[股份公司任务绩效指标库] 任务绩效指标

北京股份有限公司 任务绩效指标 目 录 第一章 高管人员关键业绩指标 6 总经理 6 常务副总经理 7 产品副总经理 8 工程副总经理 9 制造副总经理 10 总经理助理(管理) 11 总经理助理(资本运作) 12 财务总监 13 技术总监 14 党总支副书记(工会主席) 15 第二章 钢铁事业部关键业绩指标 16 部门指标 16 总经理 17 营销副总经理 18 工程副总经理 19 技术总监 20 专业技术总监 21 工程部总经理 22 销售部总经理 23 办公室主任 24 第三章 通用事业部关键业绩指标 25 部门指标 25 总经理 26 营销副总经理 27 工程副总经理 28 技术总监 29 总经理助理 30 第四章 产品事业部关键业绩指标 31 部门指标 31 总经理 32 副总经理 33 各产品部经理 34 销售部总经理 35 办公室主任 36 第五章 系统集成事业部关键业绩指标 37 部门指标 37 总经理 38 副总经理 39 二级部门经理 40 第六章 研发部关键业绩指标 41 部门指标 41 总经理 42 副总经理 43 研发总监 44 信息中心主任 45 办公室主任 45 第七章 制造部关键业绩指标 46 部门指标 46 总经理 47 副总经理 48 设计监理 49 生产监理 50 设计中心主任 51 制造中心主任 52 测试中心主任 53 办公室主任 54 第八章 市场部关键业绩指标 55 部门指标 55 总经理 56 销售总监 57 销售部总经理 58 第九章 企业管理部关键业绩指标 59 部门指标 59 总经理 60 副总经理 61 企业规划室经理 62 企业管理室经理 63 质量管理室经理 64 采购室经理 65 第十章 财务部关键业绩指标 66 部门指标 66 总经理 67 会计室经理 67 成本核算室经理 68 财务管理经理 68 第十一章 人力资源部关键业绩指标 69 部门指标 69 总经理 70 薪酬管理经理 71 人事管理经理 72 第十二章 行政部关键业绩指标 73 部门指标 73 总经理 74 副总经理 75 行政后勤室经理 76 办公室经理 77 第十三章 审计监察部关键业绩指标 78 部门指标 78 总经理 79 法务室经理 80 审计室经理 80 附录:定性指标评分量表 81 干部培养量表 81 员工满意度问卷 81 战略评估问卷 82 规范管理评估问卷 82 说明: 1. 以下所列举的指标供实际考核中参考,实际考核时可以采用,也可以不采用这些指标,还可以在使用时调整指标的定义、计分方式等属性; 2. 实际考核中一般选用3到6个,而不是使用下面所列举的所有指标,以突出阶段性工作重点; 3. 上下级岗位的考核指标之间存在继承关系,上级可以从驱动因素、责任人、时间、数值4个方面将自己的指标分解为下级的指标; 4. 公司的考核指标体系是一个动态系统,随着公司的发展和管理体系的演变,指标体系也将随之调整,使之和公司战略目标、岗位职责分工相适应。

第一章 高管人员关键业绩指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润 同上 财务部报表 3 主营业务收入 同上 财务部报表 4 产品业务收入 战略性业务的发展状况,公司总经理需要密切关注 同上 财务部报表 5 新领域收入 先由公司经理办公会确定新领域的范围,再由财务部编制相应统计公式 同上 财务部报表 6 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表 7 干部培养 含义:对公司部门总经理级干部的培养,形成干部梯队和干部培养的文化,关注干部的适岗情况及发展计划,提供培训及发展机制,保障高级干部的素质不断得到提升 工作:督促高管对下一级总经理有明确的发展计划并加以落实 评分:依据人力资源部提供的报告,由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 考核评分:同上 人力资源部干部评价报告及调查 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 9 新基地建设 上级直接评价 范围:0—120分 10 产业建设 上级直接评价 范围:0—120分 11 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 常务副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 净利润 同上 财务部报表 3 主营业务收入 同上 财务部报表 4 产品业务收入 同上 财务部报表 5 新领域收入 先由公司经理办公会确定新领域的范围,再由财务部编制相应统计公式 同上 财务部报表 6 新签合同额 公司整体 同上 市场营销部报表 7 回款率 公司整体 同上 财务部报表 8 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 9 品牌推广 目标市场受众对品牌认知度 1)≥目标值,得满分 2)<目标值的80%,不得分 3)其余按线性关系计算 第三方调查 10 干部培养 考核评分:同上 人力资源部干部评价报告及调查 11 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 12 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部组织各部门提供员工材料,由经理办公会确定公司关键人才名单 13 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 产品副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 产品业务利润 同上 财务部报表 3 产品业务收入 同上 财务部报表 4 产品新签合同额 同上 市场营销部报表 5 产品业务回款率 同上 财务部报表 6 产品市场占有率 同上 市场营销部调查报告 7 新产品收入 同上 财务部报表 8 新产品开发进度 是否能按计划完成阶段性工作 1)按计划完成,得100分 2)每延误1个月扣10分 技术委员会考评结果 总经理办公会分析结论 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 公司战略及规划执行状况 确保公司的战略和相关规划、计划得到落实; 指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行 评分:依据企业管理部提供的报告,由公司经理办公会会集体评分,以5分量表评分 考核评分:同上 企业管理部内部经营状况分析报告 11 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养,是管理者必须关注的工作 上级直接评价 范围:0—120分 市场营销部产品调查及评价报告 12 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 13 产业建设 上级直接评价 范围:0—120分 14 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 工程副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 工程业务利润 同上 财务部报表 3 工程业务收入 同上 财务部报表 4 工程新签合同额 同上 市场营销部报表 5 工程业务回款率 同上 财务部报表 6 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 新领域收入 同上 财务部报表 8 技术标准化 上级直接评价 范围:0—120分 技术资料 9 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 10 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 制造副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系总人数 同上 企管部报表 人力资源部统计 3 工期延误 统计工期延误总时间 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 企业管理部统计 4 新基地建设 上级直接评价 范围:0—120分 制造部相关材料 5 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 6 次品率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部统计 7 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 总经理助理(管理) 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 工作协调 所辖各职能部门工作协调; 计算方法:职能部门周边绩效均值 同上 人力资源部,周边绩效定义见《绩效考核管理制度》 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使公司的管理规范化 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 同上 企业管理部内部经营状况分析报告 4 计划延误 统计各类计划延误总时间 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 企业管理部统计 5 职能部门费用率 行政费用率=∑职能部门期间费用/收入净额 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 6 采购费用 同上 财务部报表 7 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数 同上 人力资源部组织各部门提供员工材料,由经理办公会确定公司关键人才名单 8 次品率 同上 企业管理部统计 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 11 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 总经理助理(资本运作) 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表 3 公司战略及规划执行状况 确保公司的战略和相关规划、计划得到落实; 指战略和相关规划、计划是否在实际工作中准确执行 评分:依据企业管理部提供的报告,由公司经理办公会会集体评分,以5分量表评分 考核评分:同上 企业管理部内部经营状况分析报告 4 购并费用 1)≤目标值,得满分 2) >目标值的10%,不得分 3) 介于其中,按线性关系计算 财务部报表 5 资本运作方案 资料的详实程度;方案的合理性,可行性等 总经理直接评价,0到120分之间。

