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经济欺诈具有极大的社会危害性,已成为阻碍我国市场经济健康发展的“黑色幽灵”、为了有效地打击包括广告欺诈在内的经济欺诈行为,必须首先弄清楚它们的概念及其构成要件,根据欺诈的概念,我们可以看出欺诈有以下两个方面的特征:
,至于欺诈目的实现与否则不影响欺诈的构成,只要有欺诈的故意和目的,即使目的未能实现,即他人并未受骗遭受损失,欺诈人亦未获利,也可以构成欺诈 ...
2021/8/20 13:16:26
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二、英美法中的欺诈问题 ...
2021/8/10 0:31:06
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二、英美法中的欺诈问题 ...
2021/8/10 0:31:06
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(一)诉讼欺诈的概念诉讼欺诈也被称为诉讼诈欺或者诉讼诈骗,(一)关于诉讼欺诈行为的定性对于诉讼欺诈行为的定性我国最高人民检察院曾经有过一个版本的解读:本版本中对于诉讼欺诈的定性为以非法占有为目的,通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为,并指出诉讼欺诈行为所侵害的是人民法院正常的审判活动,诉讼欺诈对于社会的危害性具体有以下几种:第一,诉讼欺诈人利用诉讼欺诈行为破坏了司法公正以及司法权威的树立;第二,诉讼欺诈行为人通过诉讼使得诉讼欺诈人获得不正当利益;第三,诉讼欺诈行为严重的侵害了诉讼相对人的民事利益,并使诉讼行为人获取非法利益 ...
2021/8/21 15:50:16
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(一)诉讼欺诈的概念诉讼欺诈也被称为诉讼诈欺或者诉讼诈骗,(一)关于诉讼欺诈行为的定性对于诉讼欺诈行为的定性我国最高人民检察院曾经有过一个版本的解读:本版本中对于诉讼欺诈的定性为以非法占有为目的,通过伪造证据骗取法院民事裁判占有他人财物的行为,并指出诉讼欺诈行为所侵害的是人民法院正常的审判活动,诉讼欺诈对于社会的危害性具体有以下几种:第一,诉讼欺诈人利用诉讼欺诈行为破坏了司法公正以及司法权威的树立;第二,诉讼欺诈行为人通过诉讼使得诉讼欺诈人获得不正当利益;第三,诉讼欺诈行为严重的侵害了诉讼相对人的民事利益,并使诉讼行为人获取非法利益 ...
2021/8/21 15:50:16
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元无造化工,群生自造化 ...
2022/9/16 15:00:03
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治理电子商务欺诈,保护市场经济秩序的良好运行,离不开对两个关键性问题的研究:电子商务欺诈如何产生、电子商务欺诈如何运行,电子商务第三方平台欺诈的类型众多,通过商务链的描述,可以发现这此欺诈的运行机理1.由虚假的信息流推动,本文对电子商务链进行了扩展,将其由线性结构扩展到以节点为X轴,四流为Y轴的面,进而建立了研究电子商务平台交易欺诈运行机理的分析框架 ...
2021/8/29 10:29:14
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保险公司如何未雨绸缪,有效防范保险欺诈的发生,最大限度减少损失,实现保险行业健康可持续发展,是本文探讨的主要问题,欺诈惯犯往往一次得手后,会连续不断地进行欺诈活动,欺诈行为表现形式相似,只是欺诈的保险人不同,未来,保险欺诈的种类和方式还将随着行业发展而不断变化,对于保险人来说,应密切关注保险欺诈的发展动态,将保险反欺诈斗争进行到底 ...
2021/8/8 10:12:37
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保险公司如何未雨绸缪,有效防范保险欺诈的发生,最大限度减少损失,实现保险行业健康可持续发展,是本文探讨的主要问题,欺诈惯犯往往一次得手后,会连续不断地进行欺诈活动,欺诈行为表现形式相似,只是欺诈的保险人不同,未来,保险欺诈的种类和方式还将随着行业发展而不断变化,对于保险人来说,应密切关注保险欺诈的发展动态,将保险反欺诈斗争进行到底 ...
2021/8/8 10:12:37
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论文摘要刑法中的诉讼欺诈以伪造证据为手段,提起虚假民事或行政诉讼的形式谋取非法利益,这种行为与民法上称为的诉讼欺诈有明显的不同,具有严重的社会危害性,单纯的依靠民事力量已经无法制止这种行为,(一)诉讼欺诈的概念诉讼欺诈也被称为“诉讼诈欺”或者“诉讼诈骗”,(二)关于诉讼欺诈行为犯罪性质分析根据笔者经验,行为人实施诉讼欺诈行为最后后果一般如下:一、诉讼欺诈行为被法院识破,同时法院做出了不利于欺诈行为人的判决;二、诉讼欺诈目的达成,一审法院做出有利于欺诈人的判决,诉讼相对人(被害人)不服提出上诉;三、诉讼欺诈目的达成,一审二审均胜诉,判决发生效力,造成生效判决不公正 ...
2021/8/21 18:24:45
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由于各国法律对欺诈的规定不同,国际商会又认为自己不是立法机关,不应该对类似概念予以界定,因此也没有对信用证欺诈作出定义,2.申请人实施的欺诈,这类欺诈的对象主要是受益人,主要表现为申请人用伪造的信用证或者开立“软条款”信用证等手段骗取货款,针对上述信用证欺诈的种种问题,笔者提出如下控制对策: ...
2021/8/20 8:59:54
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由于各国法律对欺诈的规定不同,国际商会又认为自己不是立法机关,不应该对类似概念予以界定,因此也没有对信用证欺诈作出定义,2.申请人实施的欺诈,这类欺诈的对象主要是受益人,主要表现为申请人用伪造的信用证或者开立“软条款”信用证等手段骗取货款,针对上述信用证欺诈的种种问题,笔者提出如下控制对策: ...
2021/8/20 8:59:54
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它主要表现为欺诈人以开证申请人或假冒开证申请人的身份,用假冒信用证或“软条款”信用证等方式,欺诈付款行和受益人,使受益人及付款行相信欺诈人的开证申请人的合法身份,达到诈取货款的目的,这类诈骗表现为开证申请人与开证行勾结,签发“软条款”信用证,欺诈受益人,或者开证申请人与开证行经办人相勾结,以假合同诈取开证行信用证下款项的信用证欺诈,根据信用证欺诈的受害者的角度分析,可将信用证欺诈分为三类:针对出口方即受益人的信用证欺诈;针对进口方即开证申请人的信用证欺诈;针对银行方包括开证行,议付行,承兑行和贴现行等的信用证欺诈 ...
2021/8/23 21:03:25
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它主要表现为欺诈人以开证申请人或假冒开证申请人的身份,用假冒信用证或“软条款”信用证等方式,欺诈付款行和受益人,使受益人及付款行相信欺诈人的开证申请人的合法身份,达到诈取货款的目的,这类诈骗表现为开证申请人与开证行勾结,签发“软条款”信用证,欺诈受益人,或者开证申请人与开证行经办人相勾结,以假合同诈取开证行信用证下款项的信用证欺诈,因为有开证行的参与,其欺诈成功的可能性较大,对受益人的欺诈极大,其常表现为“软条款”信用证欺诈 ...
2021/8/28 18:07:43
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本篇论文目录导航:【题目,目前我国消费欺诈主要规定在消费者权益保护法和欺诈消费者行为处罚办法中,其认定标准在现行的法律法规层面只字未提,本文由此切入,通过逐个分析和比较消费欺诈认定标准的经营者主观状态、经营者客观行为、消费者的意思表示与因果关系等四个方面,最终得出结论,消费欺诈是指经营者主观因故意或重大过失,并在客观上实施了欺诈行为,诱使消费者做出错误意思表示的行为 ...
2021/8/30 18:27:43
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因此,研究保险欺诈及其法律对策,对准确地识别保险欺诈行为,增强防范,预防保险欺诈行为的发生,维护正常的保险秩序有着重要的意义,中图分类号:D92文献标志码:A文章编号:1673—291X(2010)34—0114—02一、保险欺诈的概念民法学者认为,欺诈是以有意使人产生错误认识为目的的行为,1.提高人们对保险欺诈危害性的认识 ...
2021/9/2 13:52:33
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关键词信用证欺诈;救济制;欺诈例外原则、信用证欺诈般概述()信用证欺诈概念关信用证欺诈概念国际上并没有形成统观实践有广义信用证和狭义信用证两种观,四、我国信用证欺诈救济制完善()制定有关信用证欺诈和救济专门法律上提到我国信用证欺诈制问题归根结底都是没有部专门法规人们行,</ ...
2021/11/20 22:34:20
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规制、欺诈婚姻实证研究及概念界定()司法实践欺诈婚姻以婚姻欺诈关键词裁判共检到68起案件,笔者认因欺诈而缔结婚姻被欺诈方结婚思表示存瑕疵应借鉴民法欺诈行规定参考国外关欺诈婚姻立法将欺诈婚姻与胁迫婚并列作可撤销婚姻予以规制,</ ...
2021/12/28 11:07:39
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1、(删掉由于)保险主体(删掉的、中)信息的不对称性,是造成保险欺诈行为形成的主要原因之一,2、由于保险主体的多样化,使保险理赔具有很高的风险性,2.建立反保险欺诈专项小组,加大保险欺诈行为的治理与铲除 ...
2021/12/5 1:38:50
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因此,研究保险欺诈及其法律对策,对准确地识别保险欺诈行为,增强防范,预防保险欺诈行为的发生,维护正常的保险秩序有着重要的意义,虽然严重的保险欺诈行为也可以构成犯罪,但是,同其他犯罪行为相比较,保险欺诈犯罪多属于非暴力犯罪,其社会危害性也较少,其侵害的客体又是财力十分强大的保险公司,正如一个小孩打了大人一下通常不被追究一样,对于非暴力性保险欺诈行为,除了保险公司以外,人们一般是不会介意的,尤其是对国有的保险公司而言,保险欺诈行为更容易为人们所忽视,信息库的建立不仅有助于保险公司掌握保险欺诈动向、洞察保险欺诈手法,发现保险业务中的疏漏之处,帮助保险公司改进业务流程、提高核保和核赔水平,还可以通过对保险欺诈案件的分析和总结,有针对性地加强核保核赔人员反欺诈的特别训练,提高对保险欺诈的识别率,对防止保险欺诈案件的发生大有裨益 ...
2021/6/30 10:01:08
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一、事实欺诈和推定欺诈统一欺诈转让法将欺诈转让分为事实欺诈和推定欺诈两类,这两类欺诈都是可以撤销的,实际上,破产法典的规定本身就是直接来源于统一欺诈交易法,而统一欺诈转让法又是统一欺诈交易法的改进和更新,所以破产法典和统一欺诈转让法两者在很多规定上都是相通的,因而,即使转让对债务人有点不利,尚不足以证明转让就是欺诈的 ...
2021/9/3 11:19:03
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欺诈,其法律意义是通过虚构事实、隐瞒真相的手段来达到某种目的,本文拟通过案例对后一种欺诈婚姻行为及其后果加以论述,也藉此探讨一下我国现行婚姻法律规范的缺漏 ...
2021/8/23 12:00:56
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(一)受益人谋划的信用证欺诈受益人进行的欺诈,是信用证欺诈中最常见的欺诈方式,受益人欺诈一定要通过伪造单据来实现,即单据欺诈,主要有以下几种形式:开证申请人伪造、变造信用证的欺诈、买方开证时在信用证的条款中加入“软条款”、“可转让信用证”欺诈、开证申请人利用1/3提单的欺诈,(四)受益人与船东合谋的信用证欺诈这种欺诈和以下两种欺诈都称为混合欺诈或合谋欺诈,受害人为银行或开证人 ...
2021/8/20 23:36:45
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论信用证欺诈及信用证欺诈例外原则概述法01s—1曲田摘要:信用证已成为国际金融和贸易领域广泛采用的重要支付手段,即受益人做出的欺诈和第三方做出的欺诈,以及买方所进行的欺诈1.21由受益人做出的欺诈受益人做出的欺诈是信用证欺诈中最为常见的欺诈,其表现形式为伪造单据和伪造、变造信用证,LETTERSOFCREDIT》一书中,作者金赛波指出:严格意义上说,软条款欺诈并不是信用证欺诈的一种,至少不是本文所特指的信用证欺诈 ...
