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1、远离非法集资,拒绝高利诱惑2、珍惜一生血汗钱,谨防集资骗局3、天上不会掉馅饼,一夜暴富是陷阱4、提高风险防范能力,自觉抵制非法集资5、自觉抵制高息诱惑,理性选择投资渠道6、树立正确理财观念,警惕非法集资陷阱7、远离非法集资,建设美好生活8、防范非法集资,人人有责9、提高风险防范意识,警惕贷款、非法融资和非法集资广告陷阱,谨防上当受骗10、打击非法集资,共创社会和谐11、打击非法集资,维护群众利益12、打击非法集资,维护金融稳定,共创社会和谐13、打击非法集资齐参与,同享社会和谐共受益14、加大打击非法集资力度,促进经济平稳较快发展15、警惕非法集资,避免财产损失16、拒绝非法集资,脚踏实地致富17、非法集资不受法律保护,参与非法集资活动风险自担18、警惕以私募股权投资等名义,提供所谓高额回报的非法集资陷阱19、警惕借种植养殖、项目开发、生态环保、养老养生投资等名义进行的非法集资活动20、脚踏实地累积财富幸福全家,非法集资高额回报害人害己21、非法集资,法律不保护,政府不买单22、你看中他的回报,他算计你的本金23、关爱老人生活,远离非法集资24、加强金融法制宣传,提高金融风险防范意识25、高额返利消费模式风险大,参与须谨慎 ...
2021/6/20 13:21:43
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各乡、镇人民政府,县直各办、局:
,开展干部职工教育集资工作是县人大常委会作出的重大决定,做好教育集资工作,对于有效缓解教育经费紧缺问题,改善办学条件,扩大办学规模,促进教育事业的发展具有重大的现实意义,为切实加强对教育集资工作的组织协调,经县人民政府研究,决定调整充实教育集资领导小组,调整后的组成人员如下: ...
2021/7/6 22:24:21
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文章就集资诈骗罪司法认定的相关问题进行探讨,指出集资诈骗罪的行为特征,以及集资诈骗罪与非罪的区别,并提出对集资诈骗罪进行司法认定的方法,为集资诈骗罪的司法认定提出一些建议,集资诈骗行为严重危害人们的合法权益,扰乱经济秩序,必须予以足够的重视,认真做好集资诈骗罪的司法认定工作,使集资诈骗罪得到应有的制裁和有效的遏制,再次,集资诈骗罪与诈骗罪所涉及的钱款金额有所不同,与诈骗罪相比集资诈骗罪的诈骗金额相对较大,所以针对这两个犯罪行为的惩罚力度也有所不同,一般来说,集资诈骗罪的处罚力度更重一些 ...
2021/6/2 6:22:50
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集资诈骗罪是指以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资的行为,因此,在认定行为是否构成集资诈骗罪时,应当将其与民间借贷行为区分开来,而对于集资诈骗犯罪与民间借贷纠纷有交叉的部分,应当进一步明确并加以规范,第二种情形:集资行为一开始便属于非法集资,同时符合集资诈骗罪的构成要件,即以非法占有为目的,使用诈骗方法进行非法集资,这种情形行为的犯罪特性比较明显,往往可以直接定罪 ...
2021/8/23 18:17:45
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组织全体干部职工进行了非法集资相关知识和案例的学习,提高了员工对非法集资的认识,认清了非法集资的危害性,促使其能够自觉抵制非法集资,并对身边的人进行抵制非法集资的宣传,使更多的人免受非法集资的危害,三、自查自纠,签订《个人承诺书》 ...
2021/8/27 0:12:31
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并宣传国家有关防范和处置非法集资活动的各项政策措施,增强公民的风险意识和辨别能力,从源头上杜绝非法集资滋生和蔓延,二、开展风险排查,认真做好对非法集资活动的监测和预警工作,防范和打击非法集资宣传情况、安全防范设施情况、当票管理情况等方面开展了现场检查,对易发生非法集资行为的商务领域加强预防宣传 ...
2022/2/11 15:45:20
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县文广新版局开展防范非法集资宣传月活动情况总结,我局充分认识到非法集资活动的严重性、危害性和处置工作的艰巨性、长期性,切实增强防范和处置非法集资工作的紧迫感和责任感,时刻保持高度警惕和高压势,有效防控,坚决打击非法集资活动,我局结合实际建立相应的预防和处置非法集资工作制度和工作机制,将预防和处置非法集资工作经常化、制度化、规范化 ...
2021/12/24 8:25:10
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此外,我行积极开展非法集资行为的专项排查、组织全员签订非法集资承诺书,同时,切实加强员工合规案防教育,通过开展禁止性条款学习、案例剖析教育、职业操守教育等措施,进一步夯实案防的思想基础,继续开展防范和打击非法集资宣传教育活动,让广大群众远离非法集资,远离犯罪,为维护我市经济金融秩序,促进社会和谐稳定做出贡献 ...
2021/9/19 23:29:40
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,此外,我行积极开展非法集资行为的专项排查、组织全员签订非法集资承诺书,通过排查,未发现全行员工有直接或间接参与非法集资活动的行为 ...
2021/9/14 4:39:30
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根据中国人民银行银发(1999)41号文件有关规定,非法集资是指单位或个人未依照法定程序经中国人民银行批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为,值得一提的是,非法集资多与某些部门个别人员的腐败行为有着千丝万缕的联系,非法集资助长了腐败,腐败又保护了非法集资,一起非法集资案背后往往情况错综复杂,牵扯到多个部门,客观上也为非法集资行为愈演愈烈,且不能在短期内被发现、查处起到推波助澜的作用,非法集资犯罪活动中,犯罪嫌疑人鼓吹的是只要投入少量的资金,就能钱生钱、利滚利,与下海经商、购买股票等相比,风险小,获利高 ...
2021/8/26 9:15:35
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根据中国人民银行银发(1999)41号文件有关规定,非法集资是指单位或个人未依照法定程序经中国人民银行批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为,值得一提的是,非法集资多与某些部门个别人员的腐败行为有着千丝万缕的联系,非法集资助长了腐败,腐败又保护了非法集资,一起非法集资案背后往往情况错综复杂,牵扯到多个部门,客观上也为非法集资行为愈演愈烈,且不能在短期内被发现、查处起到推波助澜的作用,非法集资犯罪活动中,犯罪嫌疑人鼓吹的是只要投入少量的资金,就能钱生钱、利滚利,与下海经商、购买股票等相比,风险小,获利高 ...
2021/8/19 20:55:16
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根据中国人民银行银发(1999)41号文件有关规定,非法集资是指单位或个人未依照法定程序经中国人民银行批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为,值得一提的是,非法集资多与某些部门个别人员的腐败行为有着千丝万缕的联系,非法集资助长了腐败,腐败又保护了非法集资,一起非法集资案背后往往情况错综复杂,牵扯到多个部门,客观上也为非法集资行为愈演愈烈,且不能在短期内被发现、查处起到推波助澜的作用,非法集资犯罪活动中,犯罪嫌疑人鼓吹的是只要投入少量的资金,就能钱生钱、利滚利,与下海经商、购买股票等相比,风险小,获利高 ...
2021/8/26 9:15:35
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根据中国人民银行银发(1999)41号文件有关规定,非法集资是指单位或个人未依照法定程序经中国人民银行批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为,值得一提的是,非法集资多与某些部门个别人员的腐败行为有着千丝万缕的联系,非法集资助长了腐败,腐败又保护了非法集资,一起非法集资案背后往往情况错综复杂,牵扯到多个部门,客观上也为非法集资行为愈演愈烈,且不能在短期内被发现、查处起到推波助澜的作用,非法集资犯罪活动中,犯罪嫌疑人鼓吹的是只要投入少量的资金,就能钱生钱、利滚利,与下海经商、购买股票等相比,风险小,获利高 ...
2021/8/19 20:55:16
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基层打击非法集资宣传活动简报(通用4篇)
,通过此次宣传活动,共发放宣传资料80余份,提升了辖区内村民群众识别和抵制非法集资能力,使村民群众认清非法集资活动的危害性,受到了辖区村民的欢迎,确保辖区内的和谐稳定、一方平安,连日来,河东区各街道纷纷开展“打击非法集资,共创社会和谐”宣传活动,引导辖区内居民培养正确的投资理念,自觉远离和抵制非法集资,保护居民合法权益 ...
2023/1/12 10:55:30
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其中有些应援花费较高,粉丝个人出资往往无法达到要求,所以为了实现应援目标,粉丝开始通过集资的方式,将个人零散的资金汇总到比较有声望的粉丝手里,统一调度花费,但如果定性为委托合同,集资发起者负有过重的告知义务,必须按照集资参与者的要求,随时报告委托事务的处理情况,报告委托事务的结果,这对不能收取任何报酬的集资发起者显得过于严苛,除了合同法有一些概括的规定之外,现有法律法规并未对粉丝集资应援行为作出明确规定,这是导致目前粉丝集资应援乱象丛生的一个重要原因 ...
2022/1/9 11:32:30
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近来非法集资活动手段花样翻新,危害社会稳定问题,我们每一个企业和公司都应该为不非法集资作出承诺,不参与非法集资承诺书篇一
,本人郑重承诺: ...
2021/11/11 20:27:01
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提高了辖区居民的防范意识,促其远离非法集资群体,并建议其积极举报非法集资主体,避免自身及亲朋好友盲听盲信,遭受经济损失,监督排查,全面清理为保障此次自查工作彻底、不留死角,排查工作组对辖区内10个村进行了全面排查,未发现存在非法集资现象,同时也未接到群众举报非法集资现象 ...
2022/1/27 14:15:09
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九支中学关于开展防范和打击非法集资宣传活动的总结,1、利用校内展板,展示非法集资的害处,重点宣传“打击非法集资,共建平安合江”,2、在校内的显眼处设立非法集资宣传展台,拜访宣传折页,主要宣传表现形式、常见手段、社会危害、法律处罚等 ...
2021/4/27 22:29:00
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一、统一思想,加强防范打击非法集资的责任感和紧迫感,二、加大宣传,切实增强人民群众抵御非法集资风险的能力,此次防范和打击非法集资活动的开展使群众的法律意识和防范风险意识进一步提高,在社会生活和参与经济活动中识别投资渠道的能力进一步增强,有效地维护了自身合法权益,促进了社会稳定 ...
2021/11/14 16:58:40
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**农商银行开展防范和打击非法集资宣传活动情况总结,4、全辖所有的营业网点LED电子屏幕滚动播出,不间断播放防范和打击非法集资标语,使防范和打击非法集资宣传深入人心,我行将防范和打击非法集资工作渗透到员工动态管理中,进一步宣传打击非法集资,按照法律法规、政策,从根本上加强员工合法合规安防教育,我行将对员工进行排查,及时发展苗头性问题集风险隐患,采取及时措施,着力防范员工异常行为 ...
2021/4/5 1:25:12
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XX镇2020年打击和处置非法集资工作方案,建立健全防范和处置非法集资领导小组工作机制,明确专门机构和专职人员,落实职责分工,(一)未将打击非法集资工作纳入本单位日常工作,主要负责人未亲自抓 ...
2021/7/16 10:26:50
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结合专项整治活动,在全镇各领域进行拉网式排查,集中梳理清查企业虚假注册、抽逃资金、超范围经营、虚假宣传以及资产负债能力等,有效整治涉嫌非法集资、高利贷、违规融资等行为,确保打击非法集资工作不留死角,建立健全防范和处置非法集资领导小组工作机制,明确专门机构和专职人员,落实职责分工,处置工作方案打击 ...