6 关键人才流失率 关键人才流失率=关键人才流失数量/关键人才总数 同上 人力资源部组织各部门提供员工材料,由经理办公会确定公司关键人才名单 7 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 财务总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 资本运作方案 资料的详实程度;方案的合理性,可行性等 总经理直接评价,0到120分之间。

3 募集资金管理 确保募集资金的使用按照相关制度执行,评价管理的规范性 同上 4 财务报表质量 财务报表编制的质量、时间 同上 根据财务部报表 总经理评分 5 财务费用率 财务费用率=期间财务费用/收入净额 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 6 公司整体费用率 费用率=期间费用总额/收入净额 同上 财务部报表 7 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 技术总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 技术方向有效性 评价公司的技术发展方向与方式与企业战略、实际条件的匹配程度 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 同上 研发部技术资料 3 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上 4 研发计划完成率 年度研发计划的完成情况; 比较计划项目和实际完成项目的差异 同上 研发计划 5 研发成果转化率 研发成果成功运用; 比较完成研发项目与公司实际使用情况 同上 6 研发预算控制 1)<=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)其余按线性关系计算 财务部报表 7 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 9 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 党总支副书记(工会主席) 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 净资产收益率 从股东的角度衡量金自天正的整体经营业绩,是最综合、最重要的指标 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提 同上 人力资源部员工满意度调查结果 3 企业文化推进 评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况 上级直接评分; 范围:0—120分 人力资源部相关调查 4 维护职工合法权益 保证与维护职工的合法权益 同上 5 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 6 工会工作质量 保证工会工作的有效开展,促进公司的正常生产建设 上级直接评分; 范围:0—100分 上级主管部门 7 安全生产 期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 第二章 钢铁事业部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 新领域收入 指新客户的销售收入,以及新技术应用在工程中的额度 同第一项 财务部报表 6 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 7 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 8 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 市场营销部 9 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同上 市场营销部 10 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 11 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分; 3)大于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 12 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 13 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 14 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-100分 公司办公会直接打分 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同上 市场营销部调查报告 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 市场营销部 7 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同上 市场营销部 8 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分; 3)大于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 11 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 12 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 13 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分 营销副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 销售毛利 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 6 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 7 营销管理 部门内部营销工作的成效、效率、有序性等 上级直接评分; 范围:0—100分 市场营销部分析报告 8 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分; 3)大于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 9 营销费用 营销过程中发生的一切费用(人工费除外),目标值定义如下:20万元(含)以下合同,营销费用占预算毛利润的8%; 20万元以上合同,营销费用占预算毛利润的5%。

1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 工程副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务收入 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 3 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 4 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 5 工程技术适用性 根据项目的需求特点,设计性价比高的方案 同第一项 部门技术资料 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 市场营销部 7 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同第一项 市场营销部 8 工程实施费用 指人工费用、五项费用的控制情况 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 9 工程管理 部门内部工程实施工作的效率、有序性等 上级直接评分; 范围:0—100分 10 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 11 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 技术总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 新签合同额 同上 市场部报表 3 工程技术积累和开发 部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 4 工程技术适用性 根据项目的需求特点,设计性价比高的方案 同第一项 部门技术资料 5 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 市场营销部 7 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同第一项 市场营销部 8 设计变更 发生设计变更的次数 同第一项 部门技术资料 9 技术培训 对部门内技术人员的培训和技术指导 上级直接评分; 范围:0—120分 10 技术资料完整性 上级直接评分; 范围:0—100分 11 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分; 3)大于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 工程部总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务收入 工程部应积极配合销售部的工作 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 3 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 4 工程技术标准化 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 5 工程技术适用性 根据项目的需求特点,设计性价比高的方案 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 市场营销部 7 工程实施费用 指人工费用、五项费用的控制情况 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 工程管理 部门内部工程实施工作的效率、有序性等 上级直接评分; 范围:0—100分 9 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 10 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 销售部总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 销售毛利 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 6 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 7 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分; 3)大于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 8 营销费用 营销过程中发生的一切费用(人工费除外),目标值定义如下:20万元(含)以下合同,营销费用占预算毛利润的8%; 20万元以上合同,营销费用占预算毛利润的5%。

1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 9 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 办公室主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 质量体系建设 做好本部门质量管理工作,配合公司做好内审、外审。

事业部总经理直接评分; 范围:0—100分 企管部 2 服务满意度 本部门职工地满意程度 同上 根据本部门职工调查 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使管理规范化 同上 4 文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上 部门相关纪录 5 办事效率 同上 根据本部门职工调查 6 考勤管理 同上 7 资产管理 同上 企管部 8 安全管理 同上 企管部、行政部 9 项目计划管理 项目计划的制定和执行效率 同上 10 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 第三章 通用事业部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 新领域收入 指新客户的销售收入,以及新技术应用在工程中的额度 同第一项 财务部报表 6 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 7 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 8 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 市场营销部 9 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同上 市场营销部 10 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 11 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分; 3)大于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 12 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 13 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 14 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-100分 公司办公会直接打分 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同上 市场营销部调查报告 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 市场营销部 7 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同上 市场营销部 8 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分; 3)大于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 11 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 12 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 13 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分 营销副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 销售毛利 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 6 应收账款周转率 根据财务部定义 同第一项 财务部报表 7 营销管理 部门内部营销工作的成效、效率、有序性等 上级直接评分; 范围:0—100分 市场营销部分析报告 8 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分; 3)大于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 9 营销费用 营销过程中发生的一切费用(人工费除外),目标值定义如下:20万元(含)以下合同,营销费用占预算毛利润的8%; 20万元以上合同,营销费用占预算毛利润的5%。