2021/9/2 19:14:03
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中国编辑 ...
2021/6/8 1:43:49
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从目前市场上所存在着的商品包装欺诈的情况看,商品包装欺诈方式可分为两大类:一类是无形欺诈的方式,另一类是有形欺诈的方式,凡具有包装欺诈的商品,无不在包装上实行全封闭,厂商既不为买者提供商品样本,也不允许买者在购买前打开包装了解商品状况,商品包装欺诈行为存在于市场经济中,但它并非是市场经济所固有的,而是市场经济发育不成熟、体制不健全的产物 ...
2021/9/2 4:50:44
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[摘要]:我国法学界对“欺诈”一词的界定大都与最高人民法院的司法解释相一致,这一界定是值得商榷的,欺诈行为是欺诈人故意实施的单方行为,而“因欺诈而为的民事行为”要有欺诈人和受欺诈人双方的行为,既要求欺诈人有故意欺诈的行为,又要求受欺诈人有因此而“作出错误意思表示”的行为,即受骗的结果,再次,最高人民法院的该司法解释,即使是对欺诈方的行为来讲,“可以认定为欺诈行为”也仅仅是涉及对行为的法律适用问题,而并不是对“欺诈”一词进行界定,因为“可以”一词并非定义联项,不符合定义的表达形式 ...
2021/8/22 15:16:26
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本文简要分析介?B了PRIDIT与PRIDIT—FRE方法的特点,希望进一步为研究保险欺诈程度探测分类提供参考,在这种情况下,PRIDIT—FRE方法进入了我们的视野,总而言之,PRIDIT—FRE方法是一种稳定的估计方法,它在各种复杂情况下均能准确地估计目标值 ...
2021/5/22 19:57:50
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产品局部欺诈概念的提出在《消法》第49条中规定的产品欺诈,按照一般的理解,必须是经营者提供的产品是假冒伪劣产品,是就整个产品的欺诈,换言之,就是经营者向消费者提供的产品的整体欺诈,产品局部欺诈的概念及其性质的界定产品局部欺诈,就是指产品经营者在销售给消费者的产品的整体上没有进行欺诈,但是在产品的局部或者部分上存在欺诈行为,给消费者合法权益造成损害的行为,构成产品局部欺诈,双方争议的产品在整体上并不是假冒伪劣产品,不存在产品整体的假冒伪劣,而只是在产品的局部存在假冒伪劣问题 ...
2021/8/23 4:52:35
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因此,对于我国金融机构来讲,防范恶意欺诈行为所致的操作风险是一项长期不懈的工作,由此可知,金融机构对欺诈行为的防范态度和实施效果是诱发恶意欺诈行为所致操作风险的关键因素,金融机构防范恶意行为所致操作风险的最优策略选择1.欺诈行为者与金融机构博弈的纳什均衡 ...
2021/5/17 3:58:19
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提要:合同欺诈行为是利用合同骗取钱财的侵权行为,是一种无效的法律行为,一、合同欺诈行为合同欺诈行为涉及两个基本的概念,即合同和欺诈,合同欺诈行为人通过欺诈手段订立合同,即使已履行,只能说明双方存在合同关系,合同成立 ...
2021/8/29 12:55:05
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(三)信用证欺诈的类型按信用证欺诈形态,基本上分两大类型:虚假单据的欺诈和基础交易的欺诈,二、信用证欺诈例外原则的建立近年来,在国际贸易中不断发生信用证欺诈案件,信用证独立抽象原则面临着巨大的挑战,信用证的欺诈例外原则始终是与信用证的独立性原则密不可分的 ...
2021/9/2 14:48:37
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研究欺诈犯罪的原理,首先遇到的就是“欺诈”、“欺骗”、“诈骗”“诈欺”、“诈伪”这些词语的关系问题,就后一方面而言,“欺诈”的附加感情色彩比“诈骗”弱一些,所以“欺诈”的道德否定评价没有“诈骗”那么严重,刑事立法上对欺诈犯罪的规定方式有以下几种:其一,对欺诈犯罪的某些行为,立法者最关注其欺诈的行为方式侧面,所以就直接而肯定地以“欺诈”或“诈骗”命名这种犯罪 ...
2021/8/24 4:06:56
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“个人欺诈”是指单人实施欺诈,以带病投保、自伤、自残为主,保险企业反欺诈平台的框架性结构设计指导见下图:
,保险企业反欺诈风险管理企业文化合力构建指导见下图: ...
2021/12/7 11:27:30
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文章主要阐释了上市公司财务欺诈的含义和特征,分析了上市公司财务欺诈的危害及其产生的原因,并提出了防范建议,公司财务欺诈是企业欺诈的一种,虽然公司财务欺诈是通过财务人员这样的具体的自然人实施的,但欺诈行为的主体是公司,体现了公司集体的意志,但上市公司财务欺诈行为动机既不同于一般性欺诈行为,也不同于非上市企业的财务欺诈行为 ...
2021/7/30 15:35:00
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文章主要阐释了上市公司财务欺诈的含义和特征,分析了上市公司财务欺诈的危害及其产生的原因,并提出了防范建议,公司财务欺诈是企业欺诈的一种,虽然公司财务欺诈是通过财务人员这样的具体的自然人实施的,但欺诈行为的主体是公司,体现了公司集体的意志,但上市公司财务欺诈行为动机既不同于一般性欺诈行为,也不同于非上市企业的财务欺诈行为 ...
2021/7/30 15:35:00
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2.1体育保险欺诈具有合法隐蔽性体育保险欺诈打着合法保险合同的幌子而制造假象,从中骗取赔偿金,目前我国对体育保险欺诈的防范方法主要采取体育保险欺诈的测量分析法、体育保险欺诈的识别技术分析法和体育保险欺诈的防范法,追究体育保险欺诈的法律责任是一种对体育保险违法行为的事后处理,而体育保险欺诈的对策研究,则是一种事前的防范,两者的相辅相成,不可偏废 ...
2021/11/6 20:20:20
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因此,正确运用信用证结算方式和有效防范信用证结算欺诈,是维护正常国际贸易秩序的当务之急,这种欺诈方式因为由受益人和船东共同操作,增加了欺诈人实施欺诈行为的方便程度,对被欺诈人的危害性和危险性更大,(五)开证申请人与开证行共谋的信用证欺诈开证申请人与开证行共谋的信用证欺诈多表现为开证申请人与开证行勾结,签发“软条款”信用证,欺诈受益人 ...
2021/8/27 17:40:25
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要:随着保险业的快速发展,保险欺诈应运而生,已严重危害保险消费者权益,破坏保险市场经营秩序,研究表明,在金融危机、经济增速低迷时期,保险欺诈犯罪不仅在部分地区、个别行业呈高发态势,而且表现出专业欺诈、联合欺诈、跨国欺诈等新特点,从而导致反欺诈工作面临更加艰苦复杂的境地,保监会稽查局专门设置了负责反保险欺诈工作的处室,各保监局成立了反欺诈处或责成稽查处组织负责辖内反保险欺诈工作,稳步建立了上下联动的反欺诈监管体制 ...
2021/7/29 9:18:38
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独立性原则止付令毕业论文,毕业论文,毕业论文 ...
2021/8/28 23:10:15
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[摘要]保险欺诈具有多发性、潜在性和温和性的特点,受到法律制度和社会大众道德观念的影响,有时被认为是合法的、合理的行为,投保人对于保险欺诈态度研究的主要内容是对保险欺诈行为道德性、合理性的评判,包括影响评判的因素,美国保险监管体系相对完善,保险行业非常重视保险欺诈的社会合理性问题,相比之下,我国投保人法制观念淡薄,缺少保险法律知识,认为保险欺诈的后果大不了就是被拒赔 ...
2021/6/2 6:40:50
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采取欺诈行签订劳动合是无效合 ...
2021/7/24 17:16:01
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、首先应看双方签订离婚协议是否存欺诈、胁迫等情形 ...
2021/9/28 10:34:10
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反保险欺诈工作座谈会简报(精选3篇)
,近日,芜湖市公安局经侦支队联合市保险协会,在芜湖市人寿财险公司会议室,召开全市20xx年反保险欺诈专项工作座谈会,会上各公司领导就我市目前存在主要的保险欺诈行为,作案方式,应对措施,警保合作机制、反欺诈工作流程等问题进行了深入探讨 ...
2022/11/27 18:45:29
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一、审计欺诈的风险及其与审计质量的关系审计欺诈又称审计舞弊,是指审计师(注:本文所称审计师包括注册师及其组织会计师事务所(审计事务所),要发现和揭露审计欺诈,就需要对独立审计行业进行监管,监管越严格,审计欺诈曝光的几率就越大,审计师承担的法律风险就越高,反之亦然,所以,加强对独立审计行业的监管,进步审计欺诈的发现概率,以及加大对欺诈行为的处罚力度,是保证独立审计质量,发挥独立审计鉴证作用的重要措施 ...
2021/8/21 8:36:05
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诉讼欺诈的刑法规制我国现行刑法对对诉讼欺诈并没有作出相关规定,没有对诉讼欺诈行为所侵犯的利益进行全面保护,严重扰乱司法秩序、浪费司法资源,第一,诈骗罪仅仅是对财产权一方客体有所侵犯,而诉讼欺诈则对双重利益客体造成损害,既侵犯了被害者的利益,同时破坏了司法秩序,损害司法公信力,所以不能被简单定性为欺诈罪论处,总结尽管对诉讼欺诈的定性争议很多,但是笔者认为在妨害司法罪中增设诉讼欺诈罪可以使司法投入最小化,公民获益最大化,既能有效控制犯罪又能维持司法秩序正常运行,维护法院公信力 ...
2021/8/18 10:02:26
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诉讼欺诈的刑法规制我国现行刑法对对诉讼欺诈并没有作出相关规定,没有对诉讼欺诈行为所侵犯的利益进行全面保护,严重扰乱司法秩序、浪费司法资源,第一,诈骗罪仅仅是对财产权一方客体有所侵犯,而诉讼欺诈则对双重利益客体造成损害,既侵犯了被害者的利益,同时破坏了司法秩序,损害司法公信力,所以不能被简单定性为欺诈罪论处,总结尽管对诉讼欺诈的定性争议很多,但是笔者认为在妨害司法罪中增设诉讼欺诈罪可以使司法投入最小化,公民获益最大化,既能有效控制犯罪又能维持司法秩序正常运行,维护法院公信力 ...
2021/8/18 10:02:26
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广告欺诈行为作为特殊形式的欺诈行为,有其特殊的构成要件,主要有:
,广告主的广告欺诈行为主要有:
,广告欺诈罪的特征是: ...
2021/8/14 14:48:15
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广告欺诈行为作为特殊形式的欺诈行为,有其特殊的构成要件,主要有:
,广告主的广告欺诈行为主要有:
,广告欺诈罪的特征是: ...
2021/8/14 14:48:15
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(5)虚夸标价:标示的市场批发价、特价、最低价、出厂价等价格表示无从比较或无依据的,此外,对于日后可能出现的价格欺诈行为,经济法规制中也制订了兜底条款,对潜在的价格欺诈行为进行规定,因为垄断产生的不正当价格,主要表现为长期的价格行为,在完善经济法规制时,最好与我国经济法现状相结合 ...
2021/8/24 4:07:43
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摘要:公司财务欺诈是诸多因素在公司财务活动中的综合反映,1、网络化经营活动,尽管现实中网络化经营存在正常的经济原因,但是它经常被滥用,成为财务欺诈的重要手段 ...
2021/8/31 13:26:54
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多年对价格欺诈行监督检我们感到价格欺诈行复杂多样主要表现形式有虚假宣传、隐蔽价格附加条件、虚假优惠折价、低标高结、虚假标价、虚构原价等,反价格欺诈工作难主要表现检难、线难、取证难、界定难、处罚难难难是界定,四、今反价格欺诈工作思考 ...
2021/9/13 16:55:30
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近年来,合同欺诈的违法活动日益猖獗,合同欺诈案件日益增多,根据《中华人民共和国刑法》第224条规定,合同诈骗罪的法律后果如下:
,利用合同进行诈骗,除上述几个基本特征外,近年来,合同欺诈还表现出以下新特点: ...
