XX公司所属子公司股东会董事会管理办法
XXXX公司所属子公司股东会 董事会管理办法 （讨论稿） 总则 条 使子公司股东会、董事会容和程序规化进步明确各职责和权限保证股东权益根据《公司法》和xxxx（以下简称公司）《公司程》、《xxxx子公司管理办法》及《重事项报告制》等规定特制定管理办法。
三条 综合管理部是管理公司事专业职能部门责向股东xxxx公司和公司董事会信息归口管理；运营部是管理子公司事专业职能部门责子公司信息归口管理和协助公司行使股东权利。
四条 综合管理部和运营部及其他职能部门、子公司应当觉遵守办法。
五条 子公司遵守办法执行情况将作公司对子公司及其高管人员绩效考核重要依据。
二 股东会 六条 公司作子公司投主体按投入子公司册金分全、控股、相对控股和参股子公司所行使权限不。
没有设立股东会子公司按子公司《公司程》规定 七条 公司作全子公司股东享有产收益、重策和选择管理者权利以下事项必须报公司定或批准。
二、向子公司董事会委派理层、职能部门高级管理人员；对子公司般人员实行职数控制和备案管理。
三、审议批准子公司董事会报告和监事会报告； 四、制定子公司生产营责任制并对公司进行考核； 五、审议批准子公司总体发展战略和规划； 六、审议批准子公司年财预算方案、算方案； 七、审议批准子公司利润分配方案和弥补亏损方案。
八、审议批准子公司重基建技改项目、产处置、运营、融等事项； 九、审议批准子公司合并、分立、散和清算； 十、审议批准子公司增加或者减少册； 十、制定和修改子公司程； 十二、对子公司营状况和财状况进行宏观管理和审计监督； 十三、有关法律法规及公司程规定其它权利； 八条 公司作绝对控股和相对控股子公司股东享有子公司《公司程》规定权利 、委派和更换子公司xxxx名额下董事、监事提出其报酬建议。
二、向子公司董事会委派xxxx名额下理层、职能部门高级管理人员；对xxxx公司委派到子公司般人员实行备案管理。
三、审议子公司董事会报告和监事会报告； 四、子公司年营目标纳入xxxx年生产营计划按实际完成情况对矿业向子公司派出高管进行考核； 五、审议子公司总体发展战略和规划； 六、审议子公司年财预算方案、算方案； 七、审议子公司利润分配方案和弥补亏损方案。
八、审议子公司重基建技改项目、产处置、对外投合作、融、担保等事项； 九、审议子公司合并、分立、散和清算； 十、审议子公司增加或者减少册； 十、审议修改子公司程； 十二、对子公司营状况和财状况进行宏观管理和审计监督； 十三、有关法律法规及子公司《公司程》规定其它权利； 九条 公司作参股公司股东享有子公司《公司程》规定权利 、 享有产收益权； 二、 根据子公司《公司程》规定派出董事、监事及高管人员； 三、 子公司应定期向公司提供营状况报告报告重事项公司享有重事项知情权、权和否权。
十条 下列重事项属请示事项应当报公司审批 、子公司对外投、参股或控股事项； 二、子公司其他企业提供担保事项； 三、子公司增扩股、股权让、股权分制改革等股权变动情况；子公司兼并重组、被收购等事项； 四 、子公司领导人变动事项； 五、子公司对外融、发行债券； 六、子公司额采购、重合签定、重投项目、生产营重调整； 规定所列请示事项公司批复子公司应按批复见执行。
十条 以下事项必须报公司备案 、子公司董事会对批复事项所作出终定及其执行情况； 二、子公司董事会职权围作出要通报重定及其执行进展情况； 三、子公司违法或重营失误造成国有产重损失或危及国有产安全情况； 四、子公司年投融完成情况总结。
子公司会计估计方法和会计核算方法变更。
六、其他按规定上报事项包括发生重法律诉讼、安全生产事故、群众上访、企业重要工作人员涉嫌济违法或刑事犯罪以及其他对国有产出人权益可能产生较影响事项。
规定备案事项作出策或发生日起5工作日报送公司或部门备案 十二条 子公司年股东会议程 、审议年董事会工作报告； 、审议年监事会工作报告； 3、审议年财预算方案、算方案； 、审议年生产营计划和投融计划； 5、审议年公司利润分配方案和弥补亏损方案； 6、审议其它议案； 7、会议表 8、股东会议 十三条 子公司年股东会议应次年季举行。
会前0日将会议议程和议案报公司。
公司3日给予批复见、定。
能按期召开要以面形式向公司说明原因。
十四条 子公司上报股东会议案、请示、报告及备案材各职能部门要规定提出面审核见综合管理部责对上述材进行分类、分发、催办和汇总反馈并根据职责权限分别上报xxxx董事会或总理办公会审批、定。
三 董事会 十五条 根据《公司程》规定以下事项子公司必须报公司董事会审批、定。
、子公司重组、股份制改造方案； 二、子公司《公司程》制订和修改方案； 三、子公司重国有产权变动行(主要包括分立、合并、破产、散、清算、产权让、债权股权、产处置等)、国有产权出让收益使用事宜以及重产购置及处置事宜； 四、子公司年计划、长期发展战略和规划； 五、子公司年投融计划和重投融项目及其调整事宜； 六、子公司年董事会工作报告、议案及议；年及临股东会工作报告、议案及议； 七、子公司监事会或者监事工作报告； 八、子公司年财预算方案、算方案； 九、子公司利润分配方案和弥补亏损方案； 十、子公司增加或者减少册事宜； 十、子公司发行公司债券事宜； 十二、子公司工总额计划企业养老保险、医疗保险、住房公积金及年金缴费比例变动事宜； 十三、子公司对外提供担保、抵押等或有债事项。
十四、子公司产评估申报及结； 十五、子公司部管理机构设置及变更情况； 十六、子公司非生产(营)用宗物品购置、捐赠及其他额支出事宜。
十六条 子公司年董事会议程 、 审议年总理工作报告； 二、审议年财报告； 三、审议年生产营计划及财预算方案； 四、审议业招待费使用情况； 五、审议年投融计划； 六、审议年公司利润分配方案和弥补亏损方案； 七、审议营目标责任制考核办法及上年考核结； 八、审议公司机构设置及人员变动方案； 九、会议表； 十、董事会议。
十七条 子公司董事会应会前0日将会议议程和议案报公司公司3日给予批复见。
能按期召开要以面形式向公司说明原因。
年董事会应次年季召开。
十八条 子公司上报董事会议案、请示、报告及备案材各职能部门要规定提出面审核见综合管理部责对上述材进行分类、分发、催办和汇总反馈。
四 附则 十九条 办法如有尽事宜按国有关法律、法规和《xxxx程》规定执行。