如何非法集资风险排查_***乡涉嫌非法集资风险专项排查活动实施方案
07年乡涉嫌非法集风险专项 排活动实施方案 有效防非法集风险依法从严打击非法集违法犯罪活动维护我乡济金融秩序稳定根据《07年山东省涉嫌非法集风险专项排活动实施方案》要定 07年5月下旬至7月初全乡围组织开展非法集风险专项排活动特制定如下实施方案 、工作目标。
通开展非法集活动风险排全面掌握当前我乡非法集风险情况及早发现非法集活动线消除非法集活动风险隐患。
建立健全定期风险排和信息上报机制进步完善防和打击非法集长效工作机制加非法集风险处置工作力有力遏制和打击非法集违法犯罪活动维护人民群众合法权益、济金融秩序和社会稳定。
二、排围。
（）重领域。
三方支付、络借贷平台、众筹平台等新型络金融行业企业；。
担保、额贷款、投咨询、保险代理、房地产开发企业、房地产介及三方理财等信用介机构；。
3股权投、电子商、当、融及非融租赁、高科技开发等密集型行业企业；。
6非法集活动高发地区户籍人员地册登记高风险行业企业、外地高风险行业企业地所设分支机构。
（二）排重。
按规定进行企业登记、备案、出、金托管无办公场所、无办公人员或册登记不违规设立和使用账外账户；。
违规、超围开展吸收和发放金业；。
3批准发行、让股权、股票、基金及其他理财产品；。
以保障性安居工程建设名进行非法集；。
5以农民提供粮食存储、销售和兑换等名义设立“粮食银行”而向售粮农户和其它社会人员进行非法集；。
6以报刊杂志、广播电视、络媒体及传单、手机短信等方式发布涉嫌非法集广告讯等。
三、排方式和职责分工。
次非法集风险排工作由乡打击和处置非法集工作领导组组织领导采取先排督方式进行先由各行业主管部门组织地、行业围全面排然由领导组办公室成立专门督组对前期和排工作情况进行督导和抽。
具体职责分工。
乡打击和处置非法集工作领导组办公室责次非法集活动风险排组织、协调和信息总结上报等工作。
乡打击和处置非法集工作领导组责全面组织领导地围非法集活动风险排工作。
乡宣传办责做非法集活动风险排工作开展期相关宣传教育和舆论引导等工作。
派出所责对群众报案、日常侦及其他单位移送非法集案件线进行排。
乡建办责组织开展房地产开发（含保障性住房工程建设）、房地产介等领域非法集活动风险排。
乡管责组织开展农业领域（含涉农助合作组织、农业种植、养殖和农产品开发等）非法集活动风险排。
乡林业责组织开展林业领域（含林地林权投、造林项目和林业产品投等）非法集活动风险排。
乡民政办责组织开展民组织（含助合作团体、养老机构等）非法集活动风险排。
工商所责组织开展投、融介管理和广告发布非法集活动以及高发地区户籍人员地册登记高风险行业企业、外地高风险行业企业地所设分支机构非法集活动风险排。
乡财贸办责额贷款公司、融性担保机构、三方支付、络借贷平台、众筹平台等新型络金融行业企业和新兴金融创新以及额可疑金交易及民借贷和民融活动化非法集等相关风险进行排。
四、活动安排。
（）、排阶段（5月6日至6月5日）。
认真部署和组织开展地、行业围风险排收集汇总和分析各有关单位提交工作报告及发现风险隐患。
（二）督、处置阶段（6月5日至6月30日）。
乡打击和处置非法集工作领导组将对各部门前期开展和排工作进行督导和检对重行业、重区域非法集风险排情况进行抽对排出风险线予以分类处置有效化风险隐患。
（三）总结阶段（7月日至7月5日）。
对前期开展非法集活动风险排和督情况及进行总结汇总相关工作情况和案件处置情况并形成总结材将材报送乡打击和处置非法集工作领导组办公室。
乡打击和处置非法集工作领导组办公室对全乡开展非法集风险排活动和督情况进行全面汇总。
五、工作要。
（）加强组织领导。
成立打击和处置非法集工作领导组乡长任组长分管金融副乡长任副组长成员乡管、乡宣传办、派出所、乡 财贸办、乡建办、乡林业、教委、乡民政办、工商所等部门责人领导组下设办公室由管长兼任办公室主任。
各部门要高重视切实加强组织领导精心组织周密部署制定切实可行排工作方案认真抓各项工作落实确保次非法集风险排活动顺利开展。
（二）讲究工作方法。
次风险排工作涉及面广、短、任重、政策性强、工作难各部门要加强沟通、密切协作、齐抓共管保质、高效完成工作任。
要针对我乡部分行业民融活跃现状把握政策界线和工作尺抓住型、突出重、宽严相济、有放矢增强工作主动性和针对性。
要密切维护行业和地区稳定避免因排方式不当而引发不稳定现象。
（三）依法及处置。
各部门要落实风险排工作责任对排发现可能严重危害社会济秩序案件线和隐患要准确区分违规营、违法犯罪与改革创新等不性质问题对排出风险线予以分类处置有效化风险隐患对涉嫌非法集犯罪要依法严厉打击妥善处置实现法律效、社会效和济效统。
（四）确保取得实效。
各部门要通次专项排活动准确摸清辖非法集风险底数客观判断非法集形势提高防、打击和处置非法集工作主动性和前瞻性。
积极完善规制建立非法集风险防长效机制切实维护正常济金融秩序和社会稳定。
乡人民政府07年5月6日 乡打击和处置非法集工作 领导组 组 长 党委副记、乡长 副组长 副乡长 成 员 派出所长 工商所长 管长 民政办主任 教委主任 财贸办主任 建办主任 林业长 领导组下设办公室兼任办公室主任。