2021/8/17 1:08:15
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要:信用证纠纷是一个比较特殊的领域,到目前为止,世界上绝大多数国家均没有关于信用证的专门立法,我国同样没有关于信用证的专门成文法规,虽说《纪要》在很大程度上借鉴了国际上普遍承认的欺诈例外,表明了我国司法界对该原则的态度,是当时我国应对信用证欺诈的主要法律依据,当然,信用证欺诈例外也是有排除情况的,即使是认定了信用证欺诈存在,在某些情况下也不能适用信用证欺诈例外原则 ...
2021/8/12 0:54:54
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一、错误制度与欺诈制度概述(一)错误概念错误是指表意人因误认或不知(区别于虚伪表示),而导致意思和表示不一致的情况,英美法系将欺诈归入缔约意思表示错误的范畴,但是笔者认为错误与欺诈制度差别还是非常大的,错误制度中表意人认识产生错误是表意人与对方的非故意导致的,但是两者并不是等同的制度,我国在错误制度之外设立欺诈制度有其特定并及其丰富的意义 ...
2021/9/1 18:50:53
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近年来,合同欺诈的违法活动日益猖獗,合同欺诈案件日益增多,根据《中华人民共和国刑法》第224条规定,合同诈骗罪的法律后果如下:
,利用合同进行诈骗,除上述几个基本特征外,近年来,合同欺诈还表现出以下新特点: ...
2021/7/9 8:52:59
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《民法通则》、《合同法》、《刑法》、《民事诉讼法》的相关规定,按照《规定》的第八条来界定信用证欺诈时,不能看出欺诈到底是以实质性欺诈还是以异乎寻常的欺诈或是故意欺诈来界定信用证欺诈,①最高人民法院《关于审理信用证纠纷案件若干问题的规定》第八条,2006—1—1. ...
2021/8/21 15:07:54
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欺诈人投其所好,常以合作、合伙、入股、代办、代购、代销的单位和“能人”面目出现,以合同欺诈为生,合同欺诈的手段当前,合同欺诈的方式五花八门,手段千奇百怪,既有惯常的民事欺诈方式,也有更为诡秘与险恶的刑事诈骗方式,手段无论怎样翻新,大都是利用人们赚钱迫切的浮躁心理,;虚假的价格欺诈,是指当事人利用虚假或令人误解的价格条款或条件诱骗对方与其签订合同,从中渔利,往往是通过“大削价”、“大甩卖”、“大清仓”、“季节降价”、“破产处理”、节日大酬宾活动实现的 ...
2021/8/20 8:12:45
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一、信用证欺诈的定义、常见形式(一)信用证欺诈的定义“信用证欺诈”在国际上并没有统一的定义,买卖合同中的信用证付款条款应当认真磋商,仔细订立,既要保护好双方的利益又要能发挥出信用证结算快捷便利的优势,(1)尽量不接受可转让信用证 ...
2021/5/6 13:02:01
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破产欺诈罪的主体特征,同前面所论述的破产犯罪主体一样,破产欺诈罪的主体具体包括破产人本身、债权人和其他参与人,破产欺诈罪客观方面特征,破产欺诈罪的客观方面表现为行为人实施有关欺诈行为,具体可以从以下几个方面来把握:
,第二,欺诈活动是破产欺诈罪的本质特征 ...
2021/8/20 12:08:25
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”这是民商法最基本的法律原则之一,L/C欺诈也不例外,是信用证欺诈例外的第一个理论基础,各国一致认为,基于维护社会公正及良好的商业道德的需要,在发生L/C欺诈的情况下,应对信用证独立抽象原则软化处理或排除适用,因为对信用证欺诈问题的解决,不能通过信用证制度内部找到答案,产生信用证欺诈的根源是独立抽象原则,而这一原则信用证制度的核心所在,若因欺诈而否定独立抽象原则,则等于否定整个信用证制度,二、信用证欺诈例外原则的适用条件(一)有欺诈存在1、欺诈的含义:(1)《跟单信用证统一惯例》(UCP500)的规定:UCP500并没有信用证欺诈的规定,国际商会既没有对欺诈下一个定义,也没有对信用证欺诈作出规定 ...
2021/7/6 22:47:39
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投保人出险后的损失在人身保险中是医疗费用或固定收益,财产保险中是修复费用,应获得的保险赔偿金为Z,夸大索赔为Z1,投保人和保险人的策略集分别为{软欺诈、不欺诈},{起诉、不起诉},保险事故已经发生,双方的支付矩阵为:采用双划线法可知,如果投保人不实施保险软欺诈,保险人的最优策略是不起诉,给定保险人不起诉,投保人的最优策略是实施保险软欺诈,假设保险人起诉的概率为q起,投保人实施软欺诈的概率为q软,=0,得到该混合策略博弈的唯一纳什均衡点:当q软=C/f,q起=Z1/f时,EU(q软*,q起*)=Z—P,EV(q软*,q起*)=P—Z—CZ1/f ...
2021/8/4 15:17:27
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投保人出险后的损失在人身保险中是医疗费用或固定收益,财产保险中是修复费用,应获得的保险赔偿金为Z,夸大索赔为Z1,投保人和保险人的策略集分别为{软欺诈、不欺诈},{起诉、不起诉},保险事故已经发生,双方的支付矩阵为:采用双划线法可知,如果投保人不实施保险软欺诈,保险人的最优策略是不起诉,给定保险人不起诉,投保人的最优策略是实施保险软欺诈,假设保险人起诉的概率为q起,投保人实施软欺诈的概率为q软,=0,得到该混合策略博弈的唯一纳什均衡点:当q软=C/f,q起=Z1/f时,EU(q软*,q起*)=Z—P,EV(q软*,q起*)=P—Z—CZ1/f ...
2021/8/4 15:17:27
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(一)商业能力概念的界定1.商业能力的含义,2.商业能力欺诈的构成要件首先,从主体要件来看,商业能力欺诈的主体应当是在商业领域从事商业行为的主体,主要指商人,除此之外,非商业主体只能构成一般性的欺诈行为,商业能力欺诈的表现形式是指商业主体为谋取利益,而对相对方进行欺诈所采取的具体手段或方式 ...
2021/8/14 4:34:45
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正确把握合同诈骗罪与合同欺诈行为的界限,对于严厉打击利用合同进行诈骗犯罪、制止合同欺诈行为,维护正常的社会经济秩序,意义明显,根据刑法第二百二十四条的规定,合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为,合同欺诈行为的数额没有任何限制,这是合同诈骗罪与合同欺诈行为最简单明了的区别,即使是口头达成的一元或者几角的合同,依然可能出现合同欺诈行为 ...
2021/8/14 5:13:14
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China'sInternetdevelopmentstatus,characteristicsandtrendsofe—commercefraudstart,analyzesthesituationofChina'sgovernmentappearsinthee—commercefraudmanagementprocess,combinedwithforeigngovernment—relatedmanagementexperiencetoexploreourgovernmentfraudmanagementine—commerceunderlyingcauseoftheproblem.Thenputforwardsuggestionstoimproveourgovernmente—commercefraudmanagementandbuilde—commercegovernancemodelinlinewithChina'snationalconditionsandnetworkdevelopmenttrends.
,国外电子商务欺诈治理现状及经验借鉴,我国电子商务欺诈治理模式建构 ...
2021/9/9 0:31:26
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差异性作者简介袁庆丽沧海律师事所合伙人河南省律师协会刑事法律委员会执行委员、河南省安阳市律师协会刑事业委员会主任沧海律师事所青年律师工作委员会主任级律师研究方向刑事犯罪,二、刑事诈骗与民事欺诈行差异性刑事诈骗与民事欺诈都具存欺骗行质属性上两者却截然不适用畴上刑事诈骗与民事欺诈也有所差异,(六)民事欺诈与刑事诈骗相换诈骗罪与民事欺诈所以实际案件定性容易造成困扰难以辨别这与二者身然属性息息相关诸多相也成了欺诈换到诈骗先天条件诈骗定条件下很容易由情节严重民事欺诈由量积累化而成 ...
2021/11/13 9:41:09
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虽然商品包装是商品交换必不可少的承载条件,但是商品包装与商品本身并不存在只能这样包装不能那样包装的必然联系,因此,一些厂商则利用商品包装来搞不正当竞争、从诱骗买者中非法谋利,凡具有包装欺诈的商品,无不在包装上实行全封闭,厂商既不为买者提供商品样本,也不允许买者在购买前打开包装了解商品状况,一旦发现商品包装欺诈,就要及时公之于众,使有包装欺诈的商品失去市场 ...
2021/6/4 2:39:00
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揭开证券欺诈的神秘面纱——股民如何认识和应对证券欺诈祝尔军白彦从证券市场诞生的那一天起,证券欺诈就与其相伴相生,相始相终,作为股民,特别是中小散户,在证券市场上没有任何资金、信息、理论、技术、设施优势,在不太规范的证券市场上极易成为证券欺诈的牺牲品,股市上一赚十赔的说法就是最生动不过的写照,而且,股民的资金多是辛辛苦苦挣来的血汗钱或者是亲威朋友的借款,关乎生计维持甚至身家性命,因此,证券欺诈对股民来说危害尤甚,轻者血本无归,负债累累,重者精神失常,命赴黄泉,同时,证券欺诈行为多与合法的证券发行、交易、投资、服务、监管行为相互交织,并且以合法的证券市场行为表面掩盖,证券市场行为本身具有高度的专门性和高智力性的特点,证券欺诈则是对这个特点的极度发挥,一般股民对其自然真假难辨,难以认清证券欺诈的本来面目,这就更加助长了证券欺诈的隐蔽性 ...
2021/8/24 15:42:55
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随着世界经济一体化的发展,国际贸易的流程及管理也愈加繁琐,在国际贸易中,贸易双方极易在警惕性不高的情况下出现合同欺诈问题,对国际贸易中合同欺诈问题进行研究,首先对国际贸易中合同欺诈的识别进行分析,再对国际贸易中合同欺诈的防范进行分析,一、国际贸易中合同欺诈的识别 ...
2021/8/18 20:23:59
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随着世界经济一体化的发展,国际贸易的流程及管理也愈加繁琐,在国际贸易中,贸易双方极易在警惕性不高的情况下出现合同欺诈问题,对国际贸易中合同欺诈问题进行研究,首先对国际贸易中合同欺诈的识别进行分析,再对国际贸易中合同欺诈的防范进行分析,一、国际贸易中合同欺诈的识别 ...
2021/8/18 20:23:59
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(一)信用证欺诈产生的主观原因信用证欺诈产生的主观原因主要有:首先,主要是因为欺诈人唯利是图,(三)银行等中间机构普遍缺乏反欺诈意识首先,对于银行而言,(1)注重了解进口商的资信情况,在合同条款中杜绝“软条款”尽量要求进口商从一些大的、资信较好的银行开证 ...
2021/7/6 11:51:19
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行为人主观上有无非法占有目的,是合同诈骗罪与合同欺诈行为区别的关键所在,本文提出了正确界定合同诈骗罪与合同欺诈行为的路径 ...
2021/8/4 16:32:06
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我国刑法第266条中对欺诈行为仅有骗取公私财物的抽象性规定,而根据我国的刑法理论,欺诈的行为方式最主要的是虚构事实或者隐瞒真相,从虚构事实的概念我们就可以看出对于事实的虚构显然是构成欺诈的,比如上述家乐福事件中对鞋垫的不实宣传可以说构成事实上的一种虚构,构成欺诈,所以,针对不实宣传的欺诈行为,如果其欺诈的程度超过了商业惯例上许可的范围就有可能被定为诈骗罪的欺诈行为 ...
2021/8/24 10:36:55
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造成这种现象的原因在于,这些消费者缺乏鉴别意识,不能正确判断哪些行为属于欺诈消费者的行为,一般来说,经营者的下列行为属于欺诈消费者:⑴销售掺杂、掺假、以假充真、以次充好的商品,⑷以虚假的“清仓价”、“甩卖价”、“最低价”、“优惠价”或者其他欺骗性价格表示销售商品的 ...