1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 工程副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务收入 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 3 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 4 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 5 工程技术适用性 根据项目的需求特点,设计性价比高的方案 同第一项 部门技术资料 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 市场营销部 7 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同第一项 市场营销部 8 工程实施费用 指人工费用、五项费用的控制情况 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 9 工程管理 部门内部工程实施工作的效率、有序性等 上级直接评分; 范围:0—100分 10 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 11 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 技术总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 新签合同额 同上 市场部报表 3 工程技术积累和开发 部门所拥有的工程技术的先进性和效益性等 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 4 工程技术适用性 根据项目的需求特点,设计性价比高的方案 同第一项 部门技术资料 5 工程技术标准化 完成技术委员会下达的标准化任务 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 6 工程执行期 能否按照合同规定时间完成 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 市场营销部 7 工程完成质量 发生质量问题的次数和严重性 同第一项 市场营销部 8 设计变更 发生设计变更的次数 同第一项 部门技术资料 9 技术培训 对部门内技术人员的培训和技术指导 上级直接评分; 范围:0—120分 10 技术资料完整性 上级直接评分; 范围:0—100分 11 合同预算的准确度 每个合同的实际成本与预算成本的吻合度。误差不超过5%为目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每减少1%,加5分,最高120分; 3)大于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表、企管部数据 总经理助理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 质量体系建设 做好本部门质量管理工作,配合公司做好内审、外审。

事业部总经理直接评分; 范围:0—100分 企管部 2 服务满意度 本部门职工地满意程度 同上 根据本部门职工调查 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使管理规范化 同上 4 文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上 部门相关纪录 5 办事效率 同上 根据本部门职工调查 6 考勤管理 同上 7 资产管理 同上 企管部 8 安全管理 同上 企管部、行政部 9 项目计划管理 项目计划的制定和执行效率 同上 10 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 第四章 产品事业部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场营销部 4 业务回款率 同上 财务部报表 5 市场占有率 同上 市场营销部调查报告 6 新产品开发进度 是否能按计划完成阶段性工作 1)按计划完成,得100分 2)每延误1个月扣10分 技术委员会考评结果 总经理办公会分析结论 7 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养,是管理者必须关注的工作 上级直接评分; 范围:0—120分 市场营销部产品调查及评价报告 8 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 同上 财务部报表 5 市场占有率 同上 市场营销部调查报告 6 产品开发效率 根据产品的研发成本和投产后的收益 同上 财务部报表 7 新产品开发进度 是否能按计划完成阶段性工作 1)按计划完成,得100分 2)每延误1个月扣10分 技术委员会考评结果 总经理办公会分析结论 8 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养,是管理者必须关注的工作 上级直接评分; 范围:0—120分 市场营销部产品调查及评价报告 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 同上 财务部报表 5 市场占有率 同上 市场营销部调查报告 6 产品开发效率 根据产品的研发成本和投产后的收益 同上 财务部报表 7 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养,是管理者必须关注的工作 上级直接评分; 范围:0—120分 市场营销部产品调查及评价报告 8 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 各产品部经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 所负责业务的利润 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 所负责业务的收入 同上 财务部报表 3 产品开发进度 计划开发时间与实际开发时间的比较 1)<=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)其余按线性关系计算 产品部开发计划 4 产品适用性 开发出符合市场需求的产品 上级直接评分; 范围:0—120分 市场营销部、产品部销售部分析资料 5 开发质量 技术资料的完整性、正确性、与公司现有条件的匹配程度 上级直接评分; 范围:0—120分 制造部设计中心或产品部制造的评价报告 6 次品率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部统计 7 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 销售部总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 销售毛利 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 市场占有率 同第一项 市场营销部调查报告 6 产品推广能力 现阶段业务发展所需的关键能力培养,是管理者必须关注的工作 上级直接评分; 范围:0—120分 市场营销部产品调查及评价报告 7 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同第一项 市场营销部调查报告 8 营销费用 营销过程中发生的一切费用(人工费除外),目标值定义如下:20万元(含)以下合同,营销费用占预算毛利润的8%; 20万元以上合同,营销费用占预算毛利润的5%。

1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 9 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 办公室主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 质量体系建设 做好本部门质量管理工作,配合公司做好内审、外审。

