档案管理规定
档案管理规定 件 QG00 编制办公室 审核 审批 密级密 共 7 页 维护责任部门 办公室 日期 日期 日期 生效日。
档案齐全率达 95%以上准确率达 95%以上。
适用、围 公司生产营和管理等切活动。
XXXX 事业部。
3 职责 3 档案室职责 3 依法管理 XXXX 事业部档案提高员工档案识确保档案完整、准确和安全。
3 贯彻执行《档案法》等有关法律、法规和方针政策制定 XXXX 事业部件材归档和档案保管、利用、鉴定、销毁、移交等有关规制。
33 统筹规划并责 XXXX 事业部档案收集、验收、整理、保管、鉴定、统计和利用。
3 指导 XXXX 事业部各部门及工程建设单位件材形成、积累、整理和归档。
3XXXX 事业部其他各部门 按照档案整编要和规定及提交完整、准确、系统与公司生产营和管理活动密切相关件到档案室归档。
管理容 档案管理要 公司档案是指公司生产营和管理活动形成有保存价值各种形式件材。
档案实行集统管理各单位分工责任何部门和人不得以任何形式和手段将应归档据已有。
归档须容准确、完整、系统迹清楚图样清晰图表整洁签手续完备。
施工件按管理、依据、建筑、安装、检测实验记录、评定、验收等排列；设备件按开箱单、依据型件、图纸、设备调试、运行、维修等记录排列；竣工图按专业、图排列材和图样起排前图样。
3 将依据相应分类纲进行分类（立卷）、装订、排列、编、编目、装盒（袋）、入库上架。
档案库房应配置防火、防盗、防潮、防虫、防晒、防尘等安全保护设备设施并尽量将温控制 ℃℃相对湿控制 5%65%。
3 档案要标明密级存放地要安全保密。
、利用、复制密级档案必须遵循保密规定有关领导批准利用者签名并登记。
5 档案利用 5 档案人员应根据开发利用档案要编制适用检工具。
5 部门责人及相关主管领导批准各部门可借、与工作有关档案不得私扩借、围。
6 档案销毁要编制销毁清册有关部门审核签并报主管领导批准方能进行销毁应由监销人监销。
63 销毁清册编制应详细明件、件名称、销毁原因等容。
5 检与考核 5 各部门应主动移交及归档不许将拒己有或将遗失。
53 不按规定手续办理借所借到期不归还记责任人不良记录次；造成遗失责令赔偿并处人月工 0%罚款 5 不按规整理档案工作质量差责令其返工并记不良记录次。
55 泻漏公司机密视情节轻重分别给予警告、罚款等处分。
6 相关记录 6 档案归档围和保管期限表 档案归档围和保管期限表 序 归档件 保管期限 可行性研究、任 项目建议及批复 永久 可行性研究报告 永久 3 项目评估 永久 环境预测、调报告 永久 5 设计任、计划任 永久 二 设计基础材 工程地质、水地质、勘察设计、勘察报告、地质图、勘察记录、化验报告、重要土、岩样及说明 永久 地形、地貌、控制、建筑物、构筑物及重要设备安装测量定位、观测记录 永久 3 水、气象、地震等其他设计基础材 永久 三 设计件 初步设计 永久 技术设计 永久 3 施工图设计 短期 技术密材、专利件 永久 5 设计计算 长期 6 关键技术试验 永久 7 总体规划设计 永久 8 设计评价、鉴定及审批 永久 四 工程管理件 征用土地批准件及红线图、拆迁、补偿协议 永久 承发包合、协议、招标、投标、租赁件 永久 3 施工执照 永久 环保三消防、卫生等件水、暖、电、煤气供应协议 永久 五 施工件 土建施工件 ⑴ 开工报告、工程技术要、技术交底、图纸会审纪要 短期 ⑵ 施工组织设计、施工方案、施工计划、施工技术措施、施工安全措施、施工工艺 短期 ⑶ 原材及构件出厂证明 长期 ⑷ 建筑材试验报告 长期 ⑸ 设计变更、工程更改洽商单、材代用核定审批 永久 ⑹ 施工定位测量、地质勘察 永久 ⑺ 土、岩试验报告、基础处理、基础工程施工图 