2021/7/26 17:40:10
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class=MsoNormal>在宣传月活动开展过程中,我县积极采取多种形式宣传非法集资有关法律法规和金融常识,积极扩大宣传范围、拓展宣传空间,以提高宣传活动的广泛性和针对性,确保宣传取得实效,class=MsoNormal>此次宣传月活动通过认真动员部署,各单位积极参与,成效明显,在一定程度上提高了我县广大人民群众识别、抵制非法集资活动的能力,从源头上遏制了非法集资案件的发生,落实常设办公机构,负责全县打击非法集资宣传工作的开展,全面落实各成员部门工作职责,构建打击非法集资宣传工作合力 ...
2021/11/11 7:28:29
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随着我国经济的发展,民间融资活动也与日俱增,这就导致了非法集资行为的发生率也在不断上升,非法集资行为有了明确的界定对于相关刑法的执行具有一定的指导意义,对此,权威部门为了使刑法在实践活动中更好地实现对非法集资行为的严惩,其对非法集资行为活动的各种表现形式又进行了具体的概括,而非法集资行为主要是由集资参与人的积极参与和支持才能得以顺利进行的,那么也就是说集资参与者既是犯罪活动的行为人也是被害人,集资参与人自身存在的过错导致了非法集资行为的发生 ...
2021/7/17 14:06:59
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1、学校利用教职工会议及学生会、班会、家长会向学生、教职工、家长宣传防范和打击非法集资相关材料,提醒打击自觉抵制诱惑,远离非法集资,共同维护良好的经济秩序,通过开展宣传教育活动,广大教职工、学生充分认识到非法集资的危害性,切实增强了社会公众防范非法集资的意识,提高了识假防骗的能力,充分发挥宣传工作“震慑犯罪、树立形象、教育公众、防范风险”的积极教育活动,将防范和打击非法集资工作渗透到师生的动态管理中,通过针对排查中发现的苗头性文集及风险隐患,积极落实整改,采取有效措施,着力防范教职工异常行为引发的各类风险 ...
2021/7/26 11:31:21
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非法集资犯罪具有极大的社会危害性,其主要表现在以下两个方面:
,识别非法集资需要从它的本质特征出发,非法集资犯罪相比于合法集资具有以下四个主要特征:
,第二,对于潜在的非法集资犯罪者,需要通过打击非法集资成果的宣传,表明国家政府对非法集资的零容忍态度,威慑潜在犯罪者,使其打消非法集资念头 ...
2021/9/1 9:27:44
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各部门抽调专人配合,明确职责及要求,督促各成员部门顺利完成工作任务,制定了关于敖平镇雅居乐小学开展防范非法集资宣传教育工作的实施方案,广播站负责通广播渠道,播放防范非法集资公益广告,做好法律法规和政策的解读,介绍非法集资危害和识别方法,各班级在醒目位置张贴宣传警示画报,利用电子显示屏等媒介滚动播放防范非法集资公益标语、广告等,发放打击非法集资宣传资料 ...
2021/11/23 13:03:49
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律师为社区居民讲解如何识别、远离非法集资,黄律师通过真实的非法集资案例,特别是一些发生在老年人身上的案例,向居民揭示出非法集资的严重后果,宣传法律法规和政策,让居民充分认识到参与非法集资不受法律保护,教育居民远离非法集资 ...
2021/7/9 21:43:11
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x月x日起,我乡开展为期一个月的防范非法集资宣传活动,为了将防范和打击非法集资宣传工作做到实处,结合我乡实际,采用了多形式宣传方式:1.通过成立各村宣传工作小组,发动村组干部,深入农户,挨家挨户宣传,确保宣传全面落实,按照《XX市防范和处置非法集资工作领导小组关于印发XX市开展防范非法集资宣传月活动实施方案的通知》(黄处非[xxxx]2号)文件精神,为提高人民群众防范非法集资意识,加强金融知识和金融政策普及宣传,切实做好防范化解非法集资风险工作,我局组织开展房地产中介非法集资宣传月活动,乡xxxx年防范非法集资宣传月活动方案》(西观府发〔xxxx〕31号),明确了防范非法集资宣传的工作目标、宣传重点、活动方式,对防范非法集资宣传活动提出具体要求 ...
2021/6/17 2:25:01
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x月x日起,我乡开展为期一个月的防范非法集资宣传活动,为了将防范和打击非法集资宣传工作做到实处,结合我乡实际,采用了多形式宣传方式:1.通过成立各村宣传工作小组,发动村组干部,深入农户,挨家挨户宣传,确保宣传全面落实,按照《XX市防范和处置非法集资工作领导小组关于印发XX市开展防范非法集资宣传月活动实施方案的通知》(黄处非[xxxx]2号)文件精神,为提高人民群众防范非法集资意识,加强金融知识和金融政策普及宣传,切实做好防范化解非法集资风险工作,我局组织开展房地产中介非法集资宣传月活动,乡xxxx年防范非法集资宣传月活动方案》(西观府发〔xxxx〕31号),明确了防范非法集资宣传的工作目标、宣传重点、活动方式,对防范非法集资宣传活动提出具体要求 ...
2021/6/30 23:45:01
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根据《中国银保监会办公厅关于开展2020年防范非法集资宣传月活动的通知》(银保监办便函【2020,2、在营业厅大堂的显眼处设立非法集资宣传展台,发放宣传折页,主要宣传表现形式、常见手段、社会危害、法律处罚等,4、营业网点led电子屏幕滚动播出,不间断播放“打击非法集资,维护金融稳定,共创和谐社会”等防范和打击非法集资标语,使防范和打击非法集资宣传深入人心 ...
2021/12/29 6:17:10
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案件风险排查方案(精选3篇)
,通过开展非法集资案件风险排查工作,及时摸清景区非法集资案件情况,及早发现非法集资案件线索,消除非法集资案件风险隐患,通过开展非法集资案件风险排查工作,及时摸清我镇非法集资案件情况,及早发现非法集资案件线索,消除非法集资案件风险隐患 ...
2022/10/3 14:42:19
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近年来,随着经济社会发展尤其是金融改革创新进程的不断深入,民间融资活动日趋活跃,非法集资类犯罪也进入了高发期,就2010年以来处理的案件看,非法集资类犯罪存在较为明显的发展倾向,有鉴于此,建议从以下几方面入手,完善非法集资综合治理体系 ...
2021/8/24 17:36:14
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近年来,随着经济社会发展尤其是金融改革创新进程的不断深入,民间融资活动日趋活跃,非法集资类犯罪也进入了高发期,就2010年以来处理的案件看,非法集资类犯罪存在较为明显的发展倾向,有鉴于此,建议从以下几方面入手,完善非法集资综合治理体系 ...
2021/8/24 17:36:14
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各乡镇、县打击和处置非法集资工作领导小组成员单位、县域各金融机构和准金融机构要结合防范集资宣传月活动和行业部门自身特点,制定防范打击非法集资暨“进学校、进机关、进企业、进网点、进社区、进村组、进家庭”七进宣传进工作方案,各乡镇人民政府、县打击和处置非法集资工作领导小组成员单位、县域各金融机构和准金融机构要充分认清当前防范和打击非法集资的形势,要按照县委、县政府和县处非工作领导小组的安排,提高思想自觉和行动自觉,主要领导和分管领导要亲自过问,亲自研究,亲自部署,扎实开展防范和打击非法集资宣传活动,确保“进学校、进机关、进企业、进网点、进社区、进村组、进家庭”七进宣传活动落到实处,附件:1.防范和打击非法集资宣传活动参考内容2.防范和打击非法集资宣传活动标语口号附件1防范和打击非法集资宣传月活动参考内容一、非法集资的特征非法集资具有以下四个特征 ...
2021/7/13 12:10:59
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2019年XX县打击和处置非法集资暨“进学校、,各乡镇、县打击和处置非法集资工作领导小组成员单位、县域各金融机构和准金融机构要结合防范集资宣传月活动和行业部门自身特点,制定防范打击非法集资暨“进学校、进机关、进企业、进网点、进社区、进村组、进家庭”七进,长期开展“进学校、进机关、进企业、进网点、进社区、进村组、进家庭”七进宣传活动 ...
2021/7/14 15:57:39
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关于非法集资风险专项排查工作的报告市公司:个贷业务部为进一步加强防范处置非法集资工作,提升风险防控水平,根据《辽宁保监局关于开展保险领域非法集资风险专项排查工作的通知》(辽保监发【2017,现将非法集资风险专项排查工作落实情况汇报如下:一、成立非法集资风险专项排查工作小组为加强处置非法集资工作的组织领导,个贷部成立专项排查工作小组,确保工作的落实到位,我部要求各展业团队、各岗位全体人员要认真做好非法集资风险专项排查工作与防范工作,确保对各类非法集资风险风险做到早发现、早报告、早处置,坚决守住不发生系统性、区域性非法集资风险的底线 ...
2021/6/14 14:03:21
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要:近年来,随着房价的大幅上涨,个人集资建房现象层出不穷,现状入手,对我国个人集资住房的现状、政策、原因、问题等方面进行研究分析,最后对个人集资建房在我国的发展趋势进行预测,个人集资建房的第二次高潮发生于2006年,以温州个人集资建房组织成功拿地为代表事件 ...
2021/8/23 0:47:55
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25日,最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、住建部、农业部、人民银行、银监会、证监会、保监会等14部门,召开处置非法集资部际联席会议,在非法集资中,不法分子总以“天上掉馅饼”、“一夜成富翁”的神话诱使投资者入彀,而整个过程不过是“左手把錢装进口袋,右手就掏出去”,从法律上看,国家是“依法打击非法集资”和“鼓励、支持合法融资”并重的,所以深化金融体制改革是根治“非法集资”治本之策 ...
2021/8/20 12:41:55
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要:近年来,随着房价的大幅上涨,个人集资建房现象层出不穷,现状入手,对我国个人集资住房的现状、政策、原因、问题等方面进行研究分析,最后对个人集资建房在我国的发展趋势进行预测,个人集资建房的第二次高潮发生于2006年,以温州个人集资建房组织成功拿地为代表事件 ...
2021/8/23 0:47:55
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近日,新疆维吾尔自治区有关部门宣布对单位集资建房实施“解禁”,一些网民认为,“解禁”单位集资建房是一个好消息,”所以,他认为,多数党政机关和事业单位对“解禁令”积极性不会太高,“搞不好就成了一纸空文” ...
2021/10/30 8:59:20
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关于开展防范非法集资风险专项排查工作的情况报告,为切实做好防范化解非法集资风险工作,有效化解各类非法集资风险隐患,防范化解非法集资风险,打击处置非法集资工作,事关改革发展大局、经济金融稳定、群众财产安全、社会稳定和谐以及党和政府的形象,必须警钟常鸣,常抓不懈 ...
2021/4/8 9:24:51
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贯彻落实省、市、区的相关要求,摸清底数、前移关口,遏制非法集资高发势头,防范和化解金融风险,特制定本方案,五、认真总结,及时报送各村、社区、辖区派出所,要结合实际找准重点,认真落实排查工作,排查专项街道街道非法集资风险专项排查方案非法集资风险排查非法集资工作总结 ...
2021/7/29 10:37:49
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贯彻落实省、市、区的相关要求,摸清底数、前移关口,遏制非法集资高发势头,防范和化解金融风险,特制定本方案,五、认真总结,及时报送各村、社区、辖区派出所,要结合实际找准重点,认真落实排查工作,排查专项街道街道非法集资风险专项排查方案非法集资风险排查非法集资工作总结 ...
2021/7/29 10:37:49
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开展防范非法集资风险专项排查工作总结报告3篇篇一为全面掌握非法集资风险底数,有效防范和化解风险隐患,枨冲镇根据市打非办统一部署,于x月起在镇域范围内全面开展涉嫌非法集资风险专项排查工作,扎实防控非法集资风险,促进我镇金融环境健康发展,维护正常的金融秩序和社会稳定,切实保护广大人民群众的切身利益,我镇积极开防范非法集资宣传和排查工作,现就工作开展情况总结如下:一、加强组织领导,层层落实工作责任按照县政府办宣传工作方案,抽调综治、派出所、司法、宣传、青年、农商银行等人员成立了XX镇防范非法集资工作领导小组,明确了各单位和各村职责,宣传工作启动以来,我们同时开展了非法集资风险专项排查工作 ...