事业部总经理直接评分; 范围:0—100分 企管部 2 服务满意度 本部门职工地满意程度 同上 根据本部门职工调查 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使管理规范化 同上 4 文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上 部门相关纪录 5 办事效率 同上 根据本部门职工调查 6 考勤管理 同上 7 资产管理 同上 企管部 8 安全管理 同上 企管部、行政部 9 项目计划管理 项目计划的制定和执行效率 同上 10 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 第五章 系统集成事业部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 产品线扩展 增加代理品种 直接上级评分; 范围:0—100分 市场营销部统计 6 网络规模 下级代理商的数量 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 市场营销部统计 7 网络效率 网络效率=代理销售额/(代理销售费用+渠道价格折扣) 同上 市场营销部统计 8 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 9 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 10 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-100分 公司办公会直接打分 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 产品线扩展 增加代理品种 直接上级评分; 范围:0—100分 市场营销部统计 6 网络规模 下级代理商的数量 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 市场营销部统计 7 网络效率 网络效率=代理销售额/(代理销售费用+渠道价格折扣) 同上 市场营销部统计 8 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 9 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 10 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 11 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 网络规模 下级代理商的数量 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 市场营销部统计 6 网络效率 网络效率=代理销售额/(代理销售费用+渠道价格折扣) 同上 市场营销部统计 7 销售费用 主管产品线 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 二级部门经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 主营业务利润 根据财务部定义 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 主营业务收入 根据财务部定义 同上 财务部报表 3 新签合同额 同上 市场部报表 4 业务回款率 实际回款与按合同应当回款的比。比值为1是目标值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每增加1%,加5分,最高120分; 3)小于目标值得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 销售费用 主管业务范围 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 第六章 研发部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 研发部开发计划 2 研发成本控制 与预算相比 同上 3 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分:由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 研发部技术资料 4 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上 5 公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况 评分:由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分 同上 信息中心资料 6 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 技术资料完整性 上级直接评分; 范围:0—100分 8 技术服务满意度 同上 9 新技术跟踪 同上 10 研发环境安全性 同上 11 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 12 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 研发部开发计划 2 研发成本控制 与预算相比 同上 3 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分:由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 研发部技术资料 4 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上 5 公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况 评分:由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分 同上 信息中心资料 6 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 技术资料完整性 上级直接评分; 范围:0—100分 8 技术服务满意度 同上 9 新技术跟踪 同上 10 研发环境安全性 同上 11 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 12 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 研发部开发计划 2 研发成本控制 与预算相比 同上 3 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分:由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 研发部技术资料 4 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上 5 公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况 评分:由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分 同上 信息中心资料 6 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 技术资料完整性 上级直接评分; 范围:0—100分 8 技术服务满意度 同上 9 新技术跟踪 同上 10 研发环境安全性 同上 研发总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 研发进度 开发的时间要求与实际开发时间的比较 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 研发部开发计划 2 研发成本控制 与预算相比 同上 3 研发成果 评价研发成果对于公司价值的大小 评分:由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 研发部技术资料 4 研发经济性 根据技术或产品的研发成本和投产后的收益 同上 5 公司信息技术管理 评价公司的信息技术使用效果和系统地维护状况 评分:由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分 同上 信息中心资料 6 技术资料完整性 上级直接评分; 范围:0—100分 7 技术服务满意度 同上 8 新技术跟踪 同上 9 外部联系 评价与各种科研机构联系,促进技术开发的成本与效益 上级直接评分; 范围:0—100分 信息中心主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 信息系统应用水平 评分:由公司技术委员会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 信息中心资料 2 技术服务满意度 各部门对信息中心在技术支持的及时性、有用性等 同上 各部门满意度调查 3 信息系统管理 制定信息系统的使用、管理规范和制度,并加以推行 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 同上 信息中心资料 4 信息系统运行稳定性 期间内信息系统故障次数 平均故障处理时间 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 信息中心资料 5 信息系统维护费用 同上 财务部报表 6 网络设备管理 上级直接评分; 范围:0—100分 7 信息发布及时性 同上 办公室主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 质量体系建设 做好本部门质量管理工作,配合公司做好内审、外审。

