信用社反洗钱工作情况自查报告

信用社反洗钱工作情况报告 根据省社工作部署结合我县农村信用社实际工作切实做反洗钱工作县社定月3日至月0日这段对我社反洗钱工作进行。

通这次能充分让我社所有工作职员贯彻落实《反洗钱法》及各项相干法律法规有关规制及理顺和改进前反洗钱工作存不足地方全面完善反洗钱工作措施以进步反洗钱工作水平。

现将有关情况做以下汇报 、机构组织设立反洗钱领导组 县社设立安排反洗钱工作以我社成立了以主任组长、副主任副组长我社员工成员反洗钱工作领导组对反洗钱做了全脸部署。

全社围力展开反洗钱工作对反洗钱工作领导组及其各具体岗位职能、职责做明确分工完善了反洗钱工作进展不定期组织检确保反洗钱工作深进展开并XX年月市信用社络心综合业系统新增反洗钱维护子交易实现对反洗钱工作实监测分析和上报功能。

主任每次会议夸了反洗钱工作重要性与迫切性设立专门反洗钱工作机构配备必要工作职员专门责反洗钱工作能够做到 三明确 、 二落实 将反洗钱工作职责落实到岗落实到人。

由会计、出纳专门责集全辖反洗钱工作及额支付报告和可疑支付报告再由专人打印整理按月报送县社并依照分级管理原则对分社反洗钱情况进行监视、检。

我社加强了对全辖分社执行反洗钱工作尽职调制、额交易报告制、可疑交易报告制、保存记录制等工作监视检要我社控组把反洗钱工作列进平常检围构成 级抓级、层层抓落实 局面将反洗钱工作落到实处。

二、组织员工培训学习反洗钱宣传工作 往年以我社全面开设了对反洗钱工作学习和宣传工作组织反洗钱宣传活动。

通张贴宣传画、分发传单等工具结合存款利率上浮进行广泛宣传加强反洗钱知识普及和相干金融法规教育进步客户法律识积极配合我社展开反洗钱工作构成良抵制、打击洗钱活动社会氛围。

新年到际我社继续展开对客户反洗钱宣传工作并将反洗钱培训摆上工作日程展开反洗钱学习活动让所有工作职员进步把握有关反洗钱法律、行政法规及规制规定增强反洗钱工作能力制定完善反洗钱控制进步健全和完善反洗钱控制。

组织员工认真学习《华人民共和国反洗钱法》、《华人民共和国国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》、《华人民共和国贸易银行法》、《人民币额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构外汇额和可疑交易报告管理办法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构额交易和可疑交易报告管理办法》及《反洗钱可疑交易报送录进操纵手册》和其他法律规定对社反洗钱工作基原则、控要、组织机构、岗位责职、报告方式等做出全面规定。

建立了反洗钱调和系机制每月按召开反洗钱领导组成员会议交换沟通反洗钱工作信息分析我社反洗钱工作情势研究反洗钱工作碰到题目调和落实各项反洗钱工作。

提升员工反洗钱业技能我社组织了屡次反洗钱业培训培训对象是全辖临柜工作职员、会计、责人。

通组织多情势、多层次学习培训进步进步了全辖责人和反洗钱岗位职员反洗钱业素质和操纵技能增强了反洗钱法律识和职业操守严格履行反洗钱职责和义。