2021/8/17 7:12:35
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最新的调整信用证付款方式的国际惯例是UCP600,UCP600(2007年出版),但是,并未对信用证欺诈作出法律救济的规定,而是留给了各国法院进行调整,(二)信用证欺诈的救济一欺诈例外原则我国法院在信用证欺诈例外方面的司法判例存在的问题主要表现为:第一,对善意第三人法律救济不够,第二,信用证欺诈的界定缺乏规范的标准,易受法官自由裁量权的滥用 ...
2021/8/20 9:03:05
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我国刑法第266条中对欺诈行为仅有骗取公私财物的抽象性规定,而根据我国的刑法理论,欺诈的行为方式最主要的是虚构事实或者隐瞒真相,从虚构事实的概念我们就可以看出对于事实的虚构显然是构成欺诈的,比如上述家乐福事件中对鞋垫的不实宣传可以说构成事实上的一种虚构,构成欺诈,所以,针对不实宣传的欺诈行为,如果其欺诈的程度超过了商业惯例上许可的范围就有可能被定为诈骗罪的欺诈行为 ...
2021/8/24 10:36:55
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行为人主观上有无非法占有目的,是合同诈骗罪与合同欺诈行为区别的关键所在,本文提出了正确界定合同诈骗罪与合同欺诈行为的路径 ...
2021/8/4 16:32:06
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食品欺诈是一个全球性问题,在商业竞争日趋激烈的当下,受利益驱使,一些不法企业或个人为了降低成本、增加收入,从而进行食品掺假和欺诈行为,另外,全球食品安全倡议(GFSI)要求各企业进行食品欺诈脆弱性评估,识别潜在薄弱点,优化食品欺诈控制措施,另外,为防止食品欺诈,国际上公布了食品欺诈脆弱性评估和关键控制点VACCP ...
2021/8/2 12:38:46
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食品欺诈是一个全球性问题,在商业竞争日趋激烈的当下,受利益驱使,一些不法企业或个人为了降低成本、增加收入,从而进行食品掺假和欺诈行为,另外,全球食品安全倡议(GFSI)要求各企业进行食品欺诈脆弱性评估,识别潜在薄弱点,优化食品欺诈控制措施,另外,为防止食品欺诈,国际上公布了食品欺诈脆弱性评估和关键控制点VACCP ...
2021/8/2 12:38:46
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所谓欺诈行为是指在证券发行、交易及相关活动中发生的内幕交易、操纵、虚假陈述、欺诈客户等行为,要改变证券欺诈研究领域重视刑事责任、行政责任,而轻视民事责任的现状,在完善证券欺诈民事责任的同时,扭转法律观念,由此可见,我国当前完善证券欺诈法律责任制度的重点是完善证券欺诈的民事责任制度 ...
2021/9/11 4:56:03
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即受益人做出的欺诈和第三方做出的欺诈,以及买方所进行的欺诈1.21由受益人做出的欺诈受益人做出的欺诈是信用证欺诈中最为常见的欺诈,其表现形式为伪造单据和伪造、变造信用证,LETTERSOFCREDIT》一书中,作者金赛波指出:严格意义上说,软条款欺诈并不是信用证欺诈的一种,至少不是本文所特指的信用证欺诈,欺诈程度的界定关于欺诈的程度,是一个非常重要的问题,如果标准定的太低就会严重损害信用证的独立抽象原则,受益人在信用证项下的保障就会失去价值 ...
2021/8/15 5:09:55
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即受益人做出的欺诈和第三方做出的欺诈,以及买方所进行的欺诈1.21由受益人做出的欺诈受益人做出的欺诈是信用证欺诈中最为常见的欺诈,其表现形式为伪造单据和伪造、变造信用证,LETTERSOFCREDIT》一书中,作者金赛波指出:严格意义上说,软条款欺诈并不是信用证欺诈的一种,至少不是本文所特指的信用证欺诈,欺诈程度的界定关于欺诈的程度,是一个非常重要的问题,如果标准定的太低就会严重损害信用证的独立抽象原则,受益人在信用证项下的保障就会失去价值 ...
2021/8/15 5:09:55
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内容摘要:诚实守信是社会的基本规范,诚信经商是开展营销活动的基本要求,但在目前的经营活动中,商业欺诈行为却屡有发生,产生这些商业欺诈的原因,有利益的驱动,诚信的缺失,立法的滞后,道德水平的下滑等,商业欺诈,是指企业在买卖活动过程中,采取虚假或者其它手段欺骗、误导消费者,损害消费者的合法权益,以牟取暴利的一种违法行为,(一)市场经济发展不成熟市场经济以物质利益作为人们行为的驱动机制,有其积极的一面,也有负面影响 ...
2021/5/14 14:35:00
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法国民法上的欺诈,是指使用狡猾的手段以使他人发生认识错误而决定订立合同,法国学者指出,欺诈行为即当事人实施的某种欺骗行为,欺诈行为同时包括物质的因素,精神因素和不公正性: ...
2021/8/21 5:19:15
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2021/8/9 10:31:26
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法国民法上的欺诈,是指使用狡猾的手段以使他人发生认识错误而决定订立合同,法国学者指出,欺诈行为即当事人实施的某种欺骗行为,欺诈行为同时包括物质的因素,精神因素和不公正性: ...
2021/8/21 5:19:15
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2021/8/9 10:31:26
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买卖合同欺诈行为之所以能顺利进行,关键还是在于双方当事人中的一方顺利实施欺诈,而另一方被欺诈,从而产生了表面上已经合法生效的买卖合同,欺诈行为的主观方面是欺诈人要具有欺诈的故意,其使用一系列的欺骗手段,并且明知这些欺骗的手段会造成合同相对人产生错误的判断并作出错误的意思表示,从而获取非法利益,第一,两者的产生是由于不同的因果关系,合同欺诈中欺诈一方的欺诈行为与被欺诈一方的损失有直接的因果关系,而在对合同重大误解中,受损一方自身的误解才是导致其受损的直接原因 ...
2021/8/22 6:12:15
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3.在必要共同诉讼中,共同诉讼的一方当事人中的部分成员与对方恶意串通,诈害本方其他必要共同诉讼人的利益,当前,针对诉讼欺诈行为产生、发展的现实,在现行立法尚不完善的情况下,采取相应的司法对策对诉讼欺诈行为予以防范十分必要,4.实践中对于经查证系属行为人意图获得诉讼上利益的带有诉讼欺诈性质的诉讼,应裁定驳回或通过一定的程序撤销误判 ...
2021/8/30 5:12:54
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3.在必要共同诉讼中,共同诉讼的一方当事人中的部分成员与对方恶意串通,诈害本方其他必要共同诉讼人的利益,当前,针对诉讼欺诈行为产生、发展的现实,在现行立法尚不完善的情况下,采取相应的司法对策对诉讼欺诈行为予以防范十分必要,4.实践中对于经查证系属行为人意图获得诉讼上利益的带有诉讼欺诈性质的诉讼,应裁定驳回或通过一定的程序撤销误判 ...
2021/8/30 5:12:54
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/sixianghuibao/,1.信用证生效方面的软条款,信用证在国际贸易支付中的重要作用,源于它的独立性原则 ...
2021/8/16 11:46:26
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从国际经验来看,证券市场的发展史,就是欺诈与反欺诈的历史,所谓证券欺诈,主要指内幕交易、操纵市场、欺诈客户、虚假陈述等四种行为,1近年来,随着中国证券市场的快速扩容,证券欺诈愈演愈烈 ...
2021/8/9 1:21:10
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从国际经验来看,证券市场的发展史,就是欺诈与反欺诈的历史,所谓证券欺诈,主要指内幕交易、操纵市场、欺诈客户、虚假陈述等四种行为,1近年来,随着中国证券市场的快速扩容,证券欺诈愈演愈烈 ...
2021/8/9 1:21:10
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/sixianghuibao/,1.信用证生效方面的软条款,信用证在国际贸易支付中的重要作用,源于它的独立性原则 ...
2021/8/16 11:46:26
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1.1信用证欺诈的定义,即受益人做出的欺诈和第三方做出的欺诈,以及买方所进行的欺诈1.21由受益人做出的欺诈受益人做出的欺诈是信用证欺诈中最为常见的欺诈,其表现形式为伪造单据和伪造、变造信用证,2.1;信用证的独立性原则信用证的独立原则是其作为组要支付机制的根本原则 ...
2021/9/9 13:46:03
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内容摘要:信用证欺诈是民事欺诈在信用证领域的一种特殊表现形式,导致信用证欺诈的根本原因是信用证法律制度的独立抽象原则,在国际贸易实践中,信用证欺诈有多种形式,按欺诈人地位的不同以及信用证当事人的不同,可以分为开证申请人欺诈、受益人欺诈、开证申请人与受益人共同欺诈以及开证申请人与开证银行共同欺诈,该种欺诈主要表现为欺诈人以开证申请人名义用伪造的信用证欺骗议付行和受益人,使受益人和议付行相信欺诈者的开证申请人的合法身份,骗取贷款,此种欺诈称假冒信用证欺诈 ...
2021/8/15 6:35:26
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内容摘要:信用证欺诈是民事欺诈在信用证领域的一种特殊表现形式,导致信用证欺诈的根本原因是信用证法律制度的独立抽象原则,在国际贸易实践中,信用证欺诈有多种形式,按欺诈人地位的不同以及信用证当事人的不同,可以分为开证申请人欺诈、受益人欺诈、开证申请人与受益人共同欺诈以及开证申请人与开证银行共同欺诈,该种欺诈主要表现为欺诈人以开证申请人名义用伪造的信用证欺骗议付行和受益人,使受益人和议付行相信欺诈者的开证申请人的合法身份,骗取贷款,此种欺诈称假冒信用证欺诈 ...
2021/6/28 23:06:19
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内容摘要:信用证欺诈是民事欺诈在信用证领域的一种特殊表现形式,导致信用证欺诈的根本原因是信用证法律制度的独立抽象原则,在国际贸易实践中,信用证欺诈有多种形式,按欺诈人地位的不同以及信用证当事人的不同,可以分为开证申请人欺诈、受益人欺诈、开证申请人与受益人共同欺诈以及开证申请人与开证银行共同欺诈,该种欺诈主要表现为欺诈人以开证申请人名义用伪造的信用证欺骗议付行和受益人,使受益人和议付行相信欺诈者的开证申请人的合法身份,骗取贷款,此种欺诈称假冒信用证欺诈 ...
2021/8/15 6:35:26
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本文就诉讼欺诈的特征进行分析,然后就司法实践中的诉讼欺诈问题进行探讨,最后提出了解决诉讼欺诈案件的方法,在目前的司法实践中同样也遇到了诉讼欺诈的问题,他给我们的司法实践活动设置了一道很难解决的难题,诉讼欺诈中的各种手段得以施行需要依赖于诉讼程序过程中的某些漏洞才能实现,因此只要做到严格的诉讼程序上的正义要求,那么相应的诉讼欺诈目的的实现难度就会增加 ...
2021/8/27 20:00:25
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法务会计论文联盟:新兴的职业与学科早在1996年,美国华尔街便赋予法务会计师(forensicaccountants)会计职业的新宠儿之誉,之后法务会计(forensicaccounting)成为美国的热门职业之一,在一份针对会计专业学生的职业指引中,美国注册会计师协会(AmericanInstituteofCertifiedPublicAccountants,AICPA)将法务会计列为本行业八大令人振奋的专业领域之一,并预测美国本土对法务会计专家的需求缺口将日益扩大,审计师既未经过专门训练,亦不具备广泛经验,不足以单独从事欺诈检验与法务会计调查的任务[3]法务会计(forensicaccounting)与欺诈检验(fraudexamination)经常替换使用,但在技术层面上二者是不同的 ...
2021/9/1 4:54:14
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摘要:目前,经济领域中各种商业欺诈行为愈演愈烈,已经成为一个世界性问题而受到普遍关注,通过从信息经济学、博弈论和制度经济学等诸多角度,对商业欺诈的成因进行深入探究,以期从伦理德性及制度理性两方面结合找到治理商业欺诈的综合有效的良策,可见,商业欺诈是一个世界性难题,防治商业欺诈是各国政府和经济组织的共同目标 ...
2021/8/31 23:41:04
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破产欺诈罪的主体特征,同前面所论述的破产犯罪主体一样,破产欺诈罪的主体具体包括破产人本身、债权人和其他参与人,破产欺诈罪客观方面特征,破产欺诈罪的客观方面表现为行为人实施有关欺诈行为,具体可以从以下几个方面来把握:
,第二,欺诈活动是破产欺诈罪的本质特征 ...