事业部总经理直接评分; 范围:0—100分 企管部 2 服务满意度 本部门职工地满意程度 同上 根据本部门职工调查 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使管理规范化 同上 4 文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上 部门相关纪录 5 办事效率 同上 根据本部门职工调查 6 考勤管理 同上 7 资产管理 同上 企管部 8 安全管理 同上 企管部、行政部 9 机房管理 同上 10 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 第七章 制造部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系总人数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企管部报表 人力资源部统计 2 设计标准化 评价部门的技术标准化程度 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 3 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 4 工期延误 统计工期延误总时间 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 企业管理部统计 5 新产品样机试制 与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作; 评价样机的时间、设计参数是否满足要求 上级直接评分; 范围:0—100分 相关业务部门提出的设计要求 6 安全生产 保证安全,减少事故 统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数) 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 制造部统计 7 次品率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部统计 8 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 11 服务质量 对各个服务对象的服务满意度 范围:0-120分 根据调查,办公会打分 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系总人数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企管部报表 人力资源部统计 2 设计标准化 评价部门的技术标准化程度 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 3 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 4 工期延误 统计工期延误总时间 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 企业管理部统计 5 次品率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部统计 6 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 7 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 9 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分 10 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系总人数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企管部报表 人力资源部统计 2 制造标准化 工序、操作规范 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 3 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 4 工期延误 统计工期延误总时间 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 企业管理部统计 5 次品率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部统计 6 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 7 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 8 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 9 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 10 协调生产 协调各部门的生产需求和各种生产准备条件,保证生产的有序进行 上级直接评分; 范围:0—100分 根据各部门调查 设计监理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 设计标准化 评价部门的技术标准化程度 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 2 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 3 设计资料有效性 确保技术资料的完整性、正确性、及时性 上级直接评分; 范围:0—100分 技术资料 4 新基地建设 评分:依据制造部提供的资料,由公司经理办公会会集体评分,以5分量表评分 同上 制造部相关报告 5 新产品样机试制 与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作; 评价样机的时间、设计参数是否满足要求 上级直接评分; 范围:0—100分 相关业务部门提出的设计要求 生产监理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系总人数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企管部报表 人力资源部统计 2 制造标准化 工序、操作规范 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 3 次品率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部统计 4 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 5 安全生产 保证安全,减少事故 统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数) 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 制造部统计 设计中心主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 设计标准化 评价部门的技术标准化程度 上级直接评分; 范围:0—120分 部门技术资料 2 工业化设计质量 评价产品工业化设计水平 同上 部门技术资料 3 设计资料有效性 确保技术资料的完整性、正确性、及时性 上级直接评分; 范围:0—100分 技术资料 4 工期延误 统计工期延误总时间 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 企业管理部统计 5 新产品样机试制 与业务部门配合,顺利完成新产品的样机试制工作; 评价样机的时间、设计参数是否满足要求 上级直接评分; 范围:0—100分 相关业务部门提出的设计要求 6 技术指导满意度 上级直接评分; 范围:0—120分 7 设计变更 次数、严重性(所负责范围内) 同上 部门技术资料 8 设计中心费用 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 制造中心主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 人均产值 衡量制造体系的效率; 人均产值=总产值/制造体系总人数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企管部报表 人力资源部统计 2 工期延误 统计工期延误总时间 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 企业管理部统计 3 次品率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部统计 4 制造费用率 衡量制造体系的效率; 制造费用率=制造费用/总产值 同上 财务部报表 5 安全生产 保证安全,减少事故 统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数) 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 制造部统计 6 工时定额有效性 保证工时定额的准确性和合理性 同上 部门技术资料 7 设备管理 上级直接评分; 范围:0—100分 8 人员协调 同上 测试中心主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 测试环境有效性 测试环境与公司的产品、工程的适应性 上级直接评分; 范围:0—120分 2 工期 按期完成测试; 评价:比较实际与计划测试进度的差异 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 测试纪录 3 测试质量 上级直接评分; 范围:0—120分 4 测试中心费用 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 设备完好性 上级直接评分; 范围:0—100分 6 测试规范 同上 7 设备精度 同上 8 工作量 同上 办公室主任 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 质量体系建设 事业部总经理直接评分; 范围:0—100分 企管部 2 服务满意度 同上 3 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使管理规范化 同上 4 文档管理 保证公文的及时处理和有序管理 同上 部门相关纪录 5 办事效率 同上 6 考勤管理 同上 7 资产管理 同上 8 安全管理 同上 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 第八章 市场部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 品牌推广 目标市场受众对品牌认知度 1)≥目标值,得满分 2)<目标值的80%,不得分 3) 介于其中,按线性关系计算 第三方调查 2 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 市场营销部调查报告 3 新业务收入 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 4 销售管理 对各部门销售工作的协调性进行评价 上级直接评分; 范围:0—120分 5 市场活动效果 对市场部市场活动效果的满意度评价 同上 6 市场信息支持 市场部提供的市场信息的时间、质量评价 同上 市场部分析资料 7 渠道管理 对销售渠道的成本效益进行评价 同上 市场营销部相关报告 8 公司整体销售收入 市场部的职责包括对重要销售活动的组织,因此对销售收入负有一定责任 1)>=目标值,得100分 2)<目标值的80%,不得分 3) 介于其中,按线性关系计算 财务部报表 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 信息提供及时性 及时向信息中心提供应该在公司内部网上公布的资料 公司总经理直接评分; 范围:0—120分 信息中心相关纪录 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公司整体营销费用 市场部的职责包括对各部门营销费用的监督和控制,因此对营销费用负有一定责任 1)≤目标值,得满分 2) >目标值的130%,不得分 3) 介于其中,按线性关系计算 2 品牌推广 目标市场受众对品牌认知度 1)≥目标值,得满分 2)<目标值的80%,不得分 3) 介于其中,按线性关系计算 第三方调查 3 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 市场营销部调查报告 4 市场活动效果 对市场部市场活动效果的满意度评价 上级直接评分; 范围:0—120分 5 市场信息支持 市场部提供的市场信息的时间、质量评价 同上 市场部分析资料 6 渠道管理 对销售渠道的成本效益进行评价 同上 市场营销部相关报告 7 公司整体销售收入 市场部的职责包括对重要销售活动的组织,因此对销售收入负有一定责任 1)>=目标值,得100分 2)<目标值的80%,不得分 3) 介于其中,按线性关系计算 财务部报表 8 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 9 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 10 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分 11 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 销售总监 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公司整体销售费用 统计各销售部的销售费用总和 1)≤目标值,得满分 2) >目标值的130%,不得分 3) 介于其中,按线性关系计算 财务部报表 2 公司整体销售收入 市场部的职责包括对重要销售活动的组织,因此对销售收入负有一定责任 1)>=目标值,得100分 2)<目标值的80%,不得分 3) 介于其中,按线性关系计算 财务部报表 3 新业务收入 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 4 新业务回款额 同上 财务部报表 5 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同上 市场营销部调查报告 6 销售管理 对各部门销售工作的协调性进行评价 上级直接评分; 范围:0—120分 7 市场信息支持 市场部提供的市场信息的时间、质量评价 同上 市场部分析资料 8 营销建议 对营销管理建议的数量和质量的满意度 同上 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出,提高利润率 