反洗钱宣传总结
进步贯彻落实反洗钱法律法规使社会公众广泛知晓和了反洗钱知识夯实反洗钱工作社会基础提高我社支付信誉保障各项业快速健康发展。
我社3月辖开展了“反洗钱知识宣传月”活动现将次活动开展状况、取得实际效、活动存问题、以及对今反洗钱工作推荐总结如下。
、活动开展状况。
即对组织员工系统地学习反洗钱相关知识；对外采取液晶屏滚动播放反洗钱宣传标语或厅张贴标语形式组织熟悉反洗钱业工作人员营业厅向群众进行反洗钱知识和有关法律法规宣传让群众了洗钱活动危害性和进行反洗钱活动重要性更地配合银行开展客户身份识别。
二、取得实际效 透次“反洗钱法规宣传月”活动我行员工深入学习了反洗钱法律、法规更加明确了反洗钱工作职责和义也使我行公众客户更加准确地理和认识了反洗钱法律法规有效消除了客户对业办理程带给身份证原件和留存身份证复印件疑虑使客户对反洗钱工作给予了更多理和支持到达了预期宣传效。
、进步增强了社会各界反洗钱识。
使广客户对反洗钱认知明显增强透宣传活动不仅仅提高了社会公众对洗钱危害性认识也提升了我社社会形象。
三、存主要问题。
、普遍对反洗钱认识片面。
多数群众包括部分从业人员认反洗钱是国事常发生城市且金额较而蓬溪是县城般不会发生洗钱活动造成认识片面重视不够。
、虽多次要柜员认真做客户身份识别和额可疑交易分析但实际工作方法仍依靠习惯性思维和传统做法工作态不严谨。
今工作我行还要深入学习反洗钱法把反洗钱工作当作项长期工作抓。
、要以次活动契机加强反洗钱理论学习从反洗钱法律法规、基础知识以及不样业岗位洗钱风险防措施等方面进行系统性培训并对培训效进行测试和总结以提高全行员工反洗钱识和反洗钱工作技能。
、认真做客户身份识别和交易记录保存工作柜员要有识关频繁额交易或有可疑特征交易客户职责做客户风险等级分类和额可疑交易分析工作。
3、加强宣传工作普及反洗钱知识忙客户树立法律识主动和用心配合信用社合法要使反洗钱工作得以顺利开展。
09年月日