2021/8/29 10:40:05
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破产欺诈罪的主体特征,同前面所论述的破产犯罪主体一样,破产欺诈罪的主体具体包括破产人本身、债权人和其他参与人,破产欺诈罪客观方面特征,破产欺诈罪的客观方面表现为行为人实施有关欺诈行为,具体可以从以下几个方面来把握:
,第二,欺诈活动是破产欺诈罪的本质特征 ...
2021/8/29 10:40:05
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破产欺诈罪的概念及其刑事立法:
,破产欺诈罪的主体特征,同前面所论述的破产犯罪主体一样,破产欺诈罪的主体具体包括破产人本身、债权人和其他参与人,破产欺诈罪的客体特征,破产犯罪的同类客体是指与破产管理活动有关的社会主义经济秩序,而破产欺诈罪是破产犯罪的个罪之一,因此,它也侵犯了与破产管理活动有关的社会主义经济秩序 ...
2021/7/9 7:06:10
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那么,王先生为什么不能根据《消费者权益保护法》的规定索取双倍赔偿呢,具体到本案,从王先生“知假买假”行为的性质分析,不能运用“双倍罚则”对商家进行双倍索赔,《消法》第四十九条规定对经营者的欺诈行为,消费者可以进行双倍索赔,那么何为欺诈行为 ...
2021/7/31 11:17:30
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那么,王先生为什么不能根据《消费者权益保护法》的规定索取双倍赔偿呢,具体到本案,从王先生“知假买假”行为的性质分析,不能运用“双倍罚则”对商家进行双倍索赔,《消法》第四十九条规定对经营者的欺诈行为,消费者可以进行双倍索赔,那么何为欺诈行为 ...
2021/10/5 4:24:00
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从欺诈一词的狭义角度来看,欺诈不是诈骗,欺诈犯罪不是诈骗犯罪,诉讼欺诈可分为财产性诉讼欺诈和非财产性诉讼欺诈,第二,财产性诉讼欺诈能否构成诈骗犯罪 ...
2021/8/24 18:48:36
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国内电商欺诈行为治理策略研究导论【第二章,理论意义:本文把欺诈的范围锁定在电子商务领域,通过对欺诈的表象进行分析,进入欺诈原因深究和梳理,再研究治理模式构建,将几个问题加以贯通,缩小研究范围,突出关键问题,综上所述,笔者研究从分析电子商务欺诈治理特殊性入手,通过了解中国电子商务各类交易平台及系统,掌握我国电子商务欺诈的内在关联及本质特性 ...
2021/8/29 23:33:04
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本文就此对国内医疗保险欺诈的研究现状进行分析,主要从医疗保险欺诈的相关概念、医疗保险欺诈风险分析、风险防范及管理对策等方面总结比较,最后提出自己的建议,本文依据前人对医保欺诈问题的研究成果,对医保欺诈问题进行概括,然后就如何应对我国医保欺诈问题的风险防范及管理对策研究提出自己的一些观点,我国医保欺诈问题日益突出,如何解决我国医保欺诈问题成为了当务之急 ...
2021/8/5 0:33:13
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本文就此对国内医疗保险欺诈的研究现状进行分析,主要从医疗保险欺诈的相关概念、医疗保险欺诈风险分析、风险防范及管理对策等方面总结比较,最后提出自己的建议,本文依据前人对医保欺诈问题的研究成果,对医保欺诈问题进行概括,然后就如何应对我国医保欺诈问题的风险防范及管理对策研究提出自己的一些观点,我国医保欺诈问题日益突出,如何解决我国医保欺诈问题成为了当务之急 ...
2021/8/5 0:33:13
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(一)因特网欺诈的特点因特网具有发布和交换信息的作用,这有利于信息的流动,同样也滋生了证券欺诈的繁衍,美国证券委还对投资者进行因特网证券欺诈犯罪,其主要目的在于预防证券欺诈行为,介绍主要的证券欺诈类型,其中有一部分是专门介绍因特网上的证券欺诈的,并归纳了投资者在因特网证券前应了解的问题,证券监管机构与国外证券部门签订的没有约束力的文件,主要目的是和其他国家在证券欺诈犯罪收集证据方面进行合作,其主要内容是交换上市公司的有关文件、收集因特网证券欺诈犯罪证据、对欺诈者进行司法 ...
2021/9/15 23:43:23
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社会保险欺诈行为,主要是针对社会保险基金的欺诈行为,是通过非法手段占有社会保险基金为目的而实施的欺骗行为,(一)社会保险制度不健全,反欺诈力度受限社会保险法制建设滞后,造成了社会保险反欺诈缺乏系统的法律依据,社会保险反欺诈,单靠社会保险经办机构的微薄力量显而易见是不可行的,必须调动全社会各个方面的积极因素 ...
2021/6/18 2:18:40
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论文关键词:诚信制度欺诈完全信息博弈,(二)假设信息不对称,交易双方对各种策略选择的得益和损失完全清楚,双方都愿意追求长期收益并愿意选择诚信,并根据已有的信息判断对方选择诚信的概率,设概率为P(0,1),根据上面的博弈矩阵,可以判断经济主体A的期望收益:,(L),因此,A选择欺诈的期望收益恒大于其选择诚信的收益也就是说即使经济主体有选择诚信的动机,在他们掌握部分信息的情况下收益仍然永远小于选择欺诈时的收益这时,交易双方博弈的结果仍然是一种“因徒困境”,双方还是会选择欺诈 ...
2021/5/17 21:49:50
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理由之二是,将商品房买卖中的欺诈行为纳入消法第四十九条,有利于更好地保护消费者,买房的消费者遭受欺诈后,依法请求惩罚性赔偿,有可能获赔几十万、甚至上百万元,似乎过分便宜了消费者,冤枉了欺诈者,价格昂贵的动产买卖有欺诈时,消费者可以获得惩罚性赔偿,而价格适中的商品房消费者受欺诈时,却没有这个福气,于情于理都很难讲通 ...
2021/8/22 20:32:35
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申言之,对民法通则五十八条的“欺诈”概念、合同法上的“欺诈”概念和消法的“欺诈”概念,必须采取同样的文义、同样的构成要件,决定消法四十九条的适用范围的,除“为生活消费的需要”这一合同目的要件外,还有“欺诈行为”要件,该条也只规定了“欺诈”的法律效果,即欺诈的民事行为无效,而没有规定什么是“欺诈”,没有给“欺诈”下定义 ...
2021/8/21 9:52:35
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正面研究合同欺诈的防范措施与反面揭露合同的民事与刑事欺诈,都是为了防范合同签订的欺诈行为,最大限度地维护当事人的合法权益,无论是与公民签订买卖合同,还是与法人签订买卖合同,无论是签订工矿产品买卖合同,还是签订农副产品买卖合同,都要调查对方当事人的履约能力,在买卖合同的签订中,常有不法分子假冒代理人签订合同,损害合同当事人的利益,因此,如果买卖合同由委托代理人代理签订,就要着重审查委托代理人的签约资格 ...
2021/8/26 13:29:15
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正面研究合同欺诈的防范措施与反面揭露合同的民事与刑事欺诈,都是为了防范合同签订的欺诈行为,最大限度地维护当事人的合法权益,无论是与公民签订买卖合同,还是与法人签订买卖合同,无论是签订工矿产品买卖合同,还是签订农副产品买卖合同,都要调查对方当事人的履约能力,在买卖合同的签订中,常有不法分子假冒代理人签订合同,损害合同当事人的利益,因此,如果买卖合同由委托代理人代理签订,就要着重审查委托代理人的签约资格 ...
2021/8/26 13:29:15
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在证券市场中缺乏法律、制度、道德等内在外在的制约因素,使拥有一定权力或较多财富的人在一定的范围之内,按着一定程序规则去行使权力和运用财富,是形成证券欺诈的原因,同时也是预防和减少证券欺诈对策之所在:即建全证券欺诈法律责任制度,建全证券欺诈法律责任制度现实意义证券欺诈与证券市场相伴而生,有证券市场就会有证券欺诈,但中国证券市场上违规主体,违规行为之多的现象,仍令人叹为观止,由此可见,我国当前完善证券欺诈法律责任制度的重点是完善证券欺诈的民事责任,建立证券欺诈民事赔偿制度 ...
2021/8/23 3:41:13
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中图分类号:D92文献标志码:A文章编号:1673—291X(2009)27—0098—02一、社会保险欺诈的界定及危害近年来,随着社会保险制度的深入开展,社会保险欺诈呈现愈演愈烈之趋势,危害到社会保险基金的稳定经营与发展,社会保险的欺诈产生的一部分原因在于信息不对称,(一)法律层面建立健全社会保险反欺诈制度体系,使反欺诈工作有法可依 ...
2021/8/19 5:26:34
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[内容摘要]信用证欺诈例外中的第三方欺诈是我国目前理论研究和司法实践中的新问题,信用证,欺诈例外,第三方,案例分析,在信用证这种特殊合同关系中,当开证行(含保兑行,下同)收到信用证所列单据并且这些单据的表面记载事项与信用证本身要求相符时,应向受益人(既卖方)承担完全的付款义务 ...
2021/8/30 0:43:35
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[摘要]文章通过对信用证欺诈中法院禁令的性质、理论依据的剖析,结合两大法系主要国家的相关立法,从改革、完善我国的相应制度的角度出发提出建议,值得一提的是,在信用证欺诈案件中,由于直接给予终局性禁令的条件大大苛严于中间性禁令,信用证兑付又十分便捷,绝大多数情况下,原告选择先申请中间性禁令以获得终局性禁令,所谓欺诈例外原则,即存在欺诈的情况下,允许银行不予付款或承兑汇票,或由法院颁发禁令强制停止银行付款行为,由此构成信用证独立抽象原则之例外 ...
2021/8/12 18:48:05
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随着监管力度的加强,欺诈事件不断相继曝光,不仅直接损害了者的利益,而且可能导致公众对上市公司、中介机构,甚至整个资本信心的削弱、丧失,阎达五、王建英,2001),以及对历年来被证监会查处的财务欺诈公司的分析,上市公司财务欺诈的手段不外乎以下几种:
,以上文献中发现的表征公司财务欺诈征兆的财务指标构成了我们研究的变量,同时针对我国上市公司财务欺诈的深入分析,我们增加了以下指标: ...
2021/9/7 18:13:23
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对保险欺诈国际上一般也称保险犯罪,保险欺诈一经实施,必然造成危害结果,有必要严加防范,3.1保险欺诈的防范对策追究保险欺诈的法律责任是一种对保险违法行为的事后处理,而保险欺诈的对策研究,则是一种事前的防范,两者相辅相成,不可偏废 ...
2021/9/3 19:59:04
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本文在介绍我国有关信用证欺诈方面法律制度的基础上分析和评价我国有关信用证欺诈例外的司法实践现状所存在的不足,并提出改进建议,以期完善我国信用证欺诈例外方面的司法实践,当信用证欺诈发生在我国时,法院如何正确处理信用证独立抽象原则以适用信用证欺诈例外原则,如何合理选择适用有关信用证法律,进而采取合理的司法救济一直以来是我国司法界所关注的热点问题,所谓信用证欺诈例外是相对于信用证独立性原则而言的,即在肯定信用证独抽象性原则的前提下,承认“欺诈例外”,即使受益人所提交单据表面与信用证严格相符 ...
2021/9/7 11:52:43
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摘要:随着世界经济一体化的发展,国际贸易的流程及管理也愈加繁琐,在国际贸易中,贸易双方极易在警惕性不高的情况下出现合同欺诈问题,本文对国际贸易中合同欺诈问题进行研究,首先对国际贸易中合同欺诈的识别进行分析,再对国际贸易中合同欺诈的防范进行分析,一、国际贸易中合同欺诈的识别 ...
2021/8/30 13:23:25
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信用证的两个最基本特点就是信用证的独立性和单据交易,一、信用证“欺诈例外”与法院禁付令的发布一般情况下,基于信用证的基本法律特性及其支付方式的特性,法院是不宜以发布禁付令的方式阻止开证行或付款行履行其义务的,具体分析法院发布禁付令的条件如下:1、对欺诈的严格认定欺诈成立是法院干预信用证付款的前提,但并非任何欺诈情况下,法院都可以对信用证付款进行干预 ...