永久 ⑻ 施工记录、日记、事记 短期 ⑼ 隐蔽工程验收记录 永久 ⑽ 工程记录及测试、沉陷、位移、变形观测记录、事故处理报告 永久 ⑾ 分项、分部、单位工程质量检、评定 长期 ⑿ 交工验收记录证明 长期 ⒀ 施工总结、技术总结 长期 ⒁ 竣工报告、竣工验收报告 永久 设备及管线安装施工件 ⑴ 开工报告、工程技术要、技术交底、图纸会审纪要 短期 ⑵ 施工组织设计、施工方案、施工计划、技术措施 短期 ⑶ 设计变更、工程更改洽商单、材、零部件、设备代用审批 长期 ⑷ 焊接试验记录、报告、施工检验、探伤记录 长期 ⑸ 隐蔽工程检验收记录 长期 ⑹ 强、密闭性试验报告 长期 ⑺ 设备调试记录 短期 ⑻ 施工安装记录、安装质量检、评定、事故处理报告 长期 ⑼ 系统调试、试验记录 长期 ⑽ 管线清洗、通水、消毒记录 短期 ⑾ 管线标高、位置、坡质量评定 长期 ⑿ 交工验收记录证明、工程质量评定 长期 ⒀ 竣工报告、竣工验收报告 长期 3 电气、仪表安装施工件 ⑴ 开工报告、工程技术要、技术交底、图纸会审 短期 ⑵ 施工组织设计、施工方案、施工计划、技术措施 ⑶ 设计变更、工程更改洽商单、材、零部件、设备代用审批 长期 ⑷ 调试、整定记录 长期 ⑸ 性能测试和校核 长期 ⑹ 施工安装记录、质量检评定、事故处理报告 长期 ⑺ 操作、动试验 短期 ⑻ 电气装置交接记录 短期 ⑼ 交工验收记录、工程质量评定 长期 ⑽ 竣工报告、竣工验收报告 长期 六 竣工件 项目竣工验收报告 永久 全部竣工图 永久 3 项目质量评审材 永久 工程现场声像材 永久 5 竣工验收会议议件 永久 七 生产技术件 生产计划 短期 试生产管理、技术责任制 短期 3 开停车方案 短期 设备试车、验收、安装、维护记录 长期 5 试生产产品质量鉴定报告 短期 6 安全操作规程、事故分析报告 长期 7 设备检修运行记录、生产记录、统计报表、半成品分析报告等 短期 8 技术培训材 短期 9 产品技术参数、性能、图纸 永久 0 工业卫生、劳动保护材 短期 八 工艺、设备 工艺说明、规程、路线、试验、技术总结 长期 产品检验、包装、工装图、检测记录 长期 3 设备、材出厂合格证 长期 设备、材装箱单、开箱记录、工具单、备品备件单 短期 5 设备图纸、说明 长期 6 设备测绘、验收记录 长期 7 设备安装调试、测定数据、性能鉴定 长期 九 涉外件 询价、报价、投标件 短期 合、合附件 永久 3 谈判协议、议定 永久 谈判记录 长期 5 谈判程投标方提交材 短期 6 出国考察及收集有关材 短期 7 各设计阶段件及审议定 永久 8 技术问题往函电 短期 9 国外设备材检验及设计络 永久 0 国外设备储存、运输 短期 开箱检验记录、商检及赔 永久 国外设备、材防腐、保护措施 短期 3 外国技术人员现场提供件材 长期 十 财、器材管理 财计划、年计划 短期 金管理、成价格管理、会计管理 长期 3 工程概算、预算、算 永久 主要材消耗、器材管理 短期 5 交付使用固定产 永久 十 科研项目 开题报告、任批准 永久 协议、委托、合 永久 3 研究方案、计划、调研究报告 永久 实验记录、图表、照片 永久 5 实验分析、计算、整理数据 永久 6 实验装置及特殊设备图纸、工艺技术规说明 永久 7 实验装置操作规程、安全措施、事故分析 长期 8 阶段报告、科研报告、技术鉴定 永久 9 成申报、鉴定、审批及成推广应用材 永久 0 考察报告、重要课题研究会议、专题会议件 长期 十二 董事会、股东会、监事会及党群 董事会、股东会、监事会成员、组织架构、职任免、考评奖惩、会会议等 永久 党群成员单位、组织架构、职任免、考评奖惩、会会议等 永久 十三 行政管理 