银行金融业扫黑除恶工作总结报告2020年2月
市银行分公司扫黑除恶工作总结报告 进步推动市银行金融扫黑除恶专项斗争工作结合省公司对扫黑除恶专项斗争工作和总行相关要制定了市银行代理金融扫黑除恶专项斗争工作方案具体容如下。
、组织领导 市分公司成立扫黑除恶专项斗争工作领导组责统筹推进扫黑除恶专项斗争各项工作。
组长； 副组长； 成员各支行长。
领导组下设办公室办公室设区银行某部。
市分公司比照成立扫黑除恶专项斗争工作领导组及办公室责级及辖扫黑除恶专项斗争组织领导和具体实施。
二、做涉黑涉恶摸排工作 市分公司积极做各项排工作如风险排、现金管理排等。
根据员工征信报告、涉法涉诉信息、工商信息信息进行排对预警数据及分析排保持对涉黑涉恶线敏感性。
三、做扫黑除恶广泛宣传 市分公司除L,微信朋友圈厅堂宣传外月组织借助金融知识下乡活动走进了广农村。
市分公司预计月日组织全体金融支行长参加县支行反洗钱、案防培训对扫黑除恶进行专项学习市分公司始终坚持将打黑除恶专项斗争融入合规化建设强化员工行管理。
市分公司次扫黑除恶专项斗争工作共签署55份扫黑除恶承诺发现员工涉黑涉恶犯罪活动。
下步工作动态开展贯彻扫黑除恶专项斗争常态化工作并制定专项工作方案明确扫黑除恶专项斗争领导组、工作机制及三年推进计划。
明确了部人员管理上结合日常工作摸排员工“涉黑涉恶”相关线掌握员工生活圈、社交圈、消费圈和八以外情况及发现员工异常行提高员工行管理有效性。
加强客户风险管控方面根据监管等外部单位要灵活运用各种渠道重发现黑恶势力团伙洗黑钱或黑恶势力犯罪金支付流通线并将相关线即报告和移交协助公安等相关部门及询、冻结黑恶势力金账户共打击黑势力洗钱犯罪。
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