对我市烟草网络案件侦破思考
近年我市公安机关侦部门侦破烟草行政部门移送涉嫌销售假冒卷烟案件发现几乎每案件都不单纯是起简单销售假烟案件只要从追溯根重挖掘下每看似简单明了案件背都隐藏着更制假、销假络。
从我们侦破几络案得到些认识要提高侦假烟络案件水平有以下三方面应该引起重视值得探讨。
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、认清销售假烟络特征、活动规律。
要严厉打击销售假烟络就必须认清销售假烟络特征、掌握其活动规律。
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、认清销售假烟络特征。
而且常更换信用卡账。
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(0）有运输卷烟会使用特种车辆如邮政车等。
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二、侦程要及做到“三流清楚”、“三到位”。
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l、“三流清楚”是指人流、物流、金流要清楚。
首先是“人流”清楚。
对已获涉案嫌疑人要弄清楚他是什么角色络案起什么作用。
般情况下开始到都是运输或窝等环节嫌疑人这就要我们要善向两头突破头是上货头；头是下是络。
是运输要清谁是上即供货人谁是下接货人；是接货人要清谁是货主；是货主要清谁是供货人和下；是销商就要清整销售活动。
总整销售假烟络案每人角色是不样分工也不样人和人分工与合作构成了销售假烟络。
其次是“物流”要清楚。
物流是指卷烟要尽可能清楚每批卷烟数量、品种、价格清楚每笔交易环节和清楚卷烟流向从供货到分销各环节要力就准确。
现假烟配送已呈现出向全国配送特每车货往往送往几省或省几地区并且有几收货人因我们卸货清要会烟草部门针对车上装货特、些标记清以便能实其他货主和接货人等情况。
三是“金”流清楚。
金流是指侦办涉嫌制假销假络案重要证据。
通调金运作、向情况是可以实犯罪嫌疑人相支付货款方式方法是通银行汇款还是直接现金交易违法证据；二是可以更地清整络案参与人员及涉案程；三是、金额、对象准确证据可信高。
调金向要及掌握嫌疑人使用各种账要关调对象根据我们侦办案件情况看嫌疑人往往会利用庭成员或近亲属甚至朋友名义到银行开户并且人往往有几不银行或邮政储蓄账供分销商汇款结算货款。
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、“三到位”指是长、广、深要到位。
长是指络案件涉及环节很多较理想络案能从生产——仓储——运输——分销——零售等诸多环节至少清三以上环节。
广是指该络案涉案人员要有定数量涉案地区要有定广。
深是指涉案金额和案件质量、社会影响等。
案件涉案金额不但可能其营销络庞；有涉案金额却没有出络这仅仅又是了案而已。
案件涉及管辖外地区深上尽可能将比较详细案件信息及提供给对方有管辖权公安机关这样可以起到串并案作用有利各地起协作打击络化制假销假络。
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随着卷烟市场“打假”工作力不断加和深入卷烟市场净化程也得到了进步提高但随着烟草市场济快速发展些违法烟贩牟取非法利益铤而走险贩“假”售“假”其违法行不仅严重影响了卷烟市场秩序稳定扰乱了卷烟市场营秩序危害了国利益和广消费者合法权益而且也给社会带了极危害；特别是现涉烟犯罪越越隐蔽手段越越狡猾反侦察能力也越越强制售假冒卷烟呈络化、庭化、集团化、信息化、专业化趋势越越明显；办理类涉烟络案件从开始调取证到成功收抓捕实施追刑打击程有不少难要问题也较多。
探这些问题并总结工作验采取相应措施这些问题是提高我们进步打击“营”涉烟络案件成功关键。
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、当前存难 ?。
是发现难。
且多数案件处带有滞性往往事情败露作案人行有已不短且般是偶然处或被举报犯罪行才被发现。
这种“境迁”现象对收集犯罪证据和对其进行更深入调则存定难。
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二是当场处难。
些违法烟贩具有较强反侦察、抗打击能力并由直接押运人货分离、单兵作案向络营等形式多种多样手段极狡猾、行动极隐蔽他们常人少地方或夜晚进行非法交易如没有准确信息现场抓获不太容易。
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三是作证难。
类是怕被打击报复。
有证人基作证己人身安全受到打击报复而不愿作证。
二类是存有利害关系。
有证人与烟贩是亲戚关系拒绝作证并有庇护；有是友或济上往密切等利害关系不仅不作证反而还当事人开脱；甚至与烟贩串通作案因利益关系而不愿作证。
