反洗钱工作领导组设立反洗钱工作领导办公室领导全辖区xx反洗钱工作还指定专人责项工作确定职能部门具体责反洗钱工作构建了较完善反洗钱组织体系。
根据上级分行和人行工作要结全我行实际情况我行制定了反洗钱控制更地完成反洗钱工作提供了依据。
二、加强学习提高对反洗钱工作认识增强对反洗钱工作认识我们首先从身做起加强了对反洗钱知识学习。
首先我们重层干部、支局长、所长反洗钱知识学习提高管理人员觉悟开展反洗钱工作起到带头作用做准备。
确保切实履行这项重要职责我们采取了系列有力措施扎实开展反洗钱专业队伍建设工作。
三是认真选配工作人员。
xx要各将些化程较高、业能力强、熟悉济金融及法律等方面知识人员安排到反洗钱工作岗位上担任反洗钱报告工作。
四是通与其他银行及公安部门合作强化反洗钱识初步形成了支反洗钱工作队伍。
主要学习了《国人民银行反洗钱调实施细则》、《华人民共和国反洗钱法》、《金融机构客房身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币额及可疑支付交易报告管理办法》及《广东省xxxx反洗钱工作规定》等。
三、重宣传提高广群众对反洗钱工作理了让广群众配合xx开展反洗工作市行每季都开展了不形式宣传活动如悬挂宣传横幅、派发宣传单张、现场答群众疑问等。
月广东省反洗钱宣传月我行还制定了宣传月活动方案成立了活动领导组。
四、严格执行客户身份识别制和客户身份和交易记录保存制开立人账户严格按实名制有关规定审开户要客户出示人(或连代办人)有效身份证件进行核并登记其身份证件姓名和码进行开户操作对能依法提供相关证明材人账户概不予办理开户手续。
以开立账户等方式与客户建立业关系不机构开立账户客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等次性金融且交易金额单笔人民币万元以上或者外币等值000美元以上都进行客户身份识别并留存有效身份证件或者其他身份证明件复印件。
客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值万美元以上现金存取业核对客户有效身份证件或者其他身份证明件。
我行严格按照规定要对客户身份业关系结束当年或者次性交易记账当年计起至少保存5年。
五、严格执行额和可疑支付交易报告制提取现金方面严格执行逐级审批制对明显套现账户不给予现金支付。
各坚持每天都对每笔超5万元(含)现金收付业进行询和实监控并要提前天预约提现金额。
严格监管和控制公款私存现象。
我xx成立专项组专门对有要套现或公款私存帐户实施严格监控狠抓狠管杜绝类似这样帐户发生以确保我xx结算帐户都能合规性地进行额现金收支和额账收付。
对发现可疑支付交易都及上报上级分行每月以简报形式对当月开展反洗钱工作进行总结汇报。
今年以我xx辖区共上报可疑支付6笔累计金额8090万。
三信用社反洗钱工作总结反洗钱宣传活动总结全面推进反洗钱工作打击切涉毒、走私及恐怖组织不法洗钱犯罪活动纯洁社会风气保持社会安定提高信用社信誉保证信用支付稳定促进信用社业快速健康发展使社会公众广泛知晓和了反洗钱知识夯实反洗钱工作社会基础根据区社要我社0年0月日—3日开展了“金融机构反洗钱宣传周”活动通采取系列行有效举措确保了项活动扎实有效开展取得了较成效。
增强对反洗钱工作认识我们首先从身做起加强了对反洗钱知识学习。
我们重了全体人员学习并每季进行集学习次有关反洗钱知识提高了对反洗钱工作认识。
首先社充分认识到金融机构是控制洗钱道屏障要确保金融领域反洗钱工作措施得到全面落实就必须充分发挥金融机构“了客户”优势提高其反洗钱积极性和主动性。