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 销售部总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 新业务收入 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 新业务回款额 同上 财务部报表 3 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 同上 市场营销部调查报告 4 销售管理 对各部门销售工作的协调性进行评价 上级直接评分; 范围:0—120分 5 市场信息支持 市场部提供的市场信息的时间、质量评价 同上 市场部分析资料 6 新业务销售费用 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公司战略及规划草案设计 确保公司的战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰 上级直接评分 范围:0—120分 2 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使公司的管理规范化 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部内部经营状况分析报告 3 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表 4 供应商综合评价 公司全部供应商评价分数的平均值 同上 供应商评估资料 5 产品合格率 产品出厂前一次定检合格率,提高这个合格率,尽量在前面的环节解决质量问题 同上 企业管理部统计 6 年度经营计划 计划与实际经营状况之间的差距 上级直接评分 范围:0—100分 公司年度经营计划、企管部经营状况分析报告 7 经营状况分析 定期(季度或其他周期)整理分析公司各项经济活动资料,制作分析报告,提交高管 同上 经营状况分析报告 8 企业文化推进 评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况 同上 人力资源部相关调查 9 计划管理 企业管理部的各项计划管理工作的有效性 同上 10 次品率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部统计 11 采购费用 同上 财务部报表 12 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 第九章 企业管理部关键业绩指标 部门指标 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公司战略及规划草案设计 确保公司的战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰 上级直接评分 范围:0—120分 2 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使公司的管理规范化 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部内部经营状况分析报告 3 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表 4 经营状况分析 定期(季度或其他周期)整理分析公司各项经济活动资料,制作分析报告,提交高管 上级直接评分 范围:0—120分 经营状况分析报告 5 企业文化推进 评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况 同上 人力资源部相关调查 6 计划管理 企业管理部的各项计划管理工作的有效性 同上 7 次品率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部统计 8 采购费用 同上 财务部报表 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 11 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分 12 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公司战略及规划草案设计 确保公司的战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰 上级直接评分 范围:0—120分 2 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使公司的管理规范化 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部内部经营状况分析报告 3 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 同上 财务部报表 4 经营状况分析 定期(季度或其他周期)整理分析公司各项经济活动资料,制作分析报告,提交高管 上级直接评分 范围:0—120分 经营状况分析报告 5 企业文化推进 评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况 同上 人力资源部相关调查 6 计划管理 企业管理部的各项计划管理工作的有效性 同上 7 次品率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部统计 8 采购费用 同上 财务部报表 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 企业规划室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公司战略及规划草案设计 确保公司的战略和相关规划、计划的资料翔实、思路清晰 上级直接评分 范围:0—120分 2 行业分析 通过对行业信息的整理分析,提供有价值的报告 同上 分析报告 3 子公司日常管理 对控股子公司日常事务处理 上级直接评分 范围:0—100分 4 子公司投资收益率 反映公司投资的效率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 5 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使公司的管理规范化 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 同上 企业管理部内部经营状况分析报告 6 经营状况分析 定期(季度或其他周期)整理分析公司各项经济活动资料,制作分析报告,提交高管 上级直接评分 范围:0—120分 经营状况分析报告 7 企业文化推进 评价公司的企业文化各项相关管理制度的完善、实施情况 同上 人力资源部相关调查 8 年度经营计划 计划与实际经营状况之间的差距 上级直接评分 范围:0—100分 公司年度经营计划、企管部经营状况分析报告 企业管理室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 计划管理 企业管理部的各项计划管理工作的有效性 上级直接评分 范围:0—120分 2 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使公司的管理规范化 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部内部经营状况分析报告 3 统计报表 归口管理公司各类统计报表,负责及时准确提供,并整理归档 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 同上 统计报表 4 供应商综合评价 公司全部供应商评价分数的平均值 同上 供应商评估资料 5 管理费用 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 6 计划的合理性 总经理根据业务部门反映评价 业务部门评价 7 项目跟踪的实时性 总经理根据业务部门反映评价 业务部门评价 8 安全生产 保证安全,减少事故 统计期间内生产事故的次数(严重事故将乘以一定倍数) 1)<=目标值,得100分 2)大于目标值的30%,不得分; 3)其余按线性关系计算 制造部统计 质量管理室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 质量管理费用 检验费用、设备费用、人员费用等 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 质量问题投诉 期间内客户对质量进行投诉的次数 同上 市场营销部客户服务纪录 3 质量问题处理时间 期间内质量问题平均解决时间 同上 制造部纪录 4 客户满意度 提高客户的满意度,使业务顺利开展的良好条件 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 市场营销部调查报告 5 产品合格率 产品出厂前一次定检合格率,提高这个合格率,尽量在前面的环节解决质量问题 同上 企业管理部统计 6 质量体系建设 公司质量体系是否完善,是否能得到贯彻执行 上级直接评分 范围:0—120分 质量文件 7 质量文件的完整性 公司各种质量管理文件是否完整,是否妥善保管 上级直接评分 范围:0—120分 根据检查情况 8 外审通过情况 每次外审是否一次通过 一次通过的满分,不合格项每5项扣10分,一次通不过不得分 根据实际情况 采购室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 供应商资料收集 收集整理供应商各种材料,作为评价基础 上级直接评分 范围:0—100分 采购室资料 2 供应商综合评价 公司全部供应商评价分数的平均值 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 供应商评估资料 3 常用品价格跟踪 建立和维护常用采购品的价格数据库,供公司各部门查阅 评价:各部门反馈的价格错误次数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 各部门指出的价格错误 4 采购进度 按照采购计划完成工作 评价:期间内总延误时间 同上 采购计划,入库纪录 5 次品率 同上 企业管理部统计 6 采购质量 采购物品质量是否达到要求, 采购价格是否为最低 上级直接打分 汇总各部门信息 7 采购费用 同上 财务部报表 第十章 财务部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 财务费用率 财务费用率=期间财务费用/收入净额 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 公司整体费用率 费用率=期间费用总额/收入净额 同上 财务部报表 3 财务报表质量 财务报表编制的质量、时间 上级直接评分; 范围:0—120分 根据财务部报表 总经理评分 4 财务预算组织 按照预期时间编制达到质量要求的财务预算 同上 财务部报表 5 税务处理 日常税务计算、申报的及时性与准确性 同上 各种纪录 6 核算质量 出现的遗漏、错误等的数量 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 财务部报表 7 财务信息披露 对外公布的财务报表的时间和质量 上级直接评分; 范围:0—100分 财务部报表 9 帐务差错率 帐务出现错误的次数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 10 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 11 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 财务费用率 财务费用率=期间财务费用/收入净额 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 2 公司整体费用率 费用率=期间费用总额/收入净额 同上 财务部报表 3 财务报表质量 财务报表编制的质量、时间 上级直接评分; 范围:0—120分 根据财务部报表 总经理评分 4 财务预算组织 按照预期时间编制达到质量要求的财务预算 同上 财务部报表 5 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 6 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 7 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分 8 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 会计室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 财务制度有效性 财务制度的完整性,手续的便利性等 上级直接评分; 范围:0—100分 各部门的评价 2 帐务差错率 帐务出现错误的次数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 3 税务处理 日常税务计算、申报的及时性与准确性 上级直接评分; 范围:0—100分 各种纪录 4 财务报表进度 财务报表编制的时间满足预期要求 本项设总分100:报表时间每提前一天扣2分。每超一天扣2分。