2021/8/17 3:18:20
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下面小编整理的2017处置非法集资条例全文内容,一起来看看吧,2017处置非法集资条例全文内容_中央对非法集资新政策,据处置非法集资部际联席会议办公室主任杨玉柱当日透露,将推动《处置非法集资条例》尽快出台,为防范和处置非法集资提供法律制度保障 ...
2021/11/25 15:55:09
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四、活动形式(一)举办主题宣传,充分利用橱窗、板报、主题班会等宣传阵地,形成日常化、持续式、广泛式宣传模式,学校高度重视此次活动,将宣传活动纳入防范和处置非法集资常态化工作机制,切实履行职责,加强协同配合,形成工作合力,务求取得实效 ...
2021/7/12 6:35:59
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充分利用橱窗、板报、主题班会等宣传阵地,形成日常化、持续式、广泛式宣传模式,学校高度重视此次活动,将宣传活动纳入防范和处置非法集资常态化工作机制,切实履行职责,加强协同配合,形成工作合力,务求取得实效,宣传教育诈骗预防预防诈骗宣传教育月总结防范网络诈骗心得防网络诈骗知识 ...
2021/7/7 0:45:59
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2019年非法集资广告资讯信息排查清理活动总结为切实净化市场环境,从源头上防范非法集资,保护人民群众合法权益,维护经济金融秩序和社会稳定,为进一步落实市局关于处置非法集资活动广告清查和监管工作有关问题的通知规定,提高广告清理的有效性,建立了处置非法集资活动工作制度,在市打非办成员小组的密切协作的市局机关正确领导下,我局各部门密切配合,扎实工作,使本次涉嫌非法集资广告资讯信息排查清理活动取得了初步成效,群众投诉事件明显减少 ...
2021/8/28 8:05:01
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class=p0>XX乡关于非法集资风险排查工作情况,class=p0>XX县打击非法集资领导小组办公室:
,class=p0>1、加强宣传,大力向群众普及相关知识,让群众进一步认识到非法集资的危害,自觉规避非法集资行为,从主体上杜绝非法集资的发生 ...
2021/11/25 16:20:20
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第二,集资诈骗集资对象构成要素方面也比较突出,对于这些要素的明确,在对集资诈骗罪的认定方面就比较有利,第三,集资诈骗罪的认定中也要能充分注重社会公众认定 ...
2021/6/17 5:43:40
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2.诈骗数额界定无统一标准对于集资诈骗罪的犯罪数额认定目前还没有一个比较确定的数额标准,完善集资诈骗罪认定的建议1.集资诈骗罪以集资款为主要犯罪对象,行为人在主观上应当是非法所有集资款,结语毋庸置疑,随着经济快速发展,金融行业类的犯罪势必会增多,集资诈骗犯罪行为呈现着多样化 ...
2021/8/23 15:20:46
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2018年涉农领域涉嫌非法集资风险专项排查工作总结,打击非法集资是一项长期而艰巨的任务,事关群众切身利益和社会稳定,我委将继续加大排查力度,做到工作机制化、机制长效化、处置高效化,在今后的工作中,我委将加强日常监管,做好工作预警,坚持对依法打击涉农领域非法集资工作常抓不懈,保证涉农领域秩序稳定 ...
2021/4/9 17:11:20
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e租??案一审在北京宣判,26人因集资诈骗等获刑,判处公司罚金19亿,主犯丁宁被判无期徒刑,处罚金1亿 ...
2021/6/2 10:39:19
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贯彻落实省、市、区的相关要求,摸清底数、前移关口,遏制非法集资高发势头,防范和化解金融风险,特制定本方案,要充分发挥和调动村、社区网格优势,积极发动群众,多范围多角度开展排查工作,各村、社区、辖区派出所,要结合实际找准重点,认真落实排查工作 ...
2021/7/19 3:24:29
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贯彻落实省、市、区的相关要求,摸清底数、前移关口,遏制非法集资高发势头,防范和化解金融风险,特制定本方案,要充分发挥和调动村、社区网格优势,积极发动群众,多范围多角度开展排查工作,各村、社区、辖区派出所,要结合实际找准重点,认真落实排查工作 ...
2021/7/19 3:24:29
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现场的群众一致表示,讲座为他们答疑解惑,增长了他们辨别合法投资和非法投资渠道的基本知识,提示他们预防上当受骗,使他们进一步提高了防范风险意识和法制观念,这样的活动为他们办实事、办好事,真正为老百姓解决了实际问题,希望今后能有机会再次参与这类活动 ...
2021/8/4 4:27:20
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各校要进一步提高政治站位,高度重视防范非法集资宣传工作,精心组织、统筹安排,扎实开展,要对防范非法集资宣传月活动开展情况进行督促指导,了解和掌握活动进展情况,及时总结经验,发扬成绩,查漏补缺,务求活动顺利有序开展,填写《2020年防范非法集资宣传月活动情况统计表》,于2020年6月30日前随同宣传月活动总结一并报送教育局财务审计科 ...
2021/10/22 16:15:30
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乡镇开展2015年防范打击非法集资宣传月活动情况汇报,县打击和处置非法集资工作领导小组:
,党委政府高度重视此次防范和打击非法集资法制宣传教育活动 ...
2022/1/14 18:26:49
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各村成立相应的领导小组和工作班子,指定专门机构和人员负责日常工作,确保组织领导到位、人力财力保障到位,将打击和处置非法集资各项工作落到实处,对群众举报有关非法集资线索协调相关部门、各村领导小组逐条调查核实,对农民合作社、商品销售、房地产开发、项目投资等要列为重点排查对象,加强排查监测力度,相关部门相互配合,齐抓共管,通力合作,对非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等非法集资类犯罪案件切实加大打击力度 ...
2021/11/13 17:21:00
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class=MsoNormal>二、活动内容及时间局机关各股室宣传的内容以县处非办下发的《防范和打击非法集资宣传月活动主要参照内容》为蓝本,对非法集资特征、主要表现形式、常用手段等进行宣传,class=MsoNormal>三、活动目的将我县规上工业企业、商贸企业、典当企业、中小企业等领域防范和打击非法集资的宣传活动列入工作重点,全面清理排查公司、企业等是否参与集资的情况,class=MsoNormal>四、工作要求一是增强大局意识 ...
2022/1/10 4:23:29
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***农村信用合作联社关于开展金融消费权益保护活动的工作动态2014年二季度我市联社,继续加大宣传力度,宣传非法集资有风险,谨防金融诈骗,保护消费者权益,在保证每个行政村至少三条宣传标语、城乡和市内公交车体广告的基础上,二季度出动宣传车一次,在在集镇、村内主要街道巡回宣传,累计40天,珍惜自己的血汗钱!”和“农民专业合作社不等于农村信用社等等 ...
2021/9/8 4:25:01
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微观上,百场公益讲座继续开展,“处非文艺轻骑兵”演出继续举行,防范非法集资工作人员马不停蹄,深入社区、老年大学、乡村、工厂和高校,向人民群众面对面深入讲授防范非法集资知识,深受人民群众欢迎,据统计,为警醒广大人民群众提高防范意识,远离非法集资,市处非办”围绕“珍惜一生血汗,远离非法集资,防范非法集资形势依然严峻,不法分子也在“与时俱进”,不断利用新的行业作为“马甲”进行掩护,隐蔽性和欺骗性在不断加强,还有很多群众对非法集资警惕不够,对防范非法集资的知识不甚了解 ...
2021/7/5 17:39:31
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2007年7月25日,为应对日益严峻的非法集资形势,加大对非法集资的打击力度,国务院办公厅发布《国务院关于依法惩处非法集资有关问题的通知》,要求“坚决遏制非法集资案件高发势头”,其中认为非法集资情况复杂,表现形式多样,未对非法集资进行抽象定义,但是归纳了非法集资的应符合以下特征,由此,笔者认为,政府应该从源头上遏制经济犯罪的发生,从预防的角度出发,提高经济工作从业者的法律素养和道德水平,加强培训,而不仅仅是靠死刑这一重典予以规制 ...
2021/6/18 17:13:50
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二、集资住房的产权归学校和集资户共同所有,集资教职工享有使用权(仅限集资人本人及父、母、配偶和子女等直系亲属)和继承权(仅限集资人的配偶和子女),三、集资户按照我院教代会通过的《集资建房分房方案》确定分房资格,选定户型和住房,由学校房管领导小组确认后,后勤管理处签发住房使用证,方可领到住房钥匙,十二、对违反规定,擅自改造、私自出售、租赁、转让、转借、购买住房的个人,一经发现或被人检举经查属实,学校采取批评教育、停水停电等措施予以制止 ...
2020/9/27 14:34:04
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以保护人民群众切身利益,维护社会稳定为出发点,提高社会公众、员工对非法集资的识别能力,加强风险防范意识,培养正确的投资理念,营造防范打击非法集资的良好舆论氛围,充分利用近年来查处的典型非法集资案件,以案说法,揭露犯罪分子的惯用伎俩,揭示非法集资的欺骗性和风险性,宣传非法集资的危害性,教育和引导员工自觉抵制非法集资,并向相关部门举报非法集资线索,一是严守纪律、严格把关,增强政治意识、大局意识、责任意识和法律意识,确保宣传活动全面准确 ...
2021/8/29 8:25:01
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本报讯记者郭曼报道“大姐,您看看这份宣传材料,快过年了骗子多,他们的伎俩在小册子里都有,要保护好自己的血汗钱,在宣传活动中,金融办人员针对不同人群采取了不同的宣传方式,特别是对于老人、外来务工人员等风险防范意识差、承受能力弱的群体进行重点宣传,运用通俗、生动、形象、易懂的群众语言,使宣传真正“贴近基层、贴近群众、贴近生活”,努力形成多层次、立体化、全方位的宣传格局,确保宣传教育取得实效 ...
2021/8/4 17:36:11
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我叫xx,论文题目是《我国个人集资合作建房的法律问题研究》,今天很荣幸能向在座的各位教授学习,也很高兴能和大家一起关注个人集资合作建房的课题,首先介绍了我国目前个人集资合作建房在各个城市采用不同模式的实施情况,包括北京的与开发商合作、重庆的委托代建、深圳的盘活烂尾楼等模式,然后从纷繁多样的现象中总结出个人集资合作建房的概念,最后进一步通过评析目前存在的多种观点,表明本文倾向于将个人集资合作建房的法律性质定性为个人合作行为,一方面,由于个人集资合作建房本身是新生事物,各界对其认识不深也不全面,人类认识事物都有一个过程,从感性到理性,从浅到深的,这是人类的一条规律,个人集资合作建房是个新事物,同样要经历这一过程 ...
2021/8/23 10:56:25
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我叫xx,论文题目是《我国个人集资合作建房的法律问题研究》,今天很荣幸能向在座的各位教授学习,也很高兴能和大家一起关注个人集资合作建房的课题,首先介绍了我国目前个人集资合作建房在各个城市采用不同模式的实施情况,包括北京的与开发商合作、重庆的委托代建、深圳的盘活烂尾楼等模式,然后从纷繁多样的现象中总结出个人集资合作建房的概念,最后进一步通过评析目前存在的多种观点,表明本文倾向于将个人集资合作建房的法律性质定性为个人合作行为,一方面,由于个人集资合作建房本身是新生事物,各界对其认识不深也不全面,人类认识事物都有一个过程,从感性到理性,从浅到深的,这是人类的一条规律,个人集资合作建房是个新事物,同样要经历这一过程 ...