确保切实履行这项重要职责我们采取了系列有力措施扎实开展反洗钱专业队伍建设工作通与公安部门合作强化了反洗钱识初步形成了支反洗钱工作队伍。
对活动、形式和要进行了安排并成立了相应反洗钱宣传活动领导组。
接通知迅速成立了以主任组长全体员工成员反洗钱工作领导组与还积极争取地方政府对反洗钱工作支持全面加强与公安、其他金融机构等部门反洗钱工作沟通、协调和配合增进共识形成合力。
针对检暴露出些问题及提出整改措施并及进行整改。
通检摸清情况积累验锻炼了队伍增强了做反洗钱工作责任识；三、 周密实施做到了宣传活动形式与容统。
主要向社会公众宣传反洗钱知识通次宣传活动使不知道什么是“洗钱”社会公众对反洗钱有了进步认识更使他们认识了洗钱对社会危害以及反洗钱重要性和必要性。
我们以散发宣传材等形式向社会公众开展反洗钱、打击洗钱犯罪活动法律法规宣传答疑问普及反洗钱知识受到了广市民评。
三是组织临柜人员系统地了了反洗钱操作程序。
加强对外宣传掌握了可疑金识别和分析学习了反洗钱相关法律法规进步提高了员工遵纪守法识和反洗钱工作觉性防止了部或外部勾结开展洗钱犯罪活动。
四是通对各类客户信用社开立帐户审额和可疑金及报告组织职工了和掌握反洗钱操作程序掌握可疑金识别和分析加强柜面宣传熟悉相关法律、法规及各级人行有关规定提高了员工遵纪守法识和反洗钱工作觉性防止了部或外部勾结开展洗钱犯罪活动使次“金融机构反洗钱宣传周”活动取得了实效并获得了圆满成功。
总通反先钱洗钱活动宣传使反洗钱工作达到了喻户晓、深入人心使公众认识到了洗钱是济领域种常见犯罪现象不仅影响国政治、济和社会安全也威胁国际政治济体系安全增强了公民责任识打击洗钱犯罪已成共识。
举办这次“反洗钱知识宣传周”活动开展程也暴露出我们还存些不足距人民银行要还存定差距突出表现工作和些民众对项工作认识不够、使命感不强公众办理业不积极配合反洗钱工作等。
信用社0年0月3日四0年季反洗钱工作总结0年季反洗钱工作总结0年季我社反洗钱工作紧紧围绕人行反洗钱工作要及工作重心认真学习、贯彻执行《反洗钱法》充分认识到反洗钱工作重要性根据“法四令”等相关法律法规和行各项规制宣传与培训相结合继续提升员工对反洗钱工作认识日常工作切实履行反洗钱义进步完善工作机制强化对各项业监管努力提高反洗钱识别水平。
社主任领导高重视下结合我行实际成立了反洗钱领导工作组由主任许正组长赵龙龙、代定军成员对反洗钱工作进行了系统安排做到了行动有安排安排有落实将反洗钱工作落到了 实处。
我社仍将反洗钱“法四令”等法律法规作反洗钱业培训项重要容并纳入全员业培训计划由反洗钱工作领导组开展集培训等形式反洗钱业培训力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱精神义和宗旨。
三、搭建有风险等级划分平台,建立人工分析识别机制。
客户风险等级划分是金融机构履行客户身份识别义重要容它对有效防洗钱和恐怖融风险具有非常重要作用。
随着我行b系统上线反洗钱系统进行升级和完善不仅增加了风险等级划分模块而且建立可疑交易主动分析识别报送机制加强人工判别对人工判定可疑交易但系统能识别使用反洗钱系统进行新增上报这不仅提高了反洗钱可疑交易上报准确率更做反洗钱系统建设打下坚实基础。
反洗钱工作是项长期而艰巨工作保证项工作正常有序开展我社将继续强化组织领导明确工作职责确保我行反洗钱工作顺利开展。
xxxxxx二〇四年三月三十日五反洗钱工作总结xx银行反洗钱工作总结开展反洗钱工作以xx银行人民银行和行领导力支持、助下认真贯彻执行《反洗钱法》根据《华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份及交易记录保存管理办法》等相关法律规定和xx银行各项规制培训和宣传相结合不断提升xx银行员工对反洗钱工作认识切实履行反洗钱业进步完善工作机制强化对各项业监管努力提高反洗钱工作水平。