超过7天扣30分;差错投诉1次扣1分; 根据财务部报表 上级评分 5 财务报表质量 统计报表中出现的遗漏、错误等的数量 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 6 财务预算组织 按照预期时间编制达到质量要求的财务预算 上级直接评分; 范围:0—120分 财务部报表 成本核算室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 财务制度有效性 财务制度的完整性,手续的便利性等 上级直接评分; 范围:0—100分 各部门的评价 2 核算体系健全 成本核算体系的合理性、效率性 上级直接评分; 范围:0—120分 财务部文件 3 核算质量 出现的遗漏、错误等的数量 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 财务部报表 4 核算时间 按照规定的时间限制完成工作 1)<=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)其余按线性关系计算 5 客户信用分析 根据客户应收账款周转状况,定期编写客户信用分析报告 评价:报告质量 上级直接评分; 范围:0—100分 财务部文件 6 合同管理 从资金的角度管理合同的全过程; 评价:合同的执行能够按照预期的预算 同上 财务管理经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 财务制度有效性 财务制度的完整性,手续的便利性等 上级直接评分; 范围:0—100分 各部门的评价 2 预算编制时间 计划完成时间与实际完成时间的比较 1)<=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)其余按线性关系计算 财务部预算文件 3 预算编制质量 编制达到质量要求的财务预算 上级直接评分; 范围:0—120分 财务部报表 4 财务信息披露 对外公布的财务报表的时间和质量 上级直接评分; 范围:0—100分 财务部报表 5 募集资金管理 使募集资金的使用规范 同上 第十一章 人力资源部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 招聘完成率 计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异 1)≥目标值,得满分 2)<目标值的80%,不得分 3) 介于其中,按线性关系计算 人力资源部计划 2 培训效果 直接上级评价 范围:0—120分 《培训工作评价表》(见《培训管理制度》 3 考核组织 按期准备好相关材料,组织相关人员进行相应的工作 直接上级评价 范围:0—100分 4 人力资源管理制度完善及实施 随企业的发展,不断改进公司人力资源管理体系和相关制度、办法 直接上级评价 范围:0—120分 人力资源部各项制度 5 薪酬计算及时性 按时间要求完成薪酬的计算 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 人力资源部记录 6 员工满意度 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 7 薪酬计算差错 保证薪酬计算的正确性 统计期间内错误次数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部记录 8 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 招聘完成率 计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异 1)≥目标值,得满分 2)<目标值的80%,不得分 3) 介于其中,按线性关系计算 人力资源部计划 2 培训效果 直接上级评价 范围:0—120分 《培训工作评价表》(见《培训管理制度》 3 考核组织 按期准备好相关材料,组织相关人员进行相应的工作 直接上级评价 范围:0—100分 4 人力资源管理制度完善及实施 随企业的发展,不断改进公司人力资源管理体系和相关制度、办法 直接上级评价 范围:0—120分 人力资源部各项制度 5 员工满意度 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 6 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 8 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分 9 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 薪酬管理经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 薪酬计划有效性 薪酬计划的编制和执行情况 直接上级评价 范围:0—100分 人力资源部记录 2 薪酬计算及时性 按时间要求完成薪酬的计算 1)<=目标值,得100分 2)比目标值高,得0分 人力资源部记录 3 薪酬计算差错 保证薪酬计算的正确性 统计期间内错误次数 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部记录 4 考核组织 按期准备好相关材料,组织相关人员进行相应的工作 直接上级评价 范围:0—100分 5 人力资源管理制度完善及实施 随企业的发展,不断改进公司人力资源管理体系和相关制度、办法; 直接上级评价 范围:0—120分 人力资源部各项制度 6 员工满意度 员工满意度的高低是各项管理工作是否得到员工认可的标志,也是员工能否有足够的积极性的前提 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部员工满意度调查结果 人事管理经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 招聘完成率 计划招聘数量和实际招聘数量之间的差异 1)≥目标值,得满分 2)<目标值的80%,不得分 3) 介于其中,按线性关系计算 人力资源部计划 2 培训效果 直接上级评价 范围:0—120分 《培训工作评价表》(见《培训管理制度》 3 招聘费用 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 财务部报表 4 培训费用 同上 财务部报表 5 人力资源管理制度完善及实施 随企业的发展,不断改进公司人力资源管理体系和相关制度、办法 直接上级评价 范围:0—120分 人力资源部各项制度 6 人事档案管理 档案的完整性、有序性 直接上级评价 范围:0—100分 第十二章 行政部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公文管理 保证公文的及时处理和有序管理 相关高管直接评分; 范围:0—100分 行政部文件记录 2 服务满意度 反映高管人员对行政部工作的满意程度 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 3 后勤满意度 反映公司员工对各项后勤工作的满意程度 同上 人力资源部调查 4 外事工作 及时有效处理外事工作 相关高管直接评分; 范围:0—120分 5 信息提供及时性 及时向信息中心提供应该在公司内部网上公布的资料 公司总经理直接评分; 范围:0—120分 信息中心相关纪录 6 会议决定、决议落实效果 衡量会议精神的贯彻落实 对会议精神的贯彻不力次数 1)<=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)其余按线性关系计算 行政部文件记录 7 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 8 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公文管理 保证公文的及时处理和有序管理 相关高管直接评分; 范围:0—100分 行政部文件记录 2 服务满意度 反映高管人员对行政部工作的满意程度 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 3 后勤满意度 反映公司员工对各项后勤工作的满意程度 同上 人力资源部调查 4 外事工作 及时有效处理外事工作 相关高管直接评分; 范围:0—120分 5 会议决定、决议落实效果 衡量会议精神的贯彻落实 对会议精神的贯彻不力次数 1)<=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)其余按线性关系计算 行政部文件记录 6 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 8 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分 9 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 副总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公文管理 保证公文的及时处理和有序管理 相关高管直接评分; 范围:0—100分 行政部文件记录 2 服务满意度 反映高管人员对行政部工作的满意程度 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 3 后勤满意度 反映公司员工对各项后勤工作的满意程度 同上 人力资源部调查 4 外事工作 及时有效处理外事工作 相关高管直接评分; 范围:0—120分 5 会议决定、决议落实效果 衡量会议精神的贯彻落实 对会议精神的贯彻不力次数 1)<=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)其余按线性关系计算 行政部文件记录 6 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 行政后勤室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 会务工作 会务组织的效率 上级直接评分; 范围:0—100分 2 活动组织 公司内各种活动的组织 同上 3 服务满意度 反映高管人员对行政部工作的满意程度 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 4 后勤满意度 反映公司员工对水电、保卫等各项后勤工作的满意程度 同上 人力资源部调查 5 外事工作 及时有效处理外事工作 相关高管直接评分; 范围:0—120分 6 会议决定、决议落实效果 衡量会议精神的贯彻落实 对会议精神的贯彻不力次数 1)<=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)其余按线性关系计算 行政部文件记录 办公室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 公文管理 保证公文的及时处理和有序管理 上级直接评分; 范围:0—100分 行政部文件记录 2 档案差错率 保证档案的有效管理,便于使用; 统计相关人员查阅档案时,发生的错误、残缺、超时等问题数量 1)=目标值,得100分 2)比目标值每降低5%,加10分,最高120分; 3)>目标值的130%,不得分; 4)其余按线性关系计算 档案借阅纪录 3 信息系统内容差错率 统计内容的错误次数 同上 信息系统日至 4 信息系统内容更新 按时更新内容; 统计期间内延误总时间 同上 信息系统日至 5 服务满意度 反映高管人员对行政部工作的满意程度 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 6 外事工作 及时有效处理外事工作 相关高管直接评分; 范围:0—120分 7 会议决定、决议落实效果 衡量会议精神的贯彻落实 对会议精神的贯彻不力次数 1)<=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)其余按线性关系计算 行政部文件记录 第十三章 审计监察部关键业绩指标 部门指标 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 经营合法性 监督公司的合同等文件和工作,确保合法性; 评价不良经营活动对公司带来的损失金额 1)<=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)其余按线性关系计算 2 审计报告的及时性 按时完成报告; 评价预期和实际完成时间之间的差异 同上 审计报告 3 普法教育 通过培训、宣传等形式,向公司员工普及法律知识 评价员工法律知识测验的合格率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部相关测评 4 审计报告质量 上级直接评分 范围:0—120分 审计报告 5 经营监督效率 日常经营监督所花费的时间、成本和对业务的影响 上级直接评分 范围:0—100分 6 法律事务处理质量 处理的时间、公司所花的代价等 同上 7 合同审核质量 确保合同的合法性 同上 公司对外签订的合同 8 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 9 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 总经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 经营合法性 监督公司的合同等文件和工作,确保合法性; 评价不良经营活动对公司带来的损失金额 1)<=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)其余按线性关系计算 2 审计报告的及时性 按时完成报告; 评价预期和实际完成时间之间的差异 同上 审计报告 3 普法教育 通过培训、宣传等形式,向公司员工普及法律知识 评价员工法律知识测验的合格率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部相关测评 4 审计报告质量 上级直接评分 范围:0—120分 审计报告 5 经营监督效率 日常经营监督所花费的时间、成本和对业务的影响 上级直接评分 范围:0—100分 6 五项费用(招待费、通讯费、交通费、办公费、差旅费等)控制 严格按预算和制度控制非生产性费用的支出 1)=预算值,得100分 2)每超过预算值5%,减10分,超过30%,不得分 3)每低于预算值5%,加10分,最高140分 4)其余按线性关系计算 财务部报表 7 周边关系 与其他部门的合作、协调情况 范围:0-120分 公司办公会直接打分 8 管理水平 对整个部门的管理效果 范围:0-120分 公司办公会直接打分 9 安全生产 部门内期间内发生安全问题的次数,严重问题加倍计算 1)≥目标值,得0分 2)<目标值,得满分 企管部统计 法务室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 法律建议 对公司重大经营活动在法律方面的建议及时性与有用性 上级直接评分 范围:0—120分 2 合同审核时间 确保审核时间在规定的范围内,提高效率 上级直接评分 范围:0—100分 审核纪录 3 合同审核质量 确保合同的合法性 同上 公司对外签订的合同 4 法律事务处理质量 处理的时间、公司所花的代价等 同上 5 普法教育 通过培训、宣传等形式,向公司员工普及法律知识 评价员工法律知识测验的合格率 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 人力资源部相关测评 审计室经理 序号 指标名称 说明 计分规则 数据来源 1 规范管理 通过各项制度的制定和实施,使公司的管理规范化 评分:由公司经理办公会集体评分,以5分量表评分 1)=目标值,得100分 2)比目标值每提高5%,加10分,最高120分; 3)<目标值的70%,不得分; 4)其余按线性关系计算 企业管理部内部经营状况分析报告 2 审计报告的及时性 按时完成报告; 评价预期和实际完成时间之间的差异 1)<=目标值,得100分 2)>目标值的130%,不得分; 3)其余按线性关系计算 审计报告 3 审计报告质量 上级直接评分 范围:0—120分 审计报告 4 经营监督效率 日常经营监督所花费的时间、成本和对业务的影响 上级直接评分 范围:0—100分 各部门的反馈 5 健全审计监察制度 参考惯例和优秀做法,完善公司的审计监察制度,保证制度的合理性、严密性、效率性等 同上 附录:定性指标评分量表 干部培养量表 指标类别 指标 权重 得分 业绩 部门年度目标完成情况 20% 部门核心能力发展 20% 个人年度绩效考核等级 20% 能力 个人年度能力考核等级 10% 岗位适应性 5% 个人声望 5% 培训和发展 干部发展计划性 4% 培训机会 4% 能力提高 4% 对公司文化的认同 4% 合计 100% 注:1.评价对象是公司中层以上干部整体; 2.每一项指标均以5分制打分; 3.每个评价人独立填写一张表,人力资源部汇总。

