2017最新个人工作总结_关于2018期货年终工作总结范文

0xx年我行人行正确领导下0xx年累积宝贵验上持续完善反洗钱工作脚踏实地、勤奋进取确保全员树立应有反洗钱识掌握必要反洗钱技能增强反洗钱工作紧迫感、主动性;严格履行反洗钱义切实打击洗钱活动。

现将全年反洗钱工作汇报如下。

、重领导完善组织领导体系。

是行领导高重视成立了以总行行长组长各部门责人成员反洗钱工作领导组设立反洗钱工作领导办公室领导全行反洗钱工作。

各支行也成立了相应领导机构配备了专职人员责反洗钱工作。

二是结合我行实际会计结算部特增设反洗钱主管名构建了较完善反洗钱组织体系。

二、重学习提高反洗钱工作认识。

是邀请人行领导现场指导。

3月召开了“xx银行0xx年反洗钱工作会议”特邀xx市人民银行支付结算科xx科长、xx副科长莅临指导。

会议传达了全市金融机构反洗钱会议精神、回顾0xx年我行反洗钱工作、安排布署我行0xx年反洗钱工作。

反洗钱领导组成员(总行领导班子成员、总行高管、各营单位责人)、营业室理、市场营销部理共XX人次参加了会议。

二是夯实理论基础。

我行统征订了《金融机构反洗钱实用手册》、《金融机构如何识别、分析和报告重可疑交易型安全析》、《国洗钱犯罪案例剖析》、《反洗钱调实用手册》等并对“法四规”进行了汇编印刷全行员工人手册。

三是学习形式多样总行集培训和支行分散培训相结合。

要总行按季、支行按月至少进行了次学习培训。

支行常利用晨会向全体员工灌输反洗钱知识力图使每位员工都能够深刻地领会反洗钱精神和义。

三、重执行完善反洗钱控制建设。

是制先行。

出台了《xx银行反洗钱客户风险等级划分实施细则(试行)》、《xx反洗钱工作考核办法(试行)》、《关规核验客户身份证件通知》、发《关加强金融机构客户身份识别制执行有关问题通知》通知。

二是执行至上。

如认真落实人行xx件,重新印制了《人开户申请》与《人客户基信息修改申请》加了职业、身份证有效期、国籍等要素并对必填项作了星花标;不断进行客户身份持续识别与客户信息补录工作;账户年检工作对账户期账户限制其账户使用;对公账户开户对法人或责人身份证进行核并将核结打印身份证复印背面;认真做额交易及可疑交易数据报送工作人工甄别可疑上报数量较期明显减少;认真做反洗钱非现场监管报表报送工作等。

三是检落实。

5月份及月份会计结算部组织进行了两次反洗钱专项检;0xx年5月日到0xx年6月8日控稽核部对四支行反洗钱相关制建设和执行情况等进行了次反洗钱工作专项审计。

四、重宣传增强民众反洗钱识。

是定宣传。

0xx年我行分别夷陵广场与步行街等地进行了7次反洗钱宣传其xx支行放路代广场开展打击洗钱宣传活动刊登了0xx年8月3日《xx日报》周末版上对提高社会反洗钱认识起到了定作用。

二是全面宣传。

各营业通悬挂横幅张贴标语、宣传图片摆放宣传等形式全面开展《反洗钱法》宣传。

据统计宣传活动共发放《反洗钱法》知识宣传7500多份各门前悬挂《反洗钱法》宣传横幅5幅营造了浩反洗钱宣传声势定程上增强了市民对反洗钱认识。

三是合学校开展反洗钱宣传。

我行针对学生流动性强、分布广接受知识快特与学校共组织学生开展有关《反洗钱》课外活动。

并深入xx学开展广播讲座动员学生将校学会反洗钱知识传授给庭成员。