【总裁办公会会议管理手册】 总裁办公会议程

总裁办公会会议管理手册规办公秩序提高工作效率依据有关规制结合公司实际制定手册。

手册是组织总裁办公会基依据。

总裁办公室对手册实施有检和监督责任所属人员必须各司其职认真贯彻落实并执行进步改进完善。

、 职权和议事围。

（） 总裁办公会是总裁职权围对所属各部门、分子公司、人员和工作实行全面领导对重要事项进行集体议事会议。

（二） 总裁办公会讨论和定下列事项。

公司营管理重议题。

沟通传达公司营管理重要信息。

3 重人事安排或机构调整。

临性、突发性事。

5 对部制重要修改建议。

6 其他必须由总裁办公会讨论定问题。

二、 会议组织程序和要。

（） 总裁办公会开会般每月二周下午00（约）。

（二） 总裁办公会参会人员总裁班子成员根据议题要可特邀董事局、监事会成员、顾问、总监、有关部门、分子公司责人和其他人员列席参加由总裁办公室责界定参会人员名单并提前通知。

（三） 总裁办公会由总裁主持总裁办公会讨论和定问题通常按照确定议题、准备预案、提前通知、充分酝酿、会议发言、形成议程序进行。

（四） 总裁办责总裁办公会整理、信息传递和会议记录等保障工作。

（五） 北京市参会人员集总部开会外阜人员可以通视频参会。

（六） 会议要。

．总裁办公室会前0天向各总裁发准备议题邮件会前回收议题按议题紧要程排序汇总。

议题及相关方案附件如不清楚或不完整要及沟通搞清弄懂。

会前至5天将议题、议程、参会人员名单及座次、费预算、有关预案报俞总审核报王总审批。

．重要议题提交总裁办公会讨论前要组织深入调研进行科学论证明确具体方案建议必要由有关人员到会作出说明。

3．总裁办公会议题由总裁终确定。

总裁办公室提前三天将议题通知参会人员必要附上会议讨论议题预案。

参会人员接到议题和预案进行必要准备。

会议准备期三天如有临议题总裁确定可进行调整。

．参会人员不得请假不得由他人替代参会。

遇有极特殊情况不能到会总裁批准并用面形式表达对相关议题见或委托相关人员征议题。

5．总裁办公会发言与议情况要有完整准确记录。

会议记录由总裁办公室责保存保存地公司档案室。

会议记录须总裁批准。

三、 会议纪要落实情况。

（） 总裁办公会作出议工作日由总裁办公室责形成会议记要会议主持人审批会两工作日下发相关人员或单位。

（二） 总裁办公会作出会议议落实到具体责任人（包括获得授权副总裁、总裁助理、下属各分子公司责人）组织认真贯彻执行。

（三） 具体责任人对各落实议容进行细化和分明确责人、完成限和标准统调力量形成整体合力。

（四） 参会人员要严守会议纪律对会议容除按规定围传达外不得以任何形式向外泄露不得公司散布不见和不满情绪。

（五） 总裁办公室对议落实情况及检督促确保总裁办公会议贯彻落实。