三类是有证人与烟贩关系虽般但避免招惹麻烦和“事不关己”想法拒不作证。
四类是证人被串通。
违法烟贩采取对证人拉拢、收买、施压、许诺或利用其亲关系干扰等方式阻止证人作证证人多种压力下不愿作证。
上述四类情况无疑增加了取证工作难。
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四是认定事实难。
办理些涉烟案件有涉案事实只能根据犯罪嫌疑人交待及相关证据推定有地区想次性处够追诉标准案件不多；有犯罪嫌疑人贩烟采取多批次少数量方式进行每次贩烟案值不超法律追诉标准以逃避法律制裁。
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五是证据收集难。
很多案件由现场获非法烟少导致很多事实无法清；有案件是受理案件才收集相关证据造成证据不全。
加许多烟贩都是手交钱手交货实行单兵作战人证少更无账册、发票、单据、记录等想收集充分证据再对其进行处理也比较困难。
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六是抓捕犯罪嫌疑人难。
涉烟犯罪案件由涉及地域广、人员多、信息面宽、社会背景复杂以及社会上有些人对涉烟案件认识不足往往会对抓获犯罪嫌疑人带些不必要麻烦。
特别是对取证跨长、办案环节多和有案外干扰案件难免会出现走露风声现象以至证据完全到位再想将犯罪嫌疑人抓获归案难加。
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二、应采取措施 ?。
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针对涉烟犯罪活动非法贩运络化、追利益化、人际和社会环境复杂化特征要创新办案件观念和思路突破就案办案观念树立全方位、格局思想进步探素和实现营案件新模式。
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夯实三基础 ?。
是打牢思想基础。
新形式下必须把案件营作打击涉烟违法犯罪、净化卷烟市场定性手段作专卖管理工作重重树立这种思想关键要克无所作思想和急功近利思想要树立打持久战思想准备克和抛弃各战、单打单干思想；要依靠集体智慧和力量做到整体动运筹帷幄、统筹全局确保对不法烟贩打尽。
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二是牢固组织基础。
必须实行营案件办理责制要按照懂法律、讲原则、业精、素质高条件努力打造支实、高效、政治强、作风硬、业精烟草执法队伍要规定专卖管理人员相应责权把法定权利进行分、量化、细化明确执法围、权限、程、标准和责任制定配套考核标准和奖惩办法切实履行烟草专卖管理职能。
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三是夯实制基础。
除了严格执行《烟草专卖法》和国局制定系列执法办案规定外还要建立信息举报、保密、保管、案例分析、费使用、督办考核和责任追究等制确保对营案件全程实行“规化”管理。
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把握三环节 ?。
信息收集可从以下几方面进行 ?。
⑴、从现有案件挖掘新线。
⑵、以专卖管理员、客户理、电话访销员和配送员等“四员”信息从日常工作程收集信息。
⑶、树立全员专卖识组建线人举报。
⑸、设立举报心通各种信息渠道（报纸、电视、公路沿线墙体宣传等）向社会公布卷烟打假举报受理电话和卷烟打假成拓展社会层面信息收集能力营造良烟草专卖执法氛围；向社会公布举报电话和打假成也能对部分违法烟贩起到定震慑效。
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收集举报信息渠道还有很多对通举报及市场检等各种渠道获取信息我们要加以甄别、分析、筛选确定有价值信息进而密调取证布控守候有组织按计划、分步骤进行实施不断提高信息“含金量”终锁定有价值目标对违法涉烟犯罪行进行有效地、严厉打击。
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二是择机出击环节。
通信息收集摸清不法烟贩活动规律、进货渠道、销售络、存货地把握机择机出击适收。
所谓机成熟就是能够把违法烟贩打尽、人赃俱获以扩战。
具体办理案件程有案件核实根据实际情况可适当放纵按照不案件情况张弛有不能收还要等待机该放线还要绝对控制下“欲擒故纵”对有些案件还没有充分证据情况下还要进 ?。
步加以取证按计划、分步骤、有组织进行实施做到打则必尽以切实铲除售假络。
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三是案监督环节。
