关于我公司20**年反洗钱工作开展情况的总结
关我公司0年反洗钱工作开展情况总结 我公司各级监管部门正确领导下坚持依法合规营牢牢把握“促发展、增效益、防风险”工作主线围绕上级公司反洗钱工作要及工作重心认真学习、贯彻执行《反洗钱法》切实履行反洗钱义完善工作机制强化对各项业监管提高反洗钱识别水平。
现将0年我公司反洗钱工作开展情况总结汇报如下 、 精心构建完善反洗钱工作体系 了做反洗钱工作我公司成立了以由总理肖立志任组长副总理涂翠华任副组长公司各部门责人成员反洗钱工作领导组。
设立公司银保部、险部和综合部反洗钱职能部门并银保部及综合部（含柜面业管、客及财）设反洗钱岗由各业部门和人员配合完成相关工作。
从而构建了较完善反洗钱组织体系。
二、 加强学习提高对反洗钱工作认识 我公司非常重视反洗钱培训工作利用早会宣传贯彻《反洗钱法》提高全员反洗钱识。
总理肖立志多次公司部型会议上向全体勤和营销人员宣导了反洗钱相关容尤其强调了项工作重要性、必要性和长期性。
我公司长期开办每周六全市综合勤人员培训将《国人民银行关进步加强金融机构反洗钱工作通知》等与反洗钱相关重要容进行了授课安排采取授课与测验相 结合方式讲节考节极地提高了反洗钱岗位人员知识水平和业素质有力地促进了反洗钱工作开展。
三、从严把关加强对额和可疑支付交易监测 按照上级公司要各业流程及环节严格照上级公司下发操作要进行特别关并按规定执行。
从识别客户身份、对额交易重排；持续关洗钱高风险客户；报告可疑交易供反洗钱侦；留存客户身份和记录客户身份信息等方面着手严格把关并及对可疑交易进行登记、识别、审核、排做客户信息留存和保管反洗钱侦工作提供方便加强对额和可疑支付交易监测。
公司每季按向市人民银行上报反洗钱报表并落实了各环节报告责任人员进行了办责任划分规定谁办谁责。
应对处理方面规定旦发现高风险客户向公司提出业申请立即报告上级公司合规部以接受指导。
00年我公司上级公司和领导高重视下严格按照零现金管理和反洗钱工作相关要规营发生例反洗钱案件杜绝了风险发生。
今工作人民银行和保险监管部门正确指导下我们也将进步加强宣导力、加对反洗钱关键环节相关人员岗位技能提升和反洗钱知识系统培训力、加强执行力将反洗钱工作切实落到实处推动全市反洗钱工作和保险业健康发展、维护社会稳定和谐做出积极贡献。
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