银行反洗钱岗位职责 反洗钱专员的岗位职责
、责了人民银行反洗钱管理相关要以及准则开展反洗钱要工作可疑交易分析及可疑交易上报工作。
、对接各项目反洗钱合规梳理项目反洗钱监控规则对可疑事件做出客观分析正确判断客户风险。
3、项目法律支持。
、其他领导交办工作。
、参照人行反洗钱风险评估标准及得分表,推动公司建立主管理、我约束反洗钱工作机制；制定年反洗钱工作计划包括培训、宣传、部审计（检）计划并责落实；。
、协助完善公司反洗钱相关制流程对客户洗钱风险等级分类标准等提出优化建议协助上级制定和修订有关反洗钱及反恐怖融活动政策及指引；。
3、开展额、可疑交易甄别审核适上报额、可疑交易；参与反洗钱可疑交易标准优化通数据分析手段验证规则有效性优化洗钱风险商户调手段并及修订规则；。
、责与国人民银行支付结算、反洗钱、科技等监管部门建立和维护良关系；。
6、责人行反洗钱非现场监管报表、反洗钱工作报告、调研报告、动态信息编制上报；。
7、责组织对反洗钱、监管检发现反洗钱问题进行汇总研究和跟踪整改编写公司年反洗钱报告及专项工作报告；。
8、跟踪法律法规、监管规定和行业律规则变动、发展并根据其有关要提出制订或者修改公司部规制、流程建议；。
0、组织反洗钱宣传、培训,并向公司员工提供反洗钱工作咨询；。
、领导交办其他工作。
、深入学习和贯彻执行党和国方针政策金融法律、法规、行业规规定维护信用社合法权益。
、遵守职业道德认真执行会计、出纳、信贷、结算等业操作程序和规定做到明、秉公守法坚持原则尽职尽责。
3、按照新代综合业系统要加强业知识更新,熟练掌握新业知识,不断提高业能力和工作水平。
、按照柜员设置业类型和业级别及处理信用社业、财、授权业正确组织营核算。
5、临柜人员要按照行业有关规定正确处理询、冻结、扣划、挂失、结算、开户、现金收付、零钞兑换、残损票币等业处置并且做相关业释提供良工作。
6、临柜人员要严格遵守作息不准迟到早退认真治理工作区域环境卫生和工作秩序。
做到着装统举止方语言明环境优雅。
7、临柜人员要建立和完善相关控制执行登记簿做到序日记、记录完整、容真实、管理到位。
8、按照“三见面四核对”要严格审农户额信用贷款条件和对象堵住违规违制贷款行。
9、柜员日常业操作要做到业处理及现金收付准确妥善保管钱、、证离岗交接清楚责任明确柜员密码定期更换每日营业终了库款凭证交叉复双人加锁入库保管。