切实保证反洗钱各项工作顺利开展成立了以行长组长主管行长副组长各部门责人成员反洗钱工作领导组设立反洗钱工作领导办公室领导全行反洗钱工作还指定专人责项工作确定职能部门具体责反洗钱工作各支行相应成立了由支行行长组长反洗钱领导组构建了较完善反洗钱组织体系。
根据人行工作要结合xx银行实际情况制定了反洗钱控制更地完成反洗钱工作提供了组织保障。
建立健全反洗钱相关制是制定并下发了《xx银行客户风险等级划分工作安排》《xx银行反洗钱业制汇编》。
二是进步明确各分支行部各环节工作流程从线临柜人员发现、分析、报告可疑支付交易到领导审核再到分支行反洗钱领导组向上级行有关部门报告都要明确限制和工作责任层层落实责任人责制限地提高反洗钱工作效率。
三是要按照控优先原则切实加强部控制制建设和落实严格按照“业创新科技支撑”有关要强调部控制制优先制定原则将反洗钱工作系统化、制化、可控化、规化。
增强对反洗钱工作认识和顺利开展xx银行从以下几方面着手进行、深刻领悟反洗钱工作重要性。
提高管理人员特别是分支行会计主管觉悟和反洗钱知识积累反洗钱工作顺利开展做准备。
邀请有关专业人员行进行专题培训近三年主培训及结合外聘人员培训共计30场次(说明 接受培训人员近600人次。
3、认真选配工作人员。
工作要分支行将些化程较高、业能力强、熟悉反洗钱法等方面知识机构人员安排到反洗钱工作岗位上从事反洗钱报告工作。
四、制定严格措施确保客户身份识别制和客户身份和交易记录保存制落实。
（）建立事监督审核制进行核按严重差错处理。
开立人账户严格按实名制有关规定审开户要客户出示人（或连代办人）有效身份证件进行核并登记其身份证件姓名和码进行开户操作对能依法提供相关证明材人账户概不予办理开户手续。
以开立账户等方式与客户建立业关系不机构开立账户客户提供现金汇款、票据兑付等次性金融且交易金额单笔人民币万元以上或者外币等值000美元以上都进行客户身份识别并留存有效身份证件或者其他身份证明件复印件。
对单位和人银行结算账户有关信息、审批手续及开户申请等进行户档保管并保证账户管理完整性和合规性。
（二）认真执行《人民币银行结算账户管理规定》以“了你客户”原则开立各类银行结算账户。
是严格按照人民银行规定对单位账户进行年检近几年对公账户年检率达到80%以上对通账户年检账户坚进行清理。
（三）结合人民银行0年月下发《国人民银行关开展全国存量人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作指导见》银发[0]5件要结合反洗钱工作认真核实存款人姓名、身份证件码、照片等有关容按照紧外松、先易难、先外方式以法规制依据对虚假银行账户、假名银行账户、匿名银行账户及存款人身份不明银行账户进行处理合规、合法、合理基础上切实履行相应反洗钱义。
提取现金方面严格执行逐级审批制对明显套现账户不给予现金支付。
各支行坚持每天都对每笔超5万元（含）现金收付业进行询和实监控并要提前天预约提现金额。
近三年通国人民银行反洗钱监测系统共上报额交易76万余笔,金额9370亿元;可疑交易76万余笔,金额70亿元。
通以上举措使xx银行反洗钱工作部控制、客户身份识别、额和可疑交易报告、交易记录保存、反洗钱宣传培训等方面取得了可喜进步有效保障了xx银行合规、有序、健康发展。
xx银行二〇xx年六月十九日向你推荐相关反洗钱工作总结报告0年反洗钱工作总结反洗钱工作总结银行反洗钱工作总结反洗钱工作总结