营案件破或移送司法机关要及将案情上报相关监督部门要密切关案件办理进随主动配合司法机关对案件进行调取证案件遇到阻力要及提请上级主管理部门协调督办；案件移送办理方面我们首先必须要掌握刑事案件起诉标准其次要掌握公、检、法机关办案几关键限（拘留期限、批准逮捕期限、上诉期限、审理判期限等）；只有熟悉相关法律条款和诉讼程序才能把握办案标准掌握办案进实行有效监督提高办案效率。
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（二）、办案难积极争取地方政府支持。
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多年实践证明无论是部署打击涉烟犯罪工作还是侦办具体涉烟案件没有政府坚强领导和支持都难以顺利开展和深入进行。
我们对有关打击涉烟犯罪重要工作部署、重行动和要案件侦办工作以及执法办案工作遇到重要困难和突出问题都要及、主动地向当地政府请示报告必要要请政府领导志出面协调困难打击涉烟犯罪提供良环境和条件实践证明政府领导重视是做打击涉烟犯罪工作重要保证。
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（三）、创新工作方法提高实际问题能力。
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专卖管理工作要以与俱进精神主动适应新形势不断研究新情况积极探打击涉烟犯罪工作新思路、新方法。
要建立防、打击涉烟犯罪预警机制和协作机制探建立以信息情报主导以案件侦破核心专群结合打击体系全面提升防和打击整体水平。
要结合实际情况针对性地对研究并采取得力措施存些难问题。
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——对证人作证难问题。
除了说教育还要循循善诱耐心细致做思想工作晓以法、晓以利害、晓以情理消除证人畏惧心理、少事思想准证人心理因素打消其顾虑打消证人包庇念头； ?。
——对认定事实难和取证难问题。
要研究相关法律法规有利办案面如湖北省高级人民检察院、人民法院、公安厅、烟草等机关要各部门办理涉烟案件程对“基事实清楚、基证据确凿”案件应予认定并要司法机关及审理防止枝节问题上纠缠久拖不。
我们要主动配合司法机关做协调和释工作以取得他们支持和配合并按照“两基”原则审理涉烟案件。
我们还要及地向地方政府和有监督权机关汇报案件进展情况必要可以提请政府或有监督权机关召集相关部门召开协调会方式些具体问题。
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充分利用照相机、摄像机等办案工具限地收集并完善相关证据对涉烟犯罪嫌疑人追刑打击提供强有力保障。
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（四）、建全办案机制提高攻坚克难能力。
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必须制定规、严密规制从案件分工案件受理、办案程序、赃物管理到各级管理人员做到有可循以制规执法行防止违法违纪问题发生。
认真落实执法办案责任制和错案追究制不断增强专卖管理人员法治识、证据识、诉讼识、效识切实做到严格、公正、明执法。
建立奖优罚劣、奖勤罚懒竞争激励机制围绕各阶段心工作常性地开展破案竞赛对工作业绩突出 ?。
破获重案件有功人员要给予定奖励并及报功请奖充分调动专卖管理人员工作积极性。
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办理营案件方面办案人员要具有较强工作能力包括政治、业、心理、社会等多方面综合能力。
既要勇敢、又要讲究策略还要具有办理案件程排除阻力和干扰能力杜绝办案利益驱动以维护法律严肃性和权威性。
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（五）、建立合实际紧密高效协作机制。
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首先要提高认识切实增强工作责任感和紧迫感加强与司法机关沟通协作形成打击整治合力；只有积极、主动、真诚才能得到政府部门及司法机关支持也才能终烟草执法工作开展营造更加良工作环境。
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其次是专卖管理人员要加强与辖区送货员、客户理等人系通采取定期、不定期召开席会议设置络员等方式通情况信息交流管理验变松散型紧密型协作。
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三要建立、完善相关案件移送制明确权利和职责。