2021/8/23 10:56:25
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class=MsoNormal>XXX乡开展排查非法集资风险工作总结,2号)文件的精神,有效防范非法集资风险,进一步加大排查非法集资风险工作力度,依法从严打击非法集资活动,维护乡域经济金融秩序稳定,我乡迅速开展非法集资风险排查工作,各有关部门高度重视非法集资活动的严重性和危害性,把非法集资风险排查工作纳入重要工作议程,切实加强组织领导,同时结合我乡实际,制定了详细的风险排查方案,细化和分解排查责任,严格工作责任制度和责任追究制度,确保此次工作顺利开展 ...
2022/1/1 23:10:09
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1关于集资诈骗罪非法集资的认定我国现行刑法第192条将非法集资作为认定集资诈骗罪的客观方面的内容之一,其次,以非法占有为目的,对于认定集资诈骗罪的行为方式也具有重要意义,根据我国刑法192条规定,集资诈骗要求行为人以诈骗方法非法集资 ...
2021/8/15 10:41:25
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25日,最高人民法院、最高人民检察院、教育部、工信部、公安部、住建部、农业部、人民银行、银监会、证监会、保监会等14部门,召开处置非法集资部际联席会议,非法集资犯罪,要坚持以“打早、打小、打出头”的理念,以情报指导侦查为导向,建立完善打击非法集资犯罪情报研判机构,做到及时沟通,早发现、早预防,真正实现露头就打,将非法集资犯罪遏制在萌芽之中,虽然《解释》提到的罪名有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪、非法经营罪定罪、虚假广告罪,但非法集资犯罪主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪两种罪名 ...
2021/5/8 6:03:30
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关于SS办理房产证的通知(二),三、填写表格的要求:
,2、填写《房屋所有权申请登记表》、《职工购买集资建房申请表》时,请一律用蓝、黑墨水钢笔填写、字迹必须清楚工整,不得涂改、污损 ...
2020/9/27 14:34:04
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摘要:近年来,随着互联网的不断发展,众筹这种新型的民间融资模式正在兴起,众筹没有合法的法律地位,刑法上对非法集资定性,很容易将众筹理解为非法集资,导致众筹经常游走在犯罪边缘,众筹在我国是实践先行,法律滞后 ...
2021/6/30 12:16:29
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未经有权机关批准,以非法占有为目的,以诈骗方法向社会上不特定的多数人公开、广泛地募集资金的行为,属于“非法向社会公众募集资金”,是集资诈骗罪区别于诈骗罪的重要特征之一,数额较大的,构成集资诈骗罪,
,具体认定时,应当注意集资诈骗罪有别于诈骗罪的以下特征 ...
2021/8/27 15:27:05
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未经有权机关批准,以非法占有为目的,以诈骗方法向社会上不特定的多数人公开、广泛地募集资金的行为,属于“非法向社会公众募集资金”,是集资诈骗罪区别于诈骗罪的重要特征之一,数额较大的,构成集资诈骗罪,
,具体认定时,应当注意集资诈骗罪有别于诈骗罪的以下特征 ...
2021/8/27 15:27:05
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民间集资案进入高发期,我们很快会看到一个又一个案例爆发,民间集资在大幅上升,人无分老幼、地不分南北,更糟糕的是,民间集资甚至还变成洗钱途径,从某些案例看,一些有背景的出借者不仅得到了远超过本金的回报,在风险爆发前还能够及时收回本金 ...
2021/5/18 16:48:00
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与此相关的还有变相吸收公众存款,即未经中国人民银行批准,不以吸收公众存款的名义,向社会不特定对象吸收资金,但承诺履行与吸收公众存款性质相同的义务,我国《刑法》第176条规定,非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金,(二)易演变为非法集资何为非法集资呢 ...
2021/8/15 9:21:25
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集资诈骗罪构成要件,三、非法吸收公众存款罪与集资诈骗罪的区别,上文已述,非法吸收公众存款罪的行为必须是非法吸收“存款”,而集资诈骗罪非法吸收的为资金 ...
2021/10/21 15:58:50
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刑事界定防控格局,互联网金融是金融业务的新业态,传统金融业务集中于各个银行网点和柜台,需要配置相应的人员、设备,互联网金融脱离了传统金融模式的束缚,是“互联网”与“金融”的有机结合体,[6]莫志.浅析互联网金融与非法集资类犯罪[J].法制博览,2016(3). ...
2021/11/3 10:27:40
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网络集资作为互联网金融的重要组成部分,近几年取得了飞快的发展,经过梳理,当前网络集资出现的风险主要有以下四个方面的问题:
,在互联网金融时代,行为人通过网络进行集资,可以很容易的获得出资者的个人信息,如果集资者将获得的公民个人信息出售或者非法提供给他人,情节严重的,集资者便符合该罪的构成要件,且因为其是在提供服务过程中获得的公民个人信息,因此符合本罪的特殊主体要求,应对其在法定刑内从重处罚 ...
2021/8/22 11:30:25
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本文以浙江省为样本,得出浙江省女性非法集资的特点,并由此出发,分析了女性非法集资犯罪率高是因为女性具有依附性、柔弱性、物质欲望强、人脉广的特点,最后提出了通过改革金融体制、加强舆论宣传、采取宽严相济的惩治措施来减少女性非法集资犯罪,非法集资案件中女性比例之高应该引起我们的重视,因此有必要摸清浙江女性非法集资的现状、特征,探究女性非法集资犯罪高发的原因及处置对策,从而为公安等实战部门的打击策略提供参考,可见,女性犯罪嫌疑人的文化程度偏低,然而,近几年女性非法集资犯罪嫌疑人中高学历的越来越多 ...
2021/5/22 20:56:30
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单位内部的集资不是非法集资,一旦扩大到社会公众就涉嫌非法集资,1.以私募基金为名进行非法集资,陷阱一:承诺保本付息某公司:“我公司理财产品,高收益,零风险,保本付息,资金绝对安全 ...
2021/5/27 2:16:10
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近年来,非法集资违法犯罪活动在全国范围内呈不断上升之势,案件呈高发态势,大案频发,建立打击非法集资领导小组,由支行领导任组长,各部门负责人为小组成员,加强内部沟通协调机制,为有效开展打击非法集资工作做好组织准备,商业银行具有打击非法集资犯罪的强烈动机,受客观条件的约束限制,商业银行未来将从以下几个方面做好打击非法集资工作 ...
2021/8/3 11:43:18
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近年来,非法集资违法犯罪活动在全国范围内呈不断上升之势,案件呈高发态势,大案频发,建立打击非法集资领导小组,由支行领导任组长,各部门负责人为小组成员,加强内部沟通协调机制,为有效开展打击非法集资工作做好组织准备,商业银行具有打击非法集资犯罪的强烈动机,受客观条件的约束限制,商业银行未来将从以下几个方面做好打击非法集资工作 ...
2021/8/3 11:43:18
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今年,市场调研公司Quid对50000家公司?M行了评估,寻找到了2017年50家最有前景的公司,评估内容包括公司创始人是否有过丰富的合作经历,所在市场是否是热点,募集资金速度如何等,据悉,这50家公司全部成立于过去6年间,增长速度惊人 ...
2021/6/10 20:53:40
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检察机关指控,2001年12月,抚州某单位与建筑承包商周某签订协议,约定由周某承建职工集资房并承担办理房产证费用等,事后,彭某收受周某现金1000元,高档香烟两条,检察机关认为,被告人彭某身为国家机关工作人员,滥用职权,造成国家财产重大损失,应以滥用职权罪追究刑事责任 ...
2021/6/21 11:03:30
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事实上,最为外界所关注的并不仅仅是朝阳“打非”的力度,而是“打非”手段的创新,一方面,朝阳区金融办对于“打非”的宣传不遗余力,力争让老百姓全面知晓打非知识,真正从思想上认识到非法集资的危害性,自觉抵制非法集资的侵害,更为重要的是,朝阳区正运用大数据和云计算等技术手段,积极筹备“一网两库三关”的“打非”长效机制建设 ...
2021/5/25 20:26:10
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2008年中秋节前后,石长军付清房款后,向张俊索要房屋钥匙,张俊谎称钥匙丢失,让石长军将门锁换掉,因协商无果,起诉到法院,要求刘亚朋停止侵害,搬出房屋,赔偿损失,而刘亚朋则是在争议房屋原集资人张俊将集资资格转让给王愉快,由王愉快取代张俊在建设单位的集资资格,原集资人张俊丧失集资资格的情况下,与张俊签订的转让房产协议,明显是无效的 ...
2021/8/25 2:32:54
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出台《处置非法集资条例》是强化行政处置、推动关口前移、遏制增量风险、化解存量风险的关键,不过,非法集资形势依然复杂严峻,案件总量仍处于历史高位,大案要案频发,风险隐患大量积聚,各地存量案件化解缓慢,新发案件不断积压,化解处置压力较大,此外,将全力推动出台《处置非法集资条例》 ...
2022/1/17 13:33:42
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P2P网络融资作为一种金融行业兴起的崭新的融资模式,在我国发展的时间相对短暂,在其发展过程中呈现出中国化的发展现象,而该平台在发展中,缺乏监督管理措施的构建,导致P2P网络环境下的集资行为有待完善,文章将P2P网络集资进行了分析,并阐述了刑法规制中的相关问题,旨在通过刑法规制的确立,为P2P网络集资平台的构建提供良好依据,与此同时,在监督管理机制明确的过程中,应该充分协调刑法规制与P2P平台之间的关系,通过对网络集资行为的科学探究,明确司法实务的相关内容,从而为P2P网络集资平台的安全运行提供有效依据 ...
2021/8/20 18:15:15
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P2P网络融资作为一种金融行业兴起的崭新的融资模式,在我国发展的时间相对短暂,在其发展过程中呈现出中国化的发展现象,而该平台在发展中,缺乏监督管理措施的构建,导致P2P网络环境下的集资行为有待完善,文章将P2P网络集资进行了分析,并阐述了刑法规制中的相关问题,旨在通过刑法规制的确立,为P2P网络集资平台的构建提供良好依据,与此同时,在监督管理机制明确的过程中,应该充分协调刑法规制与P2P平台之间的关系,通过对网络集资行为的科学探究,明确司法实务的相关内容,从而为P2P网络集资平台的安全运行提供有效依据 ...
2021/8/20 18:15:15
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近年来,非法集资又呈现“上网跨域”新特点,打着“虚拟货币”“区块链”“以房养老”等旗号,面向老年人、农村居民等金融消费者进行非法集资诈骗活动,中国质量万里行提醒金融消费着,非法集资是违法犯罪活动,具有严重的社会危害性,“世上没有免费的午餐”,非法集资不受法律保护,参与非法集资风险自担,一要认清非法集资的本质和危害,提高识别能力,自觉抵制各种诱惑,坚信“天上不会掉馅饼”,对“高额回报”、“快速致富”的投资项目要进行冷静分析,避免上当受骗 ...
2021/9/27 10:54:20
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根据武财字〔2016〕8号文件精神,为全面贯彻落实《中共中央纪委、中共中央组织部、监察部、财政部、人事部、审计署关于规范公务员津贴补贴问题的通知》(中纪发【2006,31号令)等文件要求,按照县委、县政府的统一部署,我委高度重视,结合单位实际情况,认真开展津贴补贴发放情况自查工作,在自查工作中,没有违规发放津贴补贴情况,现将情况报告如下:
,我委在规范津贴补贴工作上,始终认真贯彻落实中央、省、市、县规范津贴补贴的各项政策,杜绝了利用公用经费、“小金库”资金发放津贴、补贴、奖金、福利等现象,取消了以各种名目滥发奖励性补贴、通讯补贴和节日补贴 ...
