来自马来西亚的64个资金盘骗局,上了央行黑名单!
2017—06—16 新华商舆情监测中心 下载论文网 你或许没有注意,就在我国对非法集资保持高压态势的同时,马来西亚也掀起了一场“打非风暴”。
近期,马来西亚央行(BNM)公布了64家非法外汇或金融传销公司的名单。
这些资金盘的诈骗行为或许殃及中国,市民们务必对此提高警惕! 马来西亚资金盘诈骗殃及中国 马来西亚是东南亚的发展中国家,人口超过3000万,地理位置优越,被评选为全球最受欢迎国家的第44位。
马来西亚一名金融记者曾如此表示:很不幸,看起来太好的投资项目正在马来西亚横行。
依靠手机和网络技术,包括外汇、黄金、棕榈油、甚至单纯的金字塔模式的金融产品都被精心包装,承诺高回报、低风险和短期盈利来招揽投资者。
值得注意的是,马来西亚的这些骗局不局限于境内,它们常常跨越国境,向周边国家延伸,中国是重灾区之一。
今年4月和5月,马来西亚有27家资金盘公司宣布崩盘、提出转盘计划或创办人失联等问题。
其中,像JJPTR这种披着外汇理财外衣的资金盘在中国有不少客户。
(本文转自防骗大数据:FPData) 近期,马来西亚央行(BNM)公布了一份黑名单,包括64家非法外汇投资或金融传销公司。
其中,这份黑名单上排名第一位的云数贸,就是五行币头目宋密秋创办的,其主要活动区域就在国内。
据查,自2012年11月开始,宋密秋化名张健,伙同他人设立深圳“云数贸”贸易有限公司,编造销售公司原始股等谎言,非法组织开展“五行币”传销活动,涉及金额6亿元。
2013年案发后,宋密秋潜逃出境,在东南亚多国之间流窜,直至2017年6月6日被中国警方从印尼缉捕回国。
期间,宋密秋在境外遥控、伙同他人先后推出“云讯通”、“五化联盟”、“五行币”等多个传销名目,利用互联网继续大肆组织传销活动,通过“拉人头”的方式骗取钱财。
今年以来,其以投资“虚拟货币”“五行币”可获“金币奖励”、“动态收益”等为诱饵,引诱国内众多人员疯狂参与。
64个资金盘骗局黑名单 1)云数贸(金字塔传销,原始股诈骗集团) 2)圆梦集团(金字塔传销,非法集资诈骗集团) 3)Mbi , Mface(虚拟币,非法集资) 4)World Ventures(金字塔旅游传销) 5)南宁投资诈骗(金字塔骗局) 6)Boss Venture(非法集资) 7)Ufun Utoken(虚拟币,非法集资) 8)必赢集团bwin(老鼠会,非法集资诈骗集团) 9)Fusion Excel International 神奇火山石(原始股诈骗) 10)刮刮乐集团(诈骗集团) 11)Asian Bitcoin(?拟币交易) 12)Genneva(金玉华黄金骗案) 13)Mc Ocean(非法集资) 14)Great Coin (FORTREND INTERNATIONAL)(非法集资) 15)Mega Wisdom(无牌非法集资诈骗集团) 16)Mu Club (香港lucky 2 u )(无牌非法集资诈骗集团) 17)马来西亚MC 天使基金(money game )(金字塔非法集资) 18)RCFX Forex ( illegal forex trading ) (非法外汇投资) 19)GPLF (Global peace loving family) (非法集资诈骗) 20)IBS Forex ( illegal forex trading )( 非法外汇投资) 21)M.O.P Forex ( illegal forex trading ) (非法外汇投资) 22)MAXIM TRADER ( illegal forex trading ) (非法外汇投资) 23)IRONFX ( illegal forex trading ) (非法外汇投资) 24)天鹰国际联盟 ( illegal forex trading ) (非法外汇投资) 25)GSM聚宝金融 ( illegal forex trading ) (非法外汇投资) 26)T1FX FOREX ( illegal forex trading ) (非法外汇投资) 27)BLACKLIST LOAN AGENCY ( 协助失格人士借贷骗局) 28)ACESSE MARKETING SDN BHD (广告点击老鼠会) 29)ASEAN PARADISE ( 非法集资诈骗) 30)MY AUNEW (快速致富非法集资诈骗集团) 31)PHYTO SCIENCE (快速致富老鼠会) 32)位址C INTERNATIONAL (非法集资诈骗集团) 33)Organo Gold Coffee (非法金字塔传销) 34)Island red coffe 红岛咖啡诈骗案(金字塔传销诈骗) 35)真善美(标会诈骗集团) 36)Riway (快速致富传销) 37)Winalite Global 月朗国际 (快速致富传销) 38)1Whp ( 金字塔老鼠会) 39)winglab king saver省电卡(诈骗集团) 40)UMATRIN 优美庭(非法集资) 41)— 42)— 43)五军克拉币 K COIN (虚拟币诈骗盘) 44)龙珠果(非法集资诈骗盘) 45)豪威拿督贩卖集团(南宁,印尼假拿督买卖) 46)赢讯通 (非法集资诈骗盘) 47)— 48)Alphawave ( 快速致富金字塔老鼠会) 49)沉香木(诈骗集团) 50)Royale Gold Sdn Bhd (非法集资派息老鼠会) 51)Public Golden House (黄金诈骗公司) 52)Emgoldex (无牌黄金交易,非法集资派息) 53)BClifestyle (非法集资) 54)GEMCOIN USFIA (琥珀诈骗集团) 55)MIS( 广告点击诈骗集团) 56)Instaforex ( illegal forex trading ) (非法外汇投资及集资诈骗) 57) TG Global(非法欺骗良家妇女) 58)JJPTR (资金盘,已崩盘且部分退款) 59)Bitkingdom 60)JJ Global Network 61) JJ Poor To Rich 62)Pertubuhan Kebajikan Komuniti Malaysia(PKKM) 63)Pruton Mega Holding Limited 64) Webster Trade Consulting Sdn Bhd (以上?稻堇丛绰砝次餮茄胄校?仅供参考。
) 提醒:远离七种特征的资金盘 马来西亚央行曾出招公布金融骗局常见的一些特征,提醒投资者远离以下类型的公司。
由于相关诈骗常复制同样的手段来到中国市场捞金,因此以下小贴士也适用于中国投资者: 1、承诺的高回报或盈利,而且回报远高于银行、信托基金等正规金融机构。
2、任何年收益在18%以上的产品,即使有担保人,也应该有所警惕; 3、通过邮件、电话、网络或个人提供的产品和服务、保证有现金返利的项目都应当警惕; 4、绝大多数非法运营者都宣称来自海外,不需要马来西亚监管牌照、抑或已经有其它级别监管授权; 5、投资者可能无法获得运营公司的任何文档复印件; 6、投资者最初的几笔投资常常有高额回报,这是为了取得投资者信任,并说服他们继续投入; 7、高额回报无法持续很久,因为非法运营公司要尽可能久的维持诈骗活动,因此无法长期返还资金给投资者。
至于被贪婪蒙蔽双眼而掉进骗局中的,这个我们真拦不住。
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