日常工作发现有追刑打击案件线应及向上级汇报够追刑打击要向司法机关移送严禁以罚代法（以行政处罚代替刑事处罚）；市场管理所日常工作发现有营案件线应及向稽队汇报并移送对移送营案件线稽队应立即开展调定立案侦稽队要与市场管理所做衔接工作紧密配合依法处。
稽队和各市场管理所要加强当地其它相关执法部门系保持信息通对处没有管辖权案件要向有管辖权部门移送对其它执法部门处涉烟案件要积极介入主动系形成全方位信息共享和协作办案机制 ?。
摘要当前随着快速发展络购物日益普遍络购物给带方便也滋生了不少不法分子利用络违规销售烟草专卖品。
烟草执法部门对这类案件实施监管执法因违法涉烟案件身具有特殊性存这诸多现实困难导致无法对类违法违规行予以准确打击如何有效处涉烟案件已成烟草专卖管理重要课题。
通探讨涉烟案件特征对涉烟案件监管现状和监管难做了具体分析提出了些应对措施。
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我国99年月日《华人民共和国烟草专卖法》实施以,便正式对烟草专卖品生产、销售、进出口实行垄断营,专卖许可制。
但是近年随着及其衍生行业快速发展购因其辐射面广和隐蔽性强等特成了不法烟贩逃避打击进行非法销售卷烟假烟重要途径。
这种行严重损害了国利益和消费者利益对国烟草专卖制造成了严重破坏因必须对这种行进行严厉打击。
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《华人民共和国烟草专卖法》三条规定“国对烟草专卖品生产、销售、进出口依法实行专卖管理并实行烟草专卖许可证制。
”“涉烟”情况就是以作法律根据。
即凡是违反烟草专卖制利用从事烟草制品营活动（包括制售假冒卷烟）归涉烟违法犯罪行。
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虽然涉烟案件设定条件通但是涉烟违法犯罪活动性质区分依然性质依然按照案件数额或违法金额划分“罪与非罪”界限这涉烟案件依然适用。
根据违法行情节轻重区分般行政违法行和犯罪行。
以“销售走私烟、无标识外国卷烟”、“无证批发烟草专卖品”、“无证营烟草制品零售业”、“销售非法生产烟草专卖品”、“当地烟草专卖品批发企业进货”等认定及处罚依据可以由专卖执法部门按照 ?。
般行政违法行进行处理。
对涉案金额巨情节较严重刑事案件可以由司法机关根据《全国人民代表会常委员会关维护安全定》以及《高人民法院、高人民检察院、公安部、国烟草专卖局关办理假冒伪劣烟草制品等刑事案件适用法律问题座谈会议纪要》对类犯罪活动依照刑法有关规定追究刑事责任。
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总结以往各地办案件我们可以发现涉烟案件主要有以下三种形式通企业黄页等分类信息发布广告信息等从而进行非法销售；二通淘宝、凡客等电子商通开设虚拟店铺以其它非专卖品名义从事非法活动；三通QQ、等聊天工具以及贴吧、博客等人空发布涉烟广告、购信息等从而上进行非法收购或销售烟草专卖品。
从事涉烟违法犯罪活动以3人以上团伙组织主以0XX年9月6日邯郸市烟草专卖局侦破络非法销售烟草专卖品案件例共抓获犯罪嫌疑人3人、上追逃人该犯罪团伙协作默契、分工细致已形成完整“上交易订货快递物流配送上银行账”成熟销售链。
并且各环节双方都不会有任何实际接触所有交易都通络沟通以及成员达成默契推动。
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3上交易辐射面广涉案金额交易络复杂 ?。
开放性定了上涉烟违法犯罪活动不确定性和空性不法分子借助淘宝以及其它线购平台打着销售烟标、烟盒幌子实际上是进行假烟销售。
上交易方式销售涉烟商品对象广泛涉及不年龄和阶层人员人员数量庞涉及络体系庞、金额较从全国获类案件看涉案金额少则十几万元多则上千万元甚至亿元。
通常涉烟案件非法营络存横向、纵向交叉系不仅有上线直接下线供货络下线也通相调剂烟草专卖品；交易方式又呈现分级态势既包括利用上交易也包括通业系、银行帐、物流配送等方式进行下直销交易。
件例该案团伙长期利用平台通“淘宝”以衣、食品名义购进量非法卷烟市区及周边兜售该案涉及广东、广西、深圳、湖北等0余省、市上线达80余、00余人案值近两亿元。
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33交易及运输方式隐蔽通三方快捷保险 ?。
涉烟案件般都是不法分子与消费者对批量交易因其交易以及运输方式都比较隐蔽。
多起涉烟案件我们可以发现多数犯罪嫌疑人都是以销售打火机、烟标等产品名义进行络店铺册；然再通三方链接或者聊天工具确定购买烟草专卖品；再通银、支付宝等三方支付平台进行交易。
发货卖方般都是使用物流或者快递公司以日用品等其它名目发货部分卖方通收买长途巴车司机进行运输买卖双方交易风险受、%《对我市烟草络案件侦破思考》出59l请保留,谢谢! ? ? 相关热词 银行抢劫案侦破纪实侦破我市烟草