公司筹备可行性研究、申请、批准、企业程、合等 永久 行政事综合性行政事、、机要、保密、公司办公会议、重专业（题）会议、印鉴管理、勤、保卫、消防、信息化建设、公共关系、外事、各种荣誉证等 长期 3 审计监察审计、纪检监察、法律事、信息专线、公证等 长期 人力组织机构、人员编制、员工花名册、职任免（聘任）、考评奖惩、薪酬福利、培训开发、劳动保护等 短期 十四 营管理 营战略战略策、营规划、管理策划、商业密等 永久 目标计划目标、计划及评估、各种统计报表、综合性统计分析等 永久 3 运营产管理、运作、对外投、股权管理、多种营、产权变动、清产核等 永久 信用形象信用管理、形象宣传、质量等 永久 5 企业化综合性、理念、行识别规、视觉识别设计等 永久 6 制综合性、具体制、标准（方针、纲要、规定、规程、规则、规）等 永久 十五 其他 其他对国、社会和公司有保存价值件 长期 三 、 流程 发处理流程 件 QL000 编制办公室 审核 审批 密级密 共 5 页 关系统 行政系统 日期090508 日期 日期 生效日 流程责人（部门）行政专责 流程考核人办公室责人 目、目标 规公司件发布,制执行率 00%发及率 00%准确率 00%。
围 事业部全体管理人员 ．流程说明 序 工作事项 岗位 工作标准 工作卡 部门拟稿 部门 综合管理员 根据工作要或领导指示及起草格式规（正确填写《XXXX铝业发稿纸》）容准确。
部门审核 部门责人 根据行图和公要收到初稿 完成审核《XXXX 铝业发稿纸》核稿栏上签名。
3 组织相关部门讨论、 会签 公起草部门责人 涉及两部门以上件进行会签由公起草部门组织工作日完成讨论相关人员《XXXX 铝业发稿纸》会签栏上签。
办公室审核 行政专责 办公室责人 办公室人员校核公语句及用词；校核公格式《XXXX铝业发稿纸》办公室栏签名；重要件由办公室责人复核。
B0038 5 公签发 公司分管领导 审核公是否准确表达了行目；审核公容。
B0038 6 公编 行政专责 根据件性质判断是否要编对公进行登记编。
B0039 7 公打印 行政专责 使用红头件纸格式见《公模板》。
要公司用印交总部处理。
B0039 9 公发布 行政专责 按规格式将电子档发布到络公告栏（或发登记上登记发放至部门人员）；送办公楼门岗粘贴到外部公告栏。
B0039 ． ． 流程关键控制与控制措施 序 流程关键控制 控制措施 公质量 精炼容准确格式规。
公可行性 进行公会签相关部门讨论充分形成致见。
公发布程 所有对外发布公必须通正常流程审批由行政管理部门印发其他部门不得擅对外发所有部门用不对外使用。
发布及传递围要准确不得造成企业机密泄露。
（）公审批由 或授权人按权责围进行审批。
（3）属职能部门责任围非政策性件由职能部门行发不得要以公司名义发；多部门合发以牵头部门主发。
（）事业部责事业部发加盖XXXX 铝业和XXXX 发电公公由总部责印发。
流程表单目录 （）XXXX 铝业发稿纸 （）公模板 南 湖南 XXXX 铝业有限公司发稿纸 （ ）湘 XXXX 公司 [ ] 缓急 密级 签发 办公室 会签 主送 报 送 发 拟稿单位 拟稿 核稿 打印 校对 份数 附件 主题词 标题 （正） 公体要（样稿） 宋 仿宋 3 3 宋 仿宋 3 3 楷体 3 3 湘 XXXX 公司物管[005] 签发人XXX 宋体 加粗 关 X XXXXXXXXXXXXXXX 请示 仿宋 3 3 XXXXXX 公司 仿宋 3 3 正 仿宋 3 3 附件 仿宋 宋 3 3 二○○五年十月二十七日 黑体 3 3 宋体 3 3 隔 主题词 运用方式 请示 报送 仿宋 3 3 送 仿宋 3 3 湖南 XXXX 铝业有限公司 XXXXXX 部 005 年 0 月 7日印发