2021/9/6 17:15:43
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风险及其与审计质量的关系,所以,加强对独立审计行业的监管,提高审计欺诈的发现概率,以及加大对欺诈行为的处罚力度,是保证独立审计质量,发挥独立审计鉴证作用的重要措施,代写论文 ...
2021/8/18 12:30:55
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根据上述司法解释,笔者认为,认定某一行为是否构成消费欺诈,要考虑几个条件:首先,欺诈方主观上具有欺诈的故意,笔者认为,这种观点没有法律依据,商场出售任何商品,不论是否打折,都必须保证商品的质量,包括不得出售过期商品,对此情形,消费者购买过期商品,要么是疏于自己的注意义务,没有看到保质期而购买,要么是知道商品已过保质期而故意购买,进而双倍向商场索赔牟取不当利益,因此,商场不存在欺诈问题 ...
2021/8/21 8:25:55
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惩罚性赔偿退一赔三,②杨立新.我国消费者保护惩罚性赔偿的新发展[J].法学家,2014(2).
,⑤刘冬.民事欺诈行为与惩罚性赔偿的关联性研究[D].西南政法大学2014年硕士论文,第14页. ...
2022/1/18 6:50:50
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摘要:本文旨在运用统计技术归纳财务报告欺诈的行业特征,为注册会计师在审计时通过行业分析发现欺诈风险因素提供参考,虽然学者们早就认识到公司所在行业与财务报告欺诈存在相关性,审计准则把行业作为欺诈风险因素之一,欺诈预警模型也把行业因素纳入其中,但对于行业如何影响欺诈,或者说是否存在欺诈高发行业,如果存在、欺诈高发行业又具有哪些共同特点,没有展开深入研究,上述两文均没有深入研究财务报告欺诈的行业特征,因而对欺诈审计时CPA如何进行行业分析只有有限意义 ...
2021/5/4 8:35:11
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一审期间,涉案商品代理商提出异议,并申请复检,经对留样样品进行重新检验,含量结果为棉97.7%,氨纶2.3%,北京市三中院民三庭庭长侯军介绍,\关于欺诈是否以经营者主观故意为要件,在民法上,欺诈的构成要求行为人有欺诈之故意,在消费者权益保护案件中,是否仍要求经营者有欺诈的故意,存在不同认识 ...
2021/5/16 13:34:49
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在审计过程中,注册师应时刻保持警惕,以察觉的财务欺诈,同时,还应留意最新的财务欺诈报道,以了解最新的财务欺诈手段,7月19日中注协发布的《审计技术提示第1号—财务欺诈风险》,了9大类54种可能导致公司进行财务欺诈或表明公司存在财务欺诈风险的因素,包括:(1)财务稳定性或盈利能力受到威胁 ...
2021/8/18 21:19:05
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在审计过程中,注册会计师应时刻保持警惕,以察觉企业的财务欺诈,同时,还应注意最新的财务欺诈报道,以了解最新的财务欺诈手段,7月19日中注协发布的《审计技术提示第1号—财务欺诈风险》,总结了9大类54种可能导致公司进行财务欺诈或表明公司存在财务欺诈风险的因素,包括:(1)财务稳定性或盈利能力受到威胁 ...
2021/8/26 13:57:35
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否定说[3]认为,诉讼欺诈不能构成诈骗罪,主要理由是,目前我国刑法学界对诉讼欺诈行为的定性主要有以下两种观点:第一种观点认为,诉讼欺诈既不符合诈骗罪的基本特征,刑法分则中也没有其它相对应的处罚条款,按照罪刑法定原则,目前只能作无罪处理,[19]或者是行为人以不法所有为目的实施欺诈行为→被害人产生错误认识→被害人基于错误认识处分财产→行为人取得财产→被害人受到财产上的损害 ...
2021/8/21 20:23:37
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师应时刻保持警惕,以察觉企业的财务欺诈,同时,还应注意最新的财务欺诈报道,以了解最新的财务欺诈手段,7月19日中注协发布的《审计技术提示第1号—财务欺诈风险》,总结了9大类54种可能导致公司进行财务欺诈或表明公司存在财务欺诈风险的因素,包括:(1)财务稳定性或盈利能力受到威胁 ...
2021/8/22 18:40:55
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防范医疗欺诈问题,是研究社会医疗保险的重要课题之一,防范医疗欺诈问题,是研究社会医疗保险的重要课题之一,二、对医疗欺诈行为的防范对策 ...
2021/9/5 0:16:03
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按照《婚姻登记管理条例》有关条款规定双方愿离婚可以到民政管理部门办理离婚手续,而民政部门对离婚协议欺诈行却很少审,首先对婚前人财产予以界定准确把握夫妻婚姻关系存续期共财产围属夫妻方专有财产数量、种类 ...
2021/9/17 18:06:00
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而中国的法务会计起步较晚,在实务操作方面应用范围较窄,本文通过对美国法务会计的研究,能够对中国法务会计的发展提供一定的技术支持,目前多数法务会计从业人员是从传统会计行业衍生而来的 ...
2021/6/6 4:08:50
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包括有先出险再保险骗赔,高额投保骗赔,重复投保、一险多赔骗赔,隐情投保骗赔,无标的空投保骗赔等,主要表现为保险标的根本就不存在,如:为死人投保,我国某地曾有一妇女死亡一年,某人谎称是其丈夫,为该死人投保人身保险,半年后,称意外跌死,并开具假证明索赔,属死人变活人骗赔,主要有张冠李戴式骗赔、制造事故、假险骗赔、虚报原因、扩大责任骗赔等 ...
2021/8/20 16:12:34
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包括有先出险再保险骗赔,高额投保骗赔,重复投保、一险多赔骗赔,隐情投保骗赔,无标的空投保骗赔等,主要表现为保险标的根本就不存在,如:为死人投保,我国某地曾有一妇女死亡一年,某人谎称是其丈夫,为该死人投保人身保险,半年后,称意外跌死,并开具假证明索赔,属死人变活人骗赔,主要有张冠李戴式骗赔、制造事故、假险骗赔、虚报原因、扩大责任骗赔等 ...
2021/8/20 16:12:34
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欺诈丑闻的不断出现,各国专家都意识到研究公司欺诈审计问题的严重性,本文根据目前公司财务欺诈行为产生的原因和手段等角度入手,进而分析公司财务欺诈的审计防范措施,公司为获取不正当的经济利益,而采用这种采取欺诈的手段对公司的财务信息等重要的财务事实进行欺骗性表述,会给经济发展带来巨大的影响,所以必须要通过相应的审计手段来对财务审计现象进行控制,(一)提高审计人员的综合素质对公司财务欺诈的审计防范最基本的就是要提高审计人员的素质,同时加强其风险意识的培养 ...
2021/6/24 20:31:38
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八、关于可撤销合同的范围所谓可撤销合同,是指当事人在订立合同时,因意思表示不真实,因此经利害关系人的请求可撤销该合同,使其已发生的法律关系归于消灭,在统一合同法的制定中,关于欺诈、胁迫合同是否应作为可撤销合同,存在着如下两种不同的观点:编辑,第二,将欺诈、胁迫合同作为可撤销合同对待,由受害人自己决定是否撤销合同,并由法院或仲裁机构最终决定是否撤销合同,这既体现了国家对合同关系的干预,也兼顾了受害人的利益 ...
2021/8/26 7:44:25
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因此,欺诈诉讼行为符合诈骗罪的犯罪构成,最高检的批复,实质上否定了欺诈诉讼行为的刑事可罚性,否则的话,最高检的批复应分别规定欺诈诉讼目的行为和手段行为的法律适用问题,并按想象竞合犯或牵连犯原理处理欺诈诉讼行为,二、;欺诈诉讼行为的罪质分析欺诈诉讼行为可能构成犯罪,但不是所有的欺诈诉讼行为都要以犯罪论 ...
2021/8/20 20:59:06
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一、审计欺诈的风险及其与审计质量的关系审计欺诈又称审计舞弊,是指审计师(注:本文所称审计师包括注册师及其组织会计师事务所(审计事务所),要发现和揭露审计欺诈,就需要对独立审计行业进行监管,监管越严格,审计欺诈曝光的几率就越大,审计师承担的法律风险就越高,反之亦然,所以,加强对独立审计行业的监管,进步审计欺诈的发现概率,以及加大对欺诈行为的处罚力度,是保证独立审计质量,发挥独立审计鉴证作用的重要措施 ...
2021/8/26 16:14:07
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一、诉讼欺诈的概念诉讼欺诈有广义与狭义之分,笔者认为,诉讼欺诈中的“财产处分”和“财产交付”有别于诈骗罪中的“财产处分”和“财产交付”,总之,由于在财产处分和财产交付问题上存在较大差异,诉讼欺诈不能构成诈骗罪 ...
2021/8/27 7:25:16
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风险及其与审计质量的关系审计欺诈又称审计舞弊,是指审计师(注:本文所称审计师包括注册会计师及其组织会计师事务所(审计事务所),所以,加强对独立审计行业的监管,提高审计欺诈的发现概率,以及加大对欺诈行为的处罚力度,是保证独立审计质量,发挥独立审计鉴证作用的重要措施,可见,上市公司会计造假和审计欺诈被揭露的概率很小,大大降低了审计师的法律风险和欺诈成本,导致了欺诈成本与欺诈收益的失衡,所以审计师也敢铤而走险,出具虚假的审计报告 ...
2021/8/21 23:50:55
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八、关于可撤销合同的范围所谓可撤销合同,是指当事人在订立合同时,因意思表示不真实,因此经利害关系人的请求可撤销该合同,使其已发生的法律关系归于消灭,在统一合同法的制定中,关于欺诈、胁迫合同是否应作为可撤销合同,存在着如下两种不同的观点,第二,将欺诈、胁迫合同作为可撤销合同对待,由受害人自己决定是否撤销合同,并由法院或仲裁机构最终决定是否撤销合同,这既体现了国家对合同关系的干预,也兼顾了受害人的利益 ...
2021/8/18 1:22:35
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保证关系债人对债权人保证关系债人对债权人保证是种人担保是基人与人信任而债权人、债人、保证人产生民事法律关系,保证虽是债权人与保证人订立合但保证法律关系实际涉及三方当事人即保证人、债权人、债人存三法律关系是债权人与债人债权债关系,债权人关心只要保证人其债权实现做担保就行了 ...
2021/9/10 14:07:31
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当前诉讼欺诈在司法实践中愈演愈烈,不仅侵害被害人合法权益,还严重破坏国家司法秩序,社会危害性日益凸显,本文从完善我国对诉讼欺诈立法的角度,以追究行为人的刑事法律责任为中心展开论述,建议在刑法中增设“诉讼欺诈罪”,将诉讼欺诈行为纳入刑法评价范畴,第二,行为人向法院提起诉讼,并使用虚假证据使法院产生错误认识,从而作出不利于被害人的错误裁判 ...
2021/8/14 8:31:25
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维护基金安全”集宣传月活动实施方案认真贯彻落实省医保局《00年医疗保障基金监管工作安排》、市医保局《关印发<XX市“打击欺诈骗保维护基金安全”集宣传月活动实施方案>通知》精神加强医保基金监管宣传强化风险防与头治理营造全社会关并觉维护医保基金安全良氛围,打击欺诈骗保维护医保基金安全,三、宣传容()医保基金监管相关法律、法规及政策 ...
2021/12/10 23:31:20
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该合作将助力东航在欺诈率可控的前提下提升在线交易成功率,使有效订单的拒绝率最小化,此举将有力提升东航客户支付体验并增强客户忠诚度,作为其努力提升客户体验的一部分,东航将反欺诈管理确定为其首要的战略性业务优先事项,依托CyberSource的反欺诈管理解决方案与专业技术,确保安全付款,增加成功交易数量,促进客户满意度提高 ...
2021/5/21 2:11:19
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/6/view—11508081.htm近年来,一些食品欺诈案件屡被曝光,据GFSI报告显示,食品欺诈已逐渐成为一个影响全球经济的问题,食品安全计划GFSI的基准,如BRC、FSSC22000、IFS、SQF等,以不同的方式确立了食品欺诈的主题 ...