2022/1/17 8:37:00
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对文昌镇新滩村集资建村级公路的调研,新滩村大胆提出了“一路一议”集资建路的设想,即集资按照农民自愿的原则组织,按照“一事一议”的程序办理,做到议之有法,议之有据,不碰高压线,也不搞软着陆,目前,该村公路集资正在紧锣密鼓地进行,公路工程建设正在按要求施工 ...
2021/10/1 4:27:49
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兰州市中级人民法院20日公开审理了徐继兰、徐继峰集资诈骗案,并当庭做出一审宣判,以集资诈骗罪判处徐继兰无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产,甘肃永盛商贸有限公司原盘房工作人员徐继峰在该公司负责上线机房期间,明知该公司股票交易虚假,却积极参与股票交易的报单,结算手续费和融资利息、填报虚假的股票交割单等,据悉,兰州虚设股市、虚假融资的集资诈骗案件共涉及15个公司,其余10起案件亦将陆续起诉到法院 ...
2021/8/21 13:31:14
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class=MsoNormal>三是以机构网点为阵地,利用网站,刊物,微博,短信,等媒介,利用条幅,展板,电子屏,宣传手册等载体,向社会公众宣传相关内容,提醒保险消费者防止上当受骗,class=MsoNormal>四自行设计并印制了1000余份防范和打击非法集资宣传彩页,组织各分支机构在客服柜面醒目位置张贴并向来往群众发放,要求各机构要不断扩大宣传教育覆盖面,增强宣传效果,class=MsoNormal>大地保险股份有限公司吕梁支公司2014年5月26日 ...
2022/1/20 10:52:00
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2014年至2019年涉嫌非法集资的旧案件8件,其中立案1件,在审1件,审结4件,撤案2件,夯实组织领导,成立了XX县2019年涉嫌非法集资风险专项排查工作领导小组,由县委常委、常务副县长XX同志和副县长、公安局局长XX同志任组长,县金融工作局局局长XX任副组长,领导小组下设办公室,办公室设在县金融工作局,县金融工作局副局长XX同志负责日常事务,XX县打击和处置非法集资工作工作领导小组办公室2019年X月日XX县打击和处置非法集资工作领导小组办公室2019年X月日印发 ...
2021/7/17 6:58:21
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新华商舆情监测中心下载论文网你或许没有注意,就在我国对非法集资保持高压态势的同时,马来西亚也掀起了一场“打非风暴”,(本文转自防骗大数据:FPData)近期,马来西亚央行(BNM)公布了一份黑名单,包括64家非法外汇投资或金融传销公司,马来西亚央行曾出招公布金融骗局常见的一些特征,提醒投资者远离以下类型的公司 ...
2021/8/7 1:45:46
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依据这规定,我们不难看出非法集资是非法吸收公众存款和变相吸收公众存款的上位概念,也就是说非法吸收公众存款犯罪和集资诈骗犯罪同属于非法集资的范围内,尽管如上文所述,笔者认为商业银行等具有吸收存款资格的金融不能成为非法吸收公众存款罪的犯罪主体,但由于非法集资与非法吸收公众存款罪显然属于两种不同概念,非法集资是非法吸收公众存款罪的上位概念,这从逻辑上来说是不矛盾的,在司法实践中,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的,应当以非法吸收公众存款罪处理 ...
2021/8/15 8:59:45
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新华商舆情监测中心下载论文网你或许没有注意,就在我国对非法集资保持高压态势的同时,马来西亚也掀起了一场“打非风暴”,(本文转自防骗大数据:FPData)近期,马来西亚央行(BNM)公布了一份黑名单,包括64家非法外汇投资或金融传销公司,马来西亚央行曾出招公布金融骗局常见的一些特征,提醒投资者远离以下类型的公司 ...
2021/8/7 1:45:46
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依据这规定,我们不难看出非法集资是非法吸收公众存款和变相吸收公众存款的上位概念,也就是说非法吸收公众存款犯罪和集资诈骗犯罪同属于非法集资的范围内,尽管如上文所述,笔者认为商业银行等具有吸收存款资格的金融不能成为非法吸收公众存款罪的犯罪主体,但由于非法集资与非法吸收公众存款罪显然属于两种不同概念,非法集资是非法吸收公众存款罪的上位概念,这从逻辑上来说是不矛盾的,在司法实践中,个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的,应当以非法吸收公众存款罪处理 ...
2021/8/15 8:59:45
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本文案例启示:银泰集团非法集资案是当前典型的一起重大的涉众经济犯罪案件,反映了我国近年来非法集资犯罪的新特点和新趋势,丽水市成立了由政府领导牵头负责,维稳办、金融办、法制办、信访办、宣传、工商、税务、公安、检察、银监、证监等部门组成的预防和打击非法集资综合治理机构,利用当地电视台、广播、网络、报刊等形式,宣传非法集资犯罪吸引集资的手段、特点以及危害 ...
2021/5/30 8:19:30
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(一)统一思想,高度重视防范非法集资宣传月工作xxxx年以来,非法集资案件高发势头有所遏制,但案件问题仍处于历史高位,风险隐患大量积聚,涉及领域众多,“上网跨域”特点明显,必须进一步加强源头防控,根据本地、本行业形式特点,加强分析研判,特别是对城乡结合部、拆迁区、农村地区等非法集资高发易发地区进一步加大宣传力度,宣传月期间要做到定人、定时、定量(即所在乡镇、街道有专人负责宣传工作、集中宣传不少于x次、宣传覆盖人群不少于xx%),请各乡镇政府,各行业主管(监管)部门在宣传活动期间加强沟通交流,注意收集、总结宣传工作经验和成果,于x月x日前将宣传月活动开展情况及成效以正式文件(包括纸质文件和电子版,并附活动信息、图片、宣传片、媒体报道等相关资料)报送县处非办 ...
2021/8/21 18:01:41
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以“空手套白狼”方式非法集?Y762亿元,受害投资人遍布全国31个省区,非法交易所野蛮生长,庞氏骗局让数十万人血本无归……近年来,各种非法集资打着经济新业态、金融创新的幌子,以理财众筹、期货、虚拟货币等形式在各大网络平台巧取豪夺,令不少误入“陷阱”的投资者恨之入骨,骗局终会真相大白,但发财梦碎后是无数家庭的财产受损 ...
2021/8/2 21:20:08
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以“空手套白狼”方式非法集?Y762亿元,受害投资人遍布全国31个省区,非法交易所野蛮生长,庞氏骗局让数十万人血本无归……近年来,各种非法集资打着经济新业态、金融创新的幌子,以理财众筹、期货、虚拟货币等形式在各大网络平台巧取豪夺,令不少误入“陷阱”的投资者恨之入骨,骗局终会真相大白,但发财梦碎后是无数家庭的财产受损 ...
2021/8/2 21:20:08
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银行扫黑除恶工作总结,恶工作集中宣传教育活动,法律武器维护自己的权益 ...
2021/7/30 20:25:48
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银行扫黑除恶工作总结,恶工作集中宣传教育活动,法律武器维护自己的权益 ...
2021/7/30 20:25:48
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警方发布提示,警惕类似以投资“原始股”为名实施的非法集资活动,这些公司以证券投资为名,以高额回报为诱饵,通过“股权众筹”等名义诈骗群众钱财,《处置非法集资条例(征求意见稿)》,第四条特别强调,非法集资参与人应当自行承担因参与非法集资受到的损失 ...
2021/6/23 22:39:59
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非刑法法律规范论文代写,同时,合法的民间借贷与非法集资拥有相同的特定行为,即向他人吸收一定数量的资金,并且要到其支付本息,上述原因都导致了合法民间借贷与非法集资行为难以界定,从法律角度看,如果集资人员以非法占有为目的,假冒民间借贷进行合同诈骗,或者巧立名目实施集资诈骗,那就是非法的 ...
2021/8/31 16:06:03
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(一)调查可以采取如下方法进行:
,(二)处置工作方法:
,2对不能及时处置的非法集资案件 ...
2021/7/17 0:20:51
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根据《**银监局关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》精神,依据总行的工作要求,为全面摸清非法集资活动的基本情况,加大非法集资风险预警和处置工作力度,维护正常经济金融秩序和社会稳定,**支行决定在全行范围内开展一次非法集资风险排查,20**年全年开展业务情况(包括贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务等业务,说明时请注明产生的笔数及金额),自查融资报告非融资性自查报告非法集资风险排查报告银行非法集资排查报告 ...
2021/7/21 13:38:09
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;(1),;(2),;(3) ...
2021/8/19 23:25:16
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如今他无暇顾及自己公司,而是为了一次“投资”失误,代表非法集资受害人四处奔波,尽量减少财产损失,不断“变身”,非法集资为何难去根,非法集资犯罪专业化程度也不断提高,假借迎合国家政策,打着“经济新业态”“金融创新”等幌子,而且业务流程、合同文本专业规范,噱头更新颖,迷惑性更强,投资者辨别难度加大 ...
2021/6/9 18:32:20
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非刑法法律规范代写论文,/html/lunwenzhidao/kaitibaogao/,日前,鄂尔多斯市人民政府已经发布了《鄂尔多斯市规范民间借贷暂行办法》(下称《暂行办法》),对泛滥的民间借贷进行系统性的规范 ...
2021/7/7 23:04:29
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甲乙双方在***自由地建七层楼房一栋,甲乙双方在自愿基础上,就集资建房有关事项达成如下协议:
,乙方(签字):
,甲方为了改善职工的住房条件,拟在xx小区集资建设成本价住宅楼,乙方自愿申请购买,为此订立本协议,共同遵守 ...
2020/9/27 14:34:04
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摘要:近年来,合肥市投资担保型非法集资案件频发,违法犯罪分子以设立投资担保公司为名,向周边群众非法吸收公众存款,涉案数额巨大,既扰乱了正常的金融秩序,又损害了群众的财产权益,鉴于非法集资类犯罪形势的严峻性和复杂性,为加强社会综合治理,必须坚持打防结合、多措并举,规范市场主体行为,建立有效的预防和打击非法集资犯罪活动的机制,我国城镇居民储蓄率较高,老百姓的投资欲望强烈,但投资渠道少,投资范围狭窄,投资理念不成熟、不理性 ...
2021/7/30 16:11:06
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摘要:近年来,合肥市投资担保型非法集资案件频发,违法犯罪分子以设立投资担保公司为名,向周边群众非法吸收公众存款,涉案数额巨大,既扰乱了正常的金融秩序,又损害了群众的财产权益,鉴于非法集资类犯罪形势的严峻性和复杂性,为加强社会综合治理,必须坚持打防结合、多措并举,规范市场主体行为,建立有效的预防和打击非法集资犯罪活动的机制,我国城镇居民储蓄率较高,老百姓的投资欲望强烈,但投资渠道少,投资范围狭窄,投资理念不成熟、不理性 ...
2021/7/30 16:11:06
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现将我局开展整治情况总结如下:
,加大投资者风险警示教育,积极宣传“非法集资不受法律保护、参与非法集资风险自担”,增强公众“理性投资、风险自担”的意识,打击非法集资专项行动虽然已经结束,我局将其确立为常态化工作开展下去,不断净化辖区经济社发展环境,为打击非法集资工作作出应有的贡献 ...
2021/4/3 22:21:31
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非法吸收公众存款罪的犯罪构成分析,四、非法吸收公众存款罪与擅自设立金融机构罪,二、信托存款业务与非法吸收公众存款罪 ...
2021/8/21 13:24:45
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非法吸收公众存款罪的犯罪构成分析,四、非法吸收公众存款罪与擅自设立金融机构罪,二、信托存款业务与非法吸收公众存款罪 ...