员工满意度问卷 指标类别 指标 权重 得分 公司发展 经营状况 5% 公司对外声誉 5% 未来前景 10% 个人发展 工作挑战性 10% 工作成就感 10% 发展空间 15% 升迁机会 5% 薪酬及福利 与相似岗位的人比满意 15% 与不同岗位的人比满意 10% 与公司外的人比满意 5% 工作条件 物质条件 2% 人际关系 4% 管理制度合理性 4% 合计 100% 注:1.调查对象是公司全体员工,可以采用普查或抽查的方式; 2.每一项指标均以5分制打分; 3.每个调查对象独立填写一张表,人力资源部汇总。

战略评估问卷 指标类别 指标 权重 得分 战略设计 考虑因素的充分性 10% 关键因素的透彻分析 10% 战略的合理性 15% 战略的可操作性 15% 战略执行与控制 员工对战略的理解 10% 执行偏差 10% 执行效果 15% 控制手段的有效性 15% 合计 100% 注:1.评价对象是公司实际执行中的战略; 2.每一项指标均以5分制打分; 3.每个高管人员独立填写一张表,人力资源部汇总。

规范管理评估问卷 指标类别 指标 权重 得分 业务制度化 制度全面性 5% 制度合理性 25% 制度细致性 5% 各种制度间的协调性 10% 制度执行 业务按制度开展的程度 10% 执行效率 20% 工作协调时间耗费 15% 员工评价 10% 合计 100% 注:1.评价对象是公司日常经营活动的管理规范性; 2.每一项指标均以5分制打分; 3.每个高管人员独立填写一张表,人力资源部汇总。

0 次访问