2021/8/5 16:30:16
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/6/view—11508081.htm近年来,一些食品欺诈案件屡被曝光,据GFSI报告显示,食品欺诈已逐渐成为一个影响全球经济的问题,食品安全计划GFSI的基准,如BRC、FSSC22000、IFS、SQF等,以不同的方式确立了食品欺诈的主题 ...
2021/8/5 16:30:16
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摘要:要有效地遏制广告欺诈行为,必须加强广告法治建设,做到立法完善,执法严明,一切组织和个人都遵守法律,我国现行的广告法总计仅49个条文,如此少的条文,要对广告活动、广告管理、违法的法律责任作出全面细致的规定是不可能的,因此,许多规定过于原则、简略,缺乏具体、详细的规定,既不利于规范广告主、广告经营者、广告发布者的广告活动,也不利于执法机关在执法活动中的实际执行,使执法人员在执法中难以掌握,产生分歧更是无所适从,我国广告法第三十七条规定,对广告欺诈行为处行政罚款的额度为广告费用的1倍以上5倍以下,而广告法对一般的广告欺诈行为没有规定没收非法所得,对广告欺诈行为同时又涉及广告法第七款、第九至十二条、第十四至第十七条、第十九条的,也只规定没收广告费,如此轻的经济处罚,与广告欺诈可获得的巨额收益相比,比较成本太低,使实施广告欺诈行为成为有利可图的事 ...
2021/5/5 22:55:21
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摘要:要有效地遏制广告欺诈行为,必须加强广告法治建设,做到立法完善,执法严明,一切组织和个人都遵守法律,我国现行的广告法总计仅49个条文,如此少的条文,要对广告活动、广告管理、违法的法律责任作出全面细致的规定是不可能的,因此,许多规定过于原则、简略,缺乏具体、详细的规定,既不利于规范广告主、广告经营者、广告发布者的广告活动,也不利于执法机关在执法活动中的实际执行,使执法人员在执法中难以掌握,产生分歧更是无所适从,我国广告法第三十七条规定,对广告欺诈行为处行政罚款的额度为广告费用的1倍以上5倍以下,而广告法对一般的广告欺诈行为没有规定没收非法所得,对广告欺诈行为同时又涉及广告法第七款、第九至十二条、第十四至第十七条、第十九条的,也只规定没收广告费,如此轻的经济处罚,与广告欺诈可获得的巨额收益相比,比较成本太低,使实施广告欺诈行为成为有利可图的事 ...
2021/9/2 22:30:43
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摘要:要有效地遏制广告欺诈行为,必须加强广告法治建设,做到立法完善,执法严明,一切组织和个人都遵守法律,我国现行的广告法总计仅49个条文,如此少的条文,要对广告活动、广告管理、违法的法律责任作出全面细致的规定是不可能的,因此,许多规定过于原则、简略,缺乏具体、详细的规定,既不利于规范广告主、广告经营者、广告发布者的广告活动,也不利于执法机关在执法活动中的实际执行,使执法人员在执法中难以掌握,产生分歧更是无所适从,我国广告法第三十七条规定,对广告欺诈行为处行政罚款的额度为广告费用的1倍以上5倍以下,而广告法对一般的广告欺诈行为没有规定没收非法所得,对广告欺诈行为同时又涉及广告法第七款、第九至十二条、第十四至第十七条、第十九条的,也只规定没收广告费,如此轻的经济处罚,与广告欺诈可获得的巨额收益相比,比较成本太低,使实施广告欺诈行为成为有利可图的事 ...
2021/9/2 22:30:43
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二、会计信息欺诈责任主体的确认1.上市公司,2.会计师事务所等中介机构(包括会计师事务所、资产评估事务所、律师事务所、证券公司、主承销商、财务顾问、上市推荐人等),(2)从行业准则的专业性来看,我国各行业准则都是在各专业人士的商讨、实践中出来的经验,深扎手实践土壤,具有很强的性、专业性 ...
2021/9/3 14:18:21
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摘要:要有效地遏制广告欺诈行为,必须加强广告法治建设,做到立法完善,执法严明,一切组织和个人都遵守法律,关键词:广告欺诈;法治;广告业自律;广告的社会监督广告欺诈,象一个黑色幽灵,在经济生活中无孔不入,呈现屡禁不止,愈演愈烈的趋势,1.1.2加重广告欺诈行为人的经济责任我国广告法第三十七条规定,对广告欺诈行为处行政罚款的额度为广告费用的1倍以上5倍以下,而广告法对一般的广告欺诈行为没有规定没收非法所得,对广告欺诈行为同时又涉及广告法第七款、第九至十二条、第十四至第十七条、第十九条的,也只规定没收广告费,如此轻的经济处罚,与广告欺诈可获得的巨额收益相比,比较成本太低,使实施广告欺诈行为成为有利可图的事 ...
2021/9/3 6:26:17
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目前,我国证券市场上利用会计信息进行欺诈的方式主要有:(l)虚增利润,/sixianghuibao/二、会计信息欺诈责任主体的确认1.上市公司,2.会计师事务所等中介机构(包括会计师事务所、资产评估事务所、律师事务所、证券公司、主承销商、财务顾问、上市推荐人等) ...
2021/9/2 19:49:54
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近些年来,随着信用证业务的发展,信用证的欺诈现象愈演愈烈,此外,被欺诈人防范意识差,银行一些工作人员业务素质不精以及当前国际上对信用证欺诈的法律规范不够完善等原因,也促使了信用证欺诈行为的发生,只有提高警惕,加强防范,认真总结经验教训,才能将信用证风险降到最低,从而保证贸易利益 ...
2021/6/14 21:42:00
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腾讯电脑管实防护有防护模块页防火墙它是6层防护体系部分般我们说防火墙都是系统防火墙或者包滤防火墙很少有单独页设置防火墙,下面是编跟分享是页防火墙有什么作用欢迎学习~,下面我们就对这些功能进行实验 ...
2021/6/16 1:56:20
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近年来,信用证欺诈活动愈演愈烈,综合分析,原因可归结为以下几方面,此外,国际上对于打击和防范信用证欺诈的力度不够也是造成信用证欺诈的原因,第一,严格审核信用证和单据,加强对虚假信用证及“软条款”信用证的防范 ...
2021/5/23 19:26:20
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二、络交易信用欺诈行络交易信用欺诈实际上是类混合型概念它是络交易和信用欺诈综合体这和单纯义上信用欺诈不[3],络交易信用欺诈是信用欺诈行特异化发展样态基信用欺诈概念原始定义上所增加行限制也就是发生络交易程信用欺诈行这便是络交易信用欺诈,络交易信用欺诈归属信用炒作畴现法理学界尚对络交易信用欺诈行进行明确界定但般指以非正当手段提升店销售量和积分以及信用认可等从而影响消费者购买判断炒信行这便是络交易信用欺诈 ...
2021/11/2 12:31:00
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实质性标准一、信用证受益人欺诈的理论分析1信用证受益人欺诈的概念信用证欺诈是指一方当事人利用信用证骗取买卖合同货款、货物,或者骗取银行融资的欺诈行为,申请人与开证行:(1)当开证行向申请人提示单据时,申请人应迅速审核单据是否与原指示相符,如发现不符点,应迅速通知开证行,使其能即时拒付,(2)开证行依照信用证兑付后,申请人审核单据,如果没有发现不符点就应当付款赎单,4信用证受益人欺诈的救济——欺诈例外信用证欺诈是信用证交易制度的副产品,如果完全改变这种制度安排将破坏信用证的付款迅疾性和确定性,动摇信用证交易的基础 ...
2021/5/18 0:09:59
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内容提要:合同是当事人之间在自愿基础上达成的协议,是双方或多方的民事法律行为,是平等的民事主体以确立、变更、终止民事权利和民事义务为目的的合法行为,欺诈与诈骗的行为界限在民事活动中,一方当事人有意隐瞒事实情况,造成对方当事人误信,导致其利益受损而从中获利的行为就是民事欺诈,(一)欺诈与诈骗行为人在主观方面的区别首先是,行为人在主观方面的区别:欺诈行为人主观目的是通过瞒、哄、诱导的方法,使受害人产生错误认识,做出对其不利而对欺诈行为人有利的行为 ...
2021/8/20 13:19:25
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网络欺诈严重影响着电子商务的发展,必须予以有效防范,打击网络欺诈是发展电子商务的必然选择,本文仅从防范网络欺诈视角进行阐述 ...
2021/8/30 11:16:34
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在1997年3月修订的刑法典中,金融犯罪被分为两部分:破坏金融管理秩序的犯罪和金融诈骗犯罪,
,(注:见《中华人民共和国刑法》(1997)分则第3章第4节、第5节 ...
2021/6/29 11:59:50
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消费欺诈与立体维权的法律构想消费欺诈,顾名思义,是存在于消费领域的欺诈行为,对消费者而言,消费欺诈严重侵犯了其知情权和公平交易权,使消费者不能通过交易行为获得满意的产品和服务,损害了消费者的合法权益,在消费者和经营者之间,就消费纠纷无法通过协商的方式和解时,消费者会在第一时间想到消费者协会,求助它来解决消费争议 ...
2021/8/10 0:39:21
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论文摘要:近几年来企业财务欺诈问题一直困扰着中国的资本市场,企业违反法律法规和会计准则规定,伪造财务数据、制造虚假财务信息的案例频频曝光,只有完善会计审计制度才能从制度层面降低财务信息的失真,阻止公司财务欺诈,企业财务欺诈应受到严厉的惩罚,包括刑事责任和民事赔偿,要使财务欺诈者倾家荡产、声名狼藉 ...
2021/9/6 0:34:03
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本文探讨支付令对信用证的影响及其应对方式,本文将就止付令对信用证产生的影响和应对方式作一简单论述,因为若法院并不了解信用证业务,随意签发止付令,会严重影响信用证的独立性 ...
2021/8/3 14:21:06
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本文探讨支付令对信用证的影响及其应对方式,本文将就止付令对信用证产生的影响和应对方式作一简单论述,因为若法院并不了解信用证业务,随意签发止付令,会严重影响信用证的独立性 ...
2021/8/3 14:21:06
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所谓“诉讼欺诈”,是指行为人虚构事实,伪造证据,并向法院提起民事诉讼,诱使法院作出有利于自己的判决,从而获取他人财产或财产性利益的行为,关于“诉讼欺诈”行为的定性,实务界和理论界都存有争议,其四,从行为人取得财产的根据来看,“诉讼欺诈”中行为人之所以取得他人的财产,更主要的不是欺诈的结果,而是恶意利用证据规则的结果 ...
2021/8/25 10:31:55
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摘要:《刑法修正案(九)》第三十五条首次从立法上明确了如何对诉讼欺诈行为进行定罪处罚,这对规制诉讼欺诈行为具有重大积极意义,按照三十五条的规定,仅能对虚假诉讼中的原告以诉讼欺诈罪的正犯定罪处罚,而对于被告人如何定罪处罚,三十五条并没有涉及,是作为诉讼欺诈罪的共犯加以处罚,还是以其他罪名加以处罚,四、竞合处理混乱《刑法修正案(九)》在《刑法》中新增设了诉讼欺诈罪,使得司法实践中在处理具体案件时可能会出现法条之间竞合的情况,例如与《刑法》第280条、307条出现竞合,或是与《刑法》第266条、382条出现竞合 ...
2021/4/30 2:42:21
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摘要近年,我国信用卡业进入了竞争白热化爆炸式增长期,但伴随着卡量增长,信用卡风险也日益显现,特别是008年次贷危机以,信用卡坏帐率幅攀升,其欺诈申请占比很高,分析信用卡欺诈申请现状、成因,探讨遏制欺诈申请防控对策,对降低信用卡坏帐率义重,㈠欺诈申请防控模型、模型建立欺诈申请防控模型(G)X(+Z)式,欺诈申请实际收益,欺诈申请期望收益,G被发现概率,X能够计量系数,对欺诈申请打击手段量化,Z信用卡全流程规 ...