2021/8/21 13:24:45
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从法律角度看,如果集资人员以非法占有为目的,假冒民间借贷进行合同诈骗,或者巧立名目实施集资诈骗,那就是非法的,日前,鄂尔多斯市人民政府已经发布了《鄂尔多斯市规范民间借贷暂行办法》(下称《暂行办法》),对泛滥的民间借贷进行系统性的规范,鄂尔多斯是我国民间借贷最活跃的地区之一,曾有机构发布报告称,鄂尔多斯民间信贷资本至少在2000亿元以上,但从2011下半年开始,逐渐出现资金链断裂,民间借贷开始崩盘等情况 ...
2021/10/29 17:18:51
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一、集资类案件中刑民交叉存在的问题分析在集资类案件中,刑民交叉问题的处理是司法实务的一个难点,全方位的分析刑民交叉存在的问题可以为更好解决问题提供参考,而以下就是对问题的具体分析,从上文的具体分析来看,在集资类案件的刑民交叉问题处理中,如果问题处理出现不当,将会直接影响司法的公正性和执法的权威性,这对于我国的法制化社会建设十分的不利,所以需要对集资类案件中刑民交叉问题的具体处理做深入性分析和讨论,分析研究集资类案件中刑民交叉问题的具体处理难点,并对具体的处理措施做探讨分析,这可以为集资来案件中刑民交叉问题的有效性处理提供依据,所以说此文的分析研究具有较强的社会现实意义 ...
2021/6/3 10:04:19
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民间的非法集资之所以能打着私募基金的幌子大行其道,其最主要的原因就是群众对私募基金不了解,契约型私募基金当事人的法律关系:投资人、基金管理人、基金托管人处在的同一信托关系,他们的权利义务关系建立在一个契约下,这样利于权力诉求,另外也起着监督的作用,群众不了解私募基金,屡屡为打着私募基金幌子的非法集资所害,背后的深层原因是:我国未将私募基金纳入法制轨道 ...
2021/4/30 19:34:00
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如何做好基层农行员工不良行为排查工作,摘要:文章简述了农行临海支行排查基层员工不良行为工作的经验,成效和基本做法,关键词:农行临海支行排查员工不良行为经验成效基本做法 ...
2021/10/26 0:52:31
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自P2P网贷模式在国内诞生以来,倒闭或者跑路现象屡见不鲜,对网络非法集资行为的研究也逐渐成为学界的热点问题,那么,P2P网络集资是否涉嫌非法集资犯罪 ...
2021/8/17 23:32:55
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自P2P网贷模式在国内诞生以来,倒闭或者跑路现象屡见不鲜,对网络非法集资行为的研究也逐渐成为学界的热点问题,那么,P2P网络集资是否涉嫌非法集资犯罪 ...
2021/8/17 23:32:55
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10月30日前,市民可到广东大观博物馆·佛山市岭南金融博物馆免费观展,在鉴赏珍稀文物之余,学习金融知识,增强风险防范能力,“此次展览展出了从元代、明代、清代、民国到新中国等5个时期的古钞、债券、合同、股票、金银器物等珍贵文物,其中大部分文物从未面世,非常难得,“文物特展以史为鉴,对非法集资等金融风险进行知识普及,并配合古代合同、纸钞钱币、金银锭等珍贵文物,为市民群众献上一场别开生面的文化展览 ...
2021/8/29 2:45:01
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根据《**银监局关于银行员工涉及社会融资行为风险提示的通知》精神,依据总行的工作要求,为全面摸清非法集资活动的基本情况,加大非法集资风险预警和处置工作力度,维护正常经济金融秩序和社会稳定,**支行决定在全行范围内开展一次非法集资风险排查,20**年全年开展业务情况(包括贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、信用证担保、其他融资性担保业务等业务,说明时请注明产生的笔数及金额),注:(上述情况请如实报告)**融资性担保公司(盖章)**年**月**日请于20**年1月15日前交纸质到汇川区金融办许嘉辉处(并传电子版到邮箱:56648958@qq.),地址:汇川区行政办公中心(汇川大道)B区429,电话18286278883、28689295 ...
2021/7/22 17:24:49
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由于非法集资所呈现的多样性特征,加之中国经济转型期的特殊背景,使得对于非法集资的争议从未间断,作为典型争议案件的“孙大午案”即折射了金融法与刑法、私法与公法间的这一紧张关系,而在现实中,非法集资行为的入罪则在一定程度上反映了上述“开放性”与“明确性”之间的矛盾 ...
2021/8/21 5:31:25
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其实质是“非法集资”概念所蕴蓄的市场主体的融资冲动与金融监管之间的紧张关系,正是在后一点上,金融监管的制度逻辑与民营企业自身制度改进的路径统一起来 ...
2021/8/20 13:52:35
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其实质是“非法集资”概念所蕴蓄的市场主体的融资冲动与金融监管之间的紧张关系,正是在后一点上,金融监管的制度逻辑与民营企业自身制度改进的路径统一起来 ...
2021/8/20 13:52:35
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近日,平安人寿金华中心支公司前往山垅头社区,开展金融知识普及月,金融知识进万家活动,现场通过图片、宣传广告页和现场讲解等方式向社区居民普及金融知识,该公司负责人说,今后将继续开展形式多样的金融知识宣传活动,帮助市民增强金融防范意识,为金融知识的普及助力 ...
2021/7/9 17:25:01
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...
2021/5/25 13:46:10
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,3、适当设置找回密码的提示问题 ...
2022/9/16 15:00:03
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非法吸收公众存款罪使用困境分析结语与参考文献第二章非法吸收公众存款罪扩张的原因及出路,自此,非法吸收公众存款罪开始和非法集资纠缠不清,甚至有人认为非法吸收公众存款罪的实质就是非法集资,通过对非法吸收公众存款罪行政与司法扩张的梳理,可以发现其概念存在的逻辑混乱情形,非法吸收公众存款罪适用的扩大化的原因也在于此 ...
2021/7/3 17:46:10
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澳大利亚詹姆斯库克大学兽医系2017级的学生以各种姿势拍裸照,并用这些照片制成日历出售,从而为他们的毕业舞会集资,下面是小编为大家整理澳大学生集体拍裸照的相关资料,供大家参考, ...
2021/6/2 20:05:01
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正如上文所述,非法吸收公众存款及变相吸收公众存款行为属于非法集资行为,因此刑法中的非法吸收公众存款罪所规制的对象是非法的融资行为,79条规定:未经中国人民银行批准,擅自设立银行,或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的,依法追究刑事责任,①由于非法吸收公众存款罪立法的不明确,司法实务者很容易将发行股票、公司、企业债券外的其他非法集资方式纳入了非法吸收公众存款罪的规制范围,这虽然可以有效地打击非法集资的犯罪活动,但显然有违背罪行法定的刑法基本原则的嫌疑 ...
2021/8/16 7:46:25
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正如上文所述,非法吸收公众存款及变相吸收公众存款行为属于非法集资行为,因此刑法中的非法吸收公众存款罪所规制的对象是非法的融资行为,79条规定:未经中国人民银行批准,擅自设立银行,或者非法吸收公众存款、变相吸收公众存款的,依法追究刑事责任,①由于非法吸收公众存款罪立法的不明确,司法实务者很容易将发行股票、公司、企业债券外的其他非法集资方式纳入了非法吸收公众存款罪的规制范围,这虽然可以有效地打击非法集资的犯罪活动,但显然有违背罪行法定的刑法基本原则的嫌疑 ...
2021/8/16 7:46:25
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涉众型非法集资犯罪,是指发生在经济运行领域,未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式,通过投资债权、股权、商品营销、生产经营等方式,向不特定多数人筹集资金,并承诺在_定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报的经济犯罪,犯罪手法由早期直接吸款的债权类投资、生产经营类投资,转变为私募基金、信托产品等股权类投资,及承诺商品回购、公司加盟返利等商品营销类投资,由早期的“拆东墙补西墙”集资模式转变为依托实业项目的融资模式,套用金融政策,趋新迎变,善用法言法语,逻辑严谨,投资人辨别风险的难度加大,从而更易深陷非法集资圈套,非法集资活动由早期偏重于口口相传、发传单、电话营销、讲师授课等传统传播方式到如今已发展成为集网络平台、推介会、报刊、形象代言、新闻发布会等全方位、立体化的宣传攻势 ...
2021/7/21 23:45:19
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行党委书记、行长谢文与综合管理部监察干部一起,走访了临海市XX局、法院、工商等相关部门,开展员工专项排查,从多种渠道和途径采集,了解农行员工是否参与经商办企业、民间借贷和非法集资等情况,目标,把开展员工不良行为排查、防范员工参与经商办企业、民间借贷、非法集资等操作风险,作为一项责任制度,落实到经营管理各项工作中,形成一级抓一级,层层抓落实的管理体系,制定员工动态管理机制,通过日常观察、谈心、家访、客户访谈、社会调查等方法,全面了解员工的所思所想,综合性掌握员工思想动态和行为表现,及时、准确、全面地掌握员工异常情况 ...
2022/1/23 16:44:14
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(1)找准定位,是参与风险处置工作的根本,非法集资案件普遍存在涉及人员多、地域广、跨行业、金额大等特点,处置起来环节多、困难多、难度大,处置过程中,基层央行要按照职责分工密切配合,在政府领导的风险处置协调机制下,认真履行央行职责,积极发挥作用 ...
2021/5/28 12:17:40
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监管政策收紧,小型P2P网贷平台何去何从,各路平台负责人的电话纷至沓来,总结下来就是小微型P2P平台如何平稳歇业,具体来讲,目前P2P平台存在的问题有:存在线上线下业务,项目良莠不齐 ...
2021/8/4 0:38:12
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监管政策收紧,小型P2P网贷平台何去何从,各路平台负责人的电话纷至沓来,总结下来就是小微型P2P平台如何平稳歇业,具体来讲,目前P2P平台存在的问题有:存在线上线下业务,项目良莠不齐 ...
2021/8/4 0:38:12
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P2P融资对促进中小微企业的发展和拓宽直接融资渠道发挥了传统金融机构难以替代的积极作用,国家鼓励P2P网贷作为业态之一的互联网金融创新,在司法实践中,由于非法吸收公众存款罪延展和兜底功能的扩张,[9]我国形成了制裁非法集资行为严密的刑法体系,主要涉及《刑法》中以下7大罪名:欺诈发行股票、债券罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪,擅自设立金融机构罪,非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪,组织、领导传销活动罪,非法经营罪,从罪名体系来看,第174条规定的擅自设立金融机构罪是非法集资的准备行为,或者说是广义的非法集资行为;而第160条规定的欺诈发行股票、债券罪,第176条规定的非法吸收公众存款罪,第179条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪,第224条规定的组织、领导传销活动罪,第225条规定的非法经营罪,分别属于刑法上处理非法集资的主体罪名 ...
2021/7/22 16:25:19
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2007年3月8日,方舟集团集资案爆发,董事长张德庆被捕,马三的120万元连本带利打了水漂,他说,在天津,提起方舟集团或许很多人不知道,但一说起方舟旅行社几乎无人不晓,它是拥有天津旅游业最大市场份额的旅行社,方舟集资案发生后,天津市政府牵头10个部门成立了方舟集资案财产处置小组 ...
2021/10/28 21:51:10
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在复杂的社会形势下,要使经济社会在稳定中发展,就要做好社会管理创新,而要做好社会管理创新就必须处理好各类社会矛盾纠纷,当前,呈爆发趋势的“挤兑”、“跑路”、“倒闭”等等崩盘现象,引发了大量的民事、刑事案件及上访事件,削弱了国家的金融宏观调控能力,不利于经济结构的调整和产业结构的升级,增加了社会不稳定因素,社会危害性较大,很多担保公司公然在电视、报纸、互联网等媒体上打出“年收益XX”的广告,宣传范围大,投资者由过去的“亲朋好友”的范围扩大至“社会公众”,使得集资向“银行”类型发展,投资者“送钱上门”,集资者“坐地收银”,用款者“主动求贷” ...
2021/8/24 0:19:46
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非法集资犯罪是一种涉众型经济犯罪,并具有资金密集型的特点,其犯罪目标是众多不特定受害者的资金,这种犯罪通过拉人头的组织形式来掩盖其拉资金的本质结构,因此,在非法集资类案件的侦查中,不仅要关注人,更要关注钱,也就是要对涉案资金进行查控,一旦做到对资金链的有效查控,就可以迅速打开案件的突破口,及时掌握犯罪线索,控制涉案资金,查获犯罪嫌疑人,快速侦破案件,资金运作在非法集资犯罪过程中作用显着,通过对资金运作模式进行资金查控,可以发现、跟踪可疑交易信息,获取犯罪证据,发现犯罪嫌疑人,这使得资金查控在某种程度上影响并决定了非法集资犯罪的侦破 ...
2021/8/19 12:59:45
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非法集资犯罪是一种涉众型经济犯罪,并具有资金密集型的特点,其犯罪目标是众多不特定受害者的资金,这种犯罪通过拉人头的组织形式来掩盖其拉资金的本质结构,因此,在非法集资类案件的侦查中,不仅要关注人,更要关注钱,也就是要对涉案资金进行查控,一旦做到对资金链的有效查控,就可以迅速打开案件的突破口,及时掌握犯罪线索,控制涉案资金,查获犯罪嫌疑人,快速侦破案件,资金运作在非法集资犯罪过程中作用显着,通过对资金运作模式进行资金查控,可以发现、跟踪可疑交易信息,获取犯罪证据,发现犯罪嫌疑人,这使得资金查控在某种程度上影响并决定了非法集资犯罪的侦破 ...
2021/8/19 12:59:45
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进而言之,由合法的民间借贷引发的民间借贷民刑交叉案件,在诉讼或仲裁中总是会存在民事程序与刑事程序适用的先后冲突,是否应当一律按照先刑后民原则处理,在民间借贷融资领域,严格金融刑法的适用范围,让当事人有更多选择适用民事程序的机会,赋予民间借贷中贷款人的诉讼选择权,是否能够有效缓和我国金融刑罚过重的形势,这正是本文研究的目的,民间借贷纠纷案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗等经济犯罪案件交织在一起,催生了大量的破坏社会市场经济秩序,扰乱金融秩序的行为,给民间金融带来很多不稳定因素 ...
2021/8/24 10:40:54
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一、非正式融资活动的现状与非正式融资活动,指的是处于监管当局视线之外的、非正式组织的民间活动,(二)非正式融资活动的主要方式基于民营中小企业很难通过正常途径满足资金需求的现实,在一些民营经济发达的地区,非正式金融活动始终十分活跃,成为民营企业解决创业和企业运作资金的重要渠道,(三)非正式融资活动的问题由于缺乏规范,非正式融资必然存在很多问题 ...
2021/8/30 2:38:54
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科技发展不断推陈出新,可惜金融犯罪套路也跟着层出不穷,下面,我们就看看检察官们给出的防骗防忽悠建议,帮助我们认识那些最新的金融犯罪套路,伪造信用卡并盗刷成功的,构成信用卡诈骗罪,其次,加强持卡人信息安全的法制教育,不断增强社会公众对信用卡使用的防范意识,防范他人利用自己的身份资料、信用卡实施信用卡诈骗犯罪行为 ...
2021/6/10 2:05:40
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精细施工过程管理,实现现场管理费用控制(1)做好雨季、冬季等季节施工的准备工作,必须严禁承包单位将工程转包、分包,避免层层转包层层压价带来的施工过程中偷工减料现象,确保工程质量,实现工程质量成本控制,规范作业程序,加强安全管理,杜绝人身安全事故发生,实现成本控制 ...
2021/4/27 16:47:11
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然而,在其蓬勃发展的背后,也潜藏着巨大的风险,P2P网贷平台涉嫌非法集资等质疑如同阴云笼罩,1.法律风险,因此P2P网贷平台面临的法律风险很可能使其坠入非法集资的深渊 ...
2021/8/28 11:58:36
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2018年,我们坚持正确的工作思路与方向,在做好日常工作的同时,努力开拓金融创新路径,现就上半年工作做一下工作总结:
,通过监管员监管与例会,及时对地方金融机构的经营及风险情况进行掌控,对其经营方向进行调控,3、支持地方金融机构做优做强、增资扩股,在乡镇设立分支机构 ...
2021/3/20 19:19:25
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近年来,民间借贷问题一直是金融界、法律界,乃至整个社会讨论的热点,对于民间借贷褒贬不一,在这样的背景下,对民间借贷进行界定,并探寻促进民间借贷市场健康发展的有效措施具有重要的意义,因此,如何正确认识民间借贷,加强对民间借贷的监管,构建合法的、有积极效应的民间投融资体制,发挥民间借贷的比较优势和市场特征,利用健康发展的民间借贷市场为经济和社会发展贡献力量,具有重要的理论价值和现实意义 ...
2021/7/14 17:43:49
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摘要:众筹,以互联网技术为依托,是一种新型集资模式,本文以追梦网众筹项目为例,浅谈众筹的小额融资作用,同时分析众筹营销在中国产生发展的原因及前景,二为众筹营销,这一模式在中国极具典型性,目前关注众筹的毕竟是少数,大多项目单单凭投资者难以众筹成功,成功集资的项目多有自己参与的成分 ...
2021/5/21 9:11:30
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摘要:众所周知,非法吸收公众存款案涉案金额大,涉及地域广,跨区域吸收公众存款现象日益凸显,非法集资类犯罪的受害群体广泛,受害人数增多,遍及各个行业甚至离退休人员,非法吸收公众存款案件涉及面广、资金量大,同时涉及群众利益,极可能引起群体性事件甚至极端事件,[1]高铭暄.刑法学[M].北京大学出版社,2000,1:19.作者简介:杨波(1981—),女,汉族,四川人,研究生,讲师,绵阳职业技术学院,主要从事经济法研究 ...
2021/6/21 3:44:58
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昨天,由建设部、国家发改委、国土资源部、中国人民银行联合颁布的《经济适用住房管理办法》正式施行,经济适用住房购买人以市场价出售经济适用住房后,不得再购买经济适用住房,集资房纳入经济适用房范畴「规定」集资、合作建房是经济适用住房的组成部分,其建设标准、优惠政策、上市条件、供应对象的审核等均按照经济适用住房的有关规定严格执行 ...
2021/9/2 15:05:53
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交通肇事罪VS危险驾驶罪交通肇事罪危险驾驶罪危害结果致人重伤、死亡或公私财产重大损失仅要求造成抽象危险责任形式过失故意2集资诈骗罪VS非法吸收公众存款罪集资诈骗罪非法吸收公众存款罪相同点都实施了集资行为不同点具有非法占有目的不具有非法占有目的3骗取贷款罪VS贷款诈骗罪骗取贷款罪贷款诈骗罪相同点都实施捏造实施等骗取银行贷款的行为不同点不具有非法占有目的具有非法占有目的4挪用公款罪VS挪用资金罪挪用公款罪挪用资金罪主体国家工作人员公司、企业或者其他单位的工作人员5伪证罪VS窝藏、包庇罪伪证罪窝藏、包庇罪主体证人、鉴定人、记录人、翻译人一般主体行为做虚假证明、鉴定、记录和翻译提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇诉讼阶段仅在刑事诉讼中无要求二罪关系可能成立想象竞合,证人积极做假证明同时触犯两罪6贪污罪VS私分国有资产罪私分国有资产罪贪污罪主体不同只能是单位只能是自然人公开程度一般是公开一般是秘密7窝藏、包庇罪VS帮助毁灭、伪造证据罪窝藏、包庇罪帮助毁灭、伪造证据罪行为方式积极做假证明消极毁灭或伪造证据二罪关系可能想象竞合,伪造无罪证据像司法机关作证时同时触犯两罪8伪造货币罪VS变造货币罪伪造货币罪变造货币罪币种伪造前后币种不同变造前后币种相同加工过程无需在真币基础上加工必须在真币基础上加工 ...
2021/10/9 3:26:51
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在这样火热的氛围下,沈太福的长城公司应运而生,半年时间非法集资达10亿,这个数字在当年相当惊人,此后,国务院发文正式提出“非法集资”的概念,而后相关“非法集资”的法律罪名也相继出台,沈太福被执行死刑后,步他后尘的非法集资大有人在,诈骗手法却也万变不离其宗,不外乎高额回报的诱惑 ...
2021/6/12 10:05:20
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要:本文简述了引入私人、企业资本进行水利工程建设特许经营的具体模式,分析了哈密地区利用社会集资进行水利工程建设模式的特点,2011年中共中央发布的一号文件,明确提出要迅速发展水利工程,特别指出要多筹措社会资金来建设水利工程,88亿元,但是中央的投入资金有限,所以新疆在水利工程建设方面要利用好社会集资这个渠道,满足日益增长的水利工程建设需求 ...
2021/5/23 4:54:30
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新零售连接线上线下,共享单车方便大众出行 ...
2021/6/2 2:05:40
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88888888 ...
2021/8/26 2:28:03
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在证券市场早期,市场总规模有限,新股发行可能会带来市场指数的变化,所以本文着重研究1995年后的新股发行对市场指数的影响,因此,通过检验IPO后的的分布,可以判断IPO对市场指数短期走势的影响,2、分组检验结果(1)大盘组与小盘组的差异无论是大盘组,还是小盘组,都对市场指数带来了负面影响 ...
2021/9/1 12:08:24
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融资尚待监管,罪与罚细节仍需梳理集资诈骗罪顾名思义,一为向社会公众集资,一为诈骗行为,吴英集资诈骗究竟骗了谁?从浙江高院回应来看,这部分内容是含糊的 ...
2021/9/8 19:09:13
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最高人民检察院检察长张军12日作最高人民检察院工作报告,报告指出,2019年更精准服务打好三大攻坚战,加大对金融、扶贫、环保等领域犯罪打击力度 ...
2021/7/29 7:34:31
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银行春节宣传口号
,轻松一点,汇通天下,选择河津农商银行,轻松贷款,快乐致富 ...
2022/10/23 7:07:19
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中国四大资产管理公司中国信达发布公告称,计划向中远海运金融配售约19.08亿股新H股,配售价每股2.88元,总价款约54.95亿元 ...
2021/10/22 1:47:39
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由于法律规定的不明确,许多民间借贷行为往往被司法机关认定为非法吸收公众存款罪,其中孙大午案件引起学者的广泛注意,但是,笔者认为不能简单地将所有民间的合会组织归入非法吸收公众存款罪范围内,为此,必须正确地界定合会与非法吸收公众存款罪的界限,1、如果会首假借组织合会的名义,向他人集资,随后携款出逃,那么其行为应构成集资诈骗罪,而不应是非法吸收公众存款罪 ...
2021/8/20 20:06:25
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由于法律规定的不明确,许多民间借贷行为往往被司法机关认定为非法吸收公众存款罪,其中孙大午案件引起学者的广泛注意,但是,笔者认为不能简单地将所有民间的合会组织归入非法吸收公众存款罪范围内,为此,必须正确地界定合会与非法吸收公众存款罪的界限,1、如果会首假借组织合会的名义,向他人集资,随后携款出逃,那么其行为应构成集资诈骗罪,而不应是非法吸收公众存款罪 ...
2021/8/20 20:06:25
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该案被认为是改革开放后“非法集资第一案”,最终被认定非法集资13.7亿元,波及20余万人,相关统计显示,目前非法集资案件涉及全国31个省市,87%的市(地、州、盟)和港澳台地区,且跨省案件逐步增多,影响重大,金融监管部门负责人表示,当前非法集资处于多发状态,尤其是民间借贷风险不断累积,房地产、代客理财、投资咨询等领域进入风险集中释放期 ...
2021/7/28 21:11:49
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第十条 县区处非办及其成员单位均可受理非法集资案件举报,并向社会公布通信地址、电子信箱、投诉举报电话或其他举报方式,第十四条 举报奖励资金由县财政部门保障,列入受理举报、办理案件和实施奖励部门预算,滚动使用,第十七条 受理举报、办理案件和实施奖励部门应加强管理,建立健全举报奖励档案 ...
2021/8/29 3:10:11
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案件风险排查方案(精选19篇)
,镇、村要召开动员大会,进行非法集资风险排查工作部署;要成立非法集资风险排查工作领导小组,结合实际,制定风险排查方案,落实排查责任,明确排查任务和要求,认真抓好组织实施,感受一,对于一个音乐作品,一定要挖深,挖透 ...
2022/11/27 7:12:18
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为了防止骗局败露,万丹华只能加大集资力度,承诺更高的利息,最高时甚至承诺月息8分至1角,于是参与万丹华集资的队伍不断壮大,半年后,刘华明相继借款157.3万元给万丹华,万丹华仅归还本息1.5万元,后刘华明扣押万丹华一辆价值26万元宝马车抵债26万元,至案发时,尚有129.8万元无法归还,林森借钱给万丹华的时候,适逢万丹华资金链断裂 ...
2021/6/3 9:34:19
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贸易商城外联管理规章制度,第一章、外联部门职能:
,第二章、外联人员的岗位职责: ...
2021/4/15 4:17:50
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截至2015年6月底,我行累计投放各类贷款xxx亿元,完成县政府下达目标的xxx,其中个人贷款本年新增xxx亿元,增幅达到xxx,增幅居全市邮储银行系统第xx位,为努力完成我行“服务三农,服务微小企业”的使命,今年上半年我行xxx以上的贷款投向了农村乡镇地区,累计服务农户及商户达xxx户,得到了社会各界的一致好评,五是实行“送贷上门”服务,深入企业,多渠道搜集企业经营信息,结合客户实际进行授信判断,不以财务报表为唯一放贷标准,为企业融资提供订制服务,提供“一站式”便捷服务 ...
2021/11/21 18:17:00
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一、“平台自融”典型案例——“东方创投”案和“优易网”案,而在“优易网”案中,缪某将投资人的款项,部分用于偿还其个人债务,并在没有告知投资人,且在没有偿还能力,没有投资期货、股票专业能力和成功的投资经验的情况下,贸然将投资人的高额资金用于高风险的期货、股票投资,也没有一旦出现风险、损失,如何止损的方案,笔者认为,行为人利用P2P网贷平台的“平台自融”行为是否“以非法占有为目的”应当考虑行为人在整个行为过程中的心理状态,有没有非法占有投资人钱款的故意 ...
2021/6/26 11:52:58
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二、集中性如前所述,购物中心所需的资金极为庞大,且该等资金的需求多集中于开发阶段,如拟采取自行投资兴建的模式,则取得土地所得权时,即需支付大部分的土地价款,所以其所需资金具有集中性,求多集中于开发阶段,其所需资金约达总投资金额的90% ...
2021/3/15 9:35:08
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在证券市场早期,市场总规模有限,新股发行可能会带来市场指数的变化,所以本文着重研究1995年后的新股发行对市场指数的影响,因此,通过检验IPO后的的分布,可以判断IPO对市场指数短期走势的影响,可以判断,高价组和低价组对市场指数的影响存在显著差异,市场指数会对IPO发行市盈率做出不同的反应 ...
2021/8/25 22:19:43
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在证券市场早期,市场总规模有限,新股发行可能会带来市场指数的变化,所以本文着重研究1995年后的新股发行对市场指数的影响,因此,通过检验IPO后的的分布,可以判断IPO对市场指数短期走势的影响,可以判断,高价组和低价组对市场指数的影响存在显著差异,市场指数会对IPO发行市盈率做出不同的反应 ...
2021/9/9 14:13:23
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关爱自然,共建绿色家园亲子植树活动,3月13日,秦淮社区召开会议,安排部署拆迁扫尾工作,3月14日,开发区召开2020年文体卫生工作布置会议,秦淮社区负责分管人员参加会议 ...
2022/2/11 9:48:40
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为了筹集房款,吴琴丽已经跑得筋疲力尽了,现在利涛一下子拿出了这么多钱,而且,吴琴丽已经答应了和利涛结婚,是他撕毁了他同吴琴丽当初的结婚协议,利涛以结婚为条件赠与吴琴丽集资房款,应当视为附义务的赠与 ...
2022/1/22 20:17:00
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申请单位购房的时候要注意的是单位是否允许个人私自出售房屋,移机单位对房屋的出售还是否存在其他的规定,首先向单位申请购房是需要条件的,如果你满足了申请购房的条件才可以向单位申请购房,单位房也是集资房的,是由国家和单位共同承包的工程,是属于单位的产权,所以个人是具有房产产权的,只能买不能卖给他人 ...
2022/11/20 20:00:02
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近年来随着互联网金融的发展,新型业态风险及其引发的犯罪也呈爆发式增长,呈现如下特点:
,随着经济的发展,金融犯罪已经渗透到金融领域各个方面,涵括货币、信贷、结算、证券、信用卡等各种金融业务流程,涉及打工者、青年学生、城市白领、公职人员等各个群体,按照中央、最高人民检察院、江苏省委提出的打好防范化解重大风险攻坚战的要求,立足职能,建立健全危害金融安全犯罪惩防教育机制 ...
2021/8/20 14:35:01
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讨论本案过程中,对于某、吴某的行为定性出现了三种不同意见:
,笔者同意第三种意见,对于某、吴某二人的行为均应按非法吸收公众存款罪定罪处罚,其主要理由如下:
,[1]张军,姜伟,郎胜,陈兴良.刑法纵横谈[M].北京:北京大学出版社,2008. ...
2021/8/18 15:46:25
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讨论本案过程中,对于某、吴某的行为定性出现了三种不同意见:
,笔者同意第三种意见,对于某、吴某二人的行为均应按非法吸收公众存款罪定罪处罚,其主要理由如下:
,[1]张军,姜伟,郎胜,陈兴良.刑法纵横谈[M].北京:北京大学出版社,2008. ...
2021/8/18 15:46:25
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坚持月调度、季讲评、半年考核、年终述评工作机制,强化书记抓党建责任传导,以社区提质提档为抓手,强化阵地保障,进一步夯实基层党建工作基础,加快街道党建品牌工作室和桥头社区党建一条街探索打造步伐,加大党建工作推介力度,继续挖掘新的工作亮点,统筹推进街道、社区、楼宇、小区、单位党建融合发展,推进基层支部建设标准化、组织生活正常化、管理服务精细化、工作制度体系化、阵地建设规范化基层五化治理机制,激发城市基层党建整体活力 ...
2022/1/31 15:11:50
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我国刑法第二十条规定已经着手实行犯罪,由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞者是犯罪未遂飞它有以下几个特点:
,因此,是否已经着手实行是区别犯罪未遂和犯罪预备的重要标志,
,另外我们认为未遂犯在主观上具有两个基本特征: ...
2021/6/27 0:49:39
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众筹,即大众筹资、群众筹资,该词译自国外crowdfunding一词,香港称之为“群众集资”、台湾称之为“群众募资”,按照发起人对投资者的回报方式,众筹主要分为捐赠众筹、奖励众筹、债务众筹、股权众筹四种,(一)非法集资的法律风险从形式上看,众筹融资与非法集资极为相似 ...
2021/7/31 7:51:06
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众筹,即大众筹资、群众筹资,该词译自国外crowdfunding一词,香港称之为“群众集资”、台湾称之为“群众募资”,按照发起人对投资者的回报方式,众筹主要分为捐赠众筹、奖励众筹、债务众筹、股权众筹四种,(一)非法集资的法律风险从形式上看,众筹融资与非法集资极为相似 ...
2021/7/31 7:51:06
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1、众筹模式的现状目前,在经济全球化的发展趋势下,很多金融公司在发展上面临一系列的改革和挑战,因此众筹模式孕育而生,但是,由于各金融公司的在众筹管理中,缺乏系统性经验和流程,使得众筹模式存在各种法律风险,很多中小微金融单位发起的众筹项目其实存在很大的法律分析,但是有的监管部门形同虚设,导致在很多中小微金融单位在发起的众筹项目钻法律漏洞、各部门之间存在相互包庇作假行为,因此使得众筹模式在互联网金融时代下存在各种法律风险,在互联网金融时代进行众筹,主要特点就是“金融换媒”,它的主要特征就是不需要通过传统的金融机构,例如:银行、保险、证券,进行融资融券 ...
2021/6/18 4:20:09
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随着网贷行业的不断发展和变化,当前的网贷业务早已不局限于“点对点”的借贷业务撮合,而是将融资人拓展至有融资需求的中小微企业、商业保理公司、供应链金融等,所以,平台收取佣金是享有的权利,但收取佣金之后还有相应的义务,因此,平台在收取佣金之前,一定要确定借款人信息是否真实,借款信息是否真实,借款用途的陈述是否真实,一旦借款人利用平台进行了非法集资,平台收取了佣金就是共犯,对于时下比P2P网贷还火热的众筹,首先要明白的是,《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》(以下简称《指导意见》)中对股权众筹的定义是“股权众筹融资主要是指通过互联网形式进行公开小额股权融资的活动” ...
2021/5/6 19:03:20
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第一篇:农村房屋转让协议书,四、房屋交付:
,七、违约责任协议: ...
2021/7/22 1:18:09
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1、加强统筹谋划,确保信贷投放到位一是做好协调调度,多次召开工作调度会和现场集中办公会,分析我县金融扶贫工作形势,统一思想认识,提高政治站位,年度工作总结金融年度工作计划县金融办2018年度工作总结和2019年度工作计划2020工作计划范文2019年销售工作总结和2020年工作计划 ...
2021/7/29 5:34:08
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1、加强统筹谋划,确保信贷投放到位一是做好协调调度,多次召开工作调度会和现场集中办公会,分析我县金融扶贫工作形势,统一思想认识,提高政治站位,一是加大宣传力度 ...
2021/7/30 9:20:48
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1、加强统筹谋划,确保信贷投放到位一是做好协调调度,多次召开工作调度会和现场集中办公会,分析我县金融扶贫工作形势,统一思想认识,提高政治站位,年度工作总结金融年度工作计划县金融办2018年度工作总结和2019年度工作计划2020工作计划范文2019年销售工作总结和2020年工作计划 ...
2021/7/29 5:34:08
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1、加强统筹谋划,确保信贷投放到位一是做好协调调度,多次召开工作调度会和现场集中办公会,分析我县金融扶贫工作形势,统一思想认识,提高政治站位,一是加大宣传力度 ...
2021/7/30 9:20:48
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《刑法》第一百九十二条规定,集资诈骗罪是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为,在证明行为人的非法占有目的方面,行为人供述是唯一直接证明其非法占有目的证据种类,3.针对集资诈骗罪非法占有目的的认定,该纪要特别指出:不能仅凭较大数额的非法集资款不能返还的结果,推定行为人具有非法占有的目的 ...
2021/8/12 22:23:05
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花4470元钱购买10瓶保健品,半年过后,购买者就可以从公司那里拿回6000元钱,不想吃这些保健品,还可以卖掉,那样赚的钱就会更多,没有无缘无故的便宜可占,也没有天上掉的馅饼可贪,很多时候,就是这样的小便宜,让投资者血本无归 ...
2021/8/8 22:29:17