2022/1/24 6:46:08
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2.1创业板上市公司财务欺诈概念创业板上市公司指公司通过提出上市申请和批准后,能在创业板市场发行股票并流通,同时接受各创业板市场制度约束的公司,3.1公司内部治理结构不完善公司的管理层与投资者之间存在信息不对称,是财务欺诈发生的原因之一,创业板上市公司财务欺诈的防范措施4.1改善上市公司内部治理结构创业板上市公司在公司治理方面存在先天缺陷,没有形成完整、有效的内部治理、控制机制 ...
2021/7/31 17:37:50
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2.1创业板上市公司财务欺诈概念创业板上市公司指公司通过提出上市申请和批准后,能在创业板市场发行股票并流通,同时接受各创业板市场制度约束的公司,3.1公司内部治理结构不完善公司的管理层与投资者之间存在信息不对称,是财务欺诈发生的原因之一,创业板上市公司财务欺诈的防范措施4.1改善上市公司内部治理结构创业板上市公司在公司治理方面存在先天缺陷,没有形成完整、有效的内部治理、控制机制 ...
2021/7/31 17:37:50
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文章以孤立点挖掘理论为视角,综合分析了引发企业信用失真的欺诈信息的辨析技术:非线性滤波技术、聚类技术、分类技术、统计技术、信息论技术、近邻技术与混合技术,并基于研究企业信用失真这一目的,针对欺诈信息辨析技术的创新发展提出了研究方向,Distortion)是受通信领域的信号失真、财务领域的会计信息失真等概念的启发提出的,具体是指由于欺诈信息的嵌入扭曲了企业的真实违约水平,造成了企业信用违约水平失真的现象,欺诈信息的嵌入是导致企业信用失真的主要原因,欺诈信息往往通过附着在载体指标上得以呈现,引发企业信用失真是一个非线性过程,总的来说,现有文献缺少以企业信用失真为反应变量,对欺诈信息的特征与规律进行全面刻画的研究成果,如何综合考虑企业信用失真的诱因、提取与筛选欺诈信息的载体指标集并探讨其内在规律及演化外显模式,需做进一步探讨 ...
2021/8/21 20:33:14
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合同一方当事人和第三人合意假借订立合同的名义,与他人进行磋商是一种欺诈行为,实属违法行为应承担民事责任,但现行法律存在漏洞,使得不能追究其共同责任,由此可知,合同缔约协助者故意欺诈合同另一相对人,造成被欺诈方利益损失,是需要承担侵权责任的,在合同法的框架下,缔约协助欺诈者相对于被欺诈方属于第三人,所以第三人欺诈合同一方当事人的行为超越了合同法的范围,欺诈方对被欺诈方的赔偿责任也不属于合同法范畴 ...
2021/5/8 1:32:11
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李艳霞【摘要,基健康数据医保欺诈监管智库智慧化建设方案与对策从整体说医保费用反欺诈问题是系统性工程必须从法律、法规、政策、管理、技术、信用体系等多层面共建设基健康数据医保欺诈监管主要是基健康数据和人工智能技术应用“+”、数据、云计算、机器学习等技术手段设计医保费用欺诈监管策略是医疗策智库智慧化重要应用医疗策智库可以针对医保费用欺诈行进行智能识别进而针对政府机构和其他客户开展“预见性和预防性策咨询”活动,林新型农村合作医疗保险欺诈风险管理研究[]长沙湖南学0相关热词医保欺诈监管</ ...
2021/12/2 14:00:50
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注册师行业的责任,根据承担的主体不同,可分为:对会计师事务所的法律责任和对注册会计师的法律责任,注册会计师的过失或欺诈行为,将导致会计师事务所受到处罚,而治理欠缺的会计师事务所也会给注册会计师执业带来,舞弊是故意的行为,注册会计师舞弊,也称注册会计师欺诈,是以欺骗或坑害他人为目的,作案具有不良动机 ...
2021/8/22 9:19:11
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注册师行业的责任,根据承担的主体不同,可分为:对会计师事务所的法律责任和对注册会计师的法律责任,注册会计师的过失或欺诈行为,将导致会计师事务所受到处罚,而治理欠缺的会计师事务所也会给注册会计师执业带来,舞弊是故意的行为,注册会计师舞弊,也称注册会计师欺诈,是以欺骗或坑害他人为目的,作案具有不良动机 ...
2021/8/22 9:19:11
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消费欺诈,顾名思义,是存在于消费领域的欺诈行为,在法律适用上,按照特别法优先适用的原则,如果属于消费者合同上的欺诈,应当优先适用消法第四十九条,在市场经济条件下,对于处于弱势地位的消费者群体,政府部门应该进行保护和政策倾斜,对于生产者、经营者,应加大监管力度、执法力度 ...
2021/9/27 17:22:30
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文中论述了证券欺诈的种类、成因、对策等,同时还简要论述了新颁布的《证券法》中有关证券欺诈的一些规定,通过对证券欺诈的,可以得出这样一个结论:所有的证券欺诈都是优势犯罪,即滥用资源优势是各类证券欺诈的共同特征,有关这方面的内容,《证券法》几乎没有提及,这说明《证券法》中民事责任制度亟待完善 ...
2021/8/26 12:32:14
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立法者倾向于保护最弱者,打击最强者,保护外行,打击内行,因此,对单位给予特殊保护就失去理论依据,为了保护消费者,就必须废除要求欺诈以故意为要件,即使是无意的欺骗亦必须禁止 ...
2021/8/19 9:21:15
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《刑法修正案(九)》第三十五条首次从立法上明确了如何对诉讼欺诈行为进行定罪处罚,这对规制诉讼欺诈行为具有重大积极意义,正如上文所述,依照三十五条的规定,诉讼欺诈行为的行为人仅能为诉讼中的原告,而对于虚假诉讼而言,诉讼双方事先通谋,而且大多数情况下被告方往往起着主要作用,而三十五条并没有涉及如何追究被告方的责任,仅能依据《刑法》第二十五条关于共同犯罪的规定来追究被告方的刑事责任,《刑法修正案(九)》在《刑法》中新增设了诉讼欺诈罪,使得司法实践中在处理具体案件时可能会出现法条之间竞合的情况,例如与《刑法》第280条、307条出现竞合,或是与《刑法》第266条、382条出现竞合 ...
2021/8/23 9:43:45
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《刑法修正案(九)》第三十五条首次从立法上明确了如何对诉讼欺诈行为进行定罪处罚,这对规制诉讼欺诈行为具有重大积极意义,正如上文所述,依照三十五条的规定,诉讼欺诈行为的行为人仅能为诉讼中的原告,而对于虚假诉讼而言,诉讼双方事先通谋,而且大多数情况下被告方往往起着主要作用,而三十五条并没有涉及如何追究被告方的责任,仅能依据《刑法》第二十五条关于共同犯罪的规定来追究被告方的刑事责任,《刑法修正案(九)》在《刑法》中新增设了诉讼欺诈罪,使得司法实践中在处理具体案件时可能会出现法条之间竞合的情况,例如与《刑法》第280条、307条出现竞合,或是与《刑法》第266条、382条出现竞合 ...
2021/8/23 9:43:45
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《刑法修正案(九)》第三十五条首次从立法上明确了如何对诉讼欺诈行为进行定罪处罚,这对规制诉讼欺诈行为具有重大积极意义,正如上文所述,依照三十五条的规定,诉讼欺诈行为的行为人仅能为诉讼中的原告,而对于虚假诉讼而言,诉讼双方事先通谋,而且大多数情况下被告方往往起着主要作用,而三十五条并没有涉及如何追究被告方的责任,仅能依据《刑法》第二十五条关于共同犯罪的规定来追究被告方的刑事责任,《刑法修正案(九)》在《刑法》中新增设了诉讼欺诈罪,使得司法实践中在处理具体案件时可能会出现法条之间竞合的情况,例如与《刑法》第280条、307条出现竞合,或是与《刑法》第266条、382条出现竞合 ...
2021/7/25 5:26:59
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要:旅游欺诈,既损害了旅游消费者的合法权益,又阻碍了旅游业健康发展,如:西南的游客到东北旅游,遭到了欺诈,当消费者想用法律来维护自己的合法权益时,就面临着许多困难,消费者想投诉,就需要到被告的所在地,这无疑使消费者的维权成本大增,消费者还有自己的工作和生活,为一场官司飞越大半个中国,让一些消费者选择忍气吞声,让不法商家逍遥法外,不法商家和旅行社抓住旅游消费者的这个特点,利用自身对旅游行业的熟悉及了解,钻法律空子,以次充好,以假乱真,损害旅游消费者的合法权益,牟取非法利益 ...
2021/8/10 11:55:46
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要:旅游欺诈,既损害了旅游消费者的合法权益,又阻碍了旅游业健康发展,如:西南的游客到东北旅游,遭到了欺诈,当消费者想用法律来维护自己的合法权益时,就面临着许多困难,消费者想投诉,就需要到被告的所在地,这无疑使消费者的维权成本大增,消费者还有自己的工作和生活,为一场官司飞越大半个中国,让一些消费者选择忍气吞声,让不法商家逍遥法外,不法商家和旅行社抓住旅游消费者的这个特点,利用自身对旅游行业的熟悉及了解,钻法律空子,以次充好,以假乱真,损害旅游消费者的合法权益,牟取非法利益 ...
2021/8/10 11:55:46
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b.产品的出厂包装标示不符合法律规定,故意“省略”了一些容易被消费者忽视的细节信息,而“夸大了”次要信息,导致消费者对产品的认知不完整,从这个层面讲,电子产品市场的欺诈行为侵害了消费者的知情权、自主选择权和公平交易权,公然违背了民法“意思自治”的基本原则,6.欺诈行为和危害结果之间存在因果关系在电子产品市场欺诈行为的结果要件上,经营者的欺诈行为使消费者的合法权益受到了损害 ...
2021/8/29 21:56:14
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责任,根据承担的主体不同,可分为:对会计师事务所的法律责任和对注册会计师的法律责任,注册会计师的过失或欺诈行为,将导致会计师事务所受到处罚,而管理欠缺的会计师事务所也会给注册会计师执业带来影响,我国的《公司法》、《证券法》、《会计法》、《注册会计师法》、《刑法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等等法律法规都规定了会计师事务所及注册会计师的法律责任 ...
2021/8/22 0:32:35
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责任,根据承担的主体不同,可分为:对会计师事务所的法律责任和对注册会计师的法律责任,注册会计师的过失或欺诈行为,将导致会计师事务所受到处罚,而管理欠缺的会计师事务所也会给注册会计师执业带来影响,我国的《公司法》、《证券法》、《会计法》、《注册会计师法》、《刑法》、《股票发行与交易管理暂行条例》等等法律法规都规定了会计师事务所及注册会计师的法律责任 ...
2021/8/22 0:32:35
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诓骗这个词应该怎样造出比较好句子呢?下面是小编整理的诓骗的造句,欢迎欣赏,二、世上的妈妈都最会骗人,我们把妈妈的诓骗叫作安慰.
,四、求职者已经在他们的才能和历练上诓骗了用人单位. ...
2021/6/8 22:36:41
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援车登陇坂,穷高遂停驾,
,延望戎狄乡,巡回复悲咤 ...
2022/9/16 15:00:03
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,壤赋无定书,民田互欺诈 ...
2022/9/16 15:00:03
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2021/8/19 17:00:47
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?到2006年底,全国共有30个省成立了省级社会保障监督委员会,逐步加强基金监督工作,基金管理进一步规范,社会保险的购买者(社会保险的参保人)和社会保险基金的营运委托人(社会保险机构)之间由于信息不对称,可能存在道德风险,?在社会保险基金发放过程中,由于社会保险经办机构不可能去完全调查清楚每个投保人的真实情况,以及条件变动下个人的现况 ...
2021/9/4 2:12:43
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2021/7/12 19:25:51
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”这是民商法最基本的法律原则之一,L/C欺诈也不例外,是信用证欺诈例外的第一个理论基础,二、信用证欺诈例外原则的适用条件(一)有欺诈存在UCP500并没有信用证欺诈的规定,国际商会既没有对欺诈下一个定义,也没有对信用证欺诈作出规定,关于信用证欺诈是指单据方面的欺诈,还是也包括基础交易方面的欺诈,狭义的观点认为,“交易仅指信用证交易,欺诈例外规定仅适用于受益人在提交单据方面对开证行犯有欺诈的情形” ...